Ухвала суду № 86622688, 26.12.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13406/19

1-кс/357/5118/19

У Х В А Л А

26 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі судового засідання Чуприна О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорного Я.О.про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ «Райфазен Банк Аваль» та АТ «Сбербанк Росії», по матеріалам кримінального провадження №12019110030003413 від 12.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Шлапацького О.В. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110030003413 від 12.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що до Білоцерківського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , про те, що 11.11.2019 року невідома особа, перебуваючи по вул. АДРЕСА_1 .Коновальця в м. Біла Церква Київської області шахрайським шляхом, скориставшись інформацією належної йому банківської картки банку «Укргазбанк» зняла з неї грошові кошти в сумі 6000 гривень.

Вказані відомості 12.11.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110030003413 від 12.11.2019 року за ознакою злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так під час допиту потерпілого ОСОБА_1 , останній повідомив, що особа 11.11.2019 року перебуваючи по вул. П. Коновальця в м. Біла Церква, скориставшись його довірою взяла його мобільний телефон та після чого з його банківського рахунку «Укргазбанк» було знято грошові кошти в сумі 6000 гривень. Також встановлено, що відповідно до виписки з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_1 наданого останнім, вказані кошти були перераховані за допомогою мобільного додатку «ЕКО БАНК» на банківську картку НОМЕР_1 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ 21133352 юридична адреса головного офісу: п. і. 54/19 м. Київ, вул. Автозаводська, 54 / 19.

В ході досудового розслідування, під час проведення тимчасового доступу стало відомо, що із вказаної картки відбувалось зняття переказаних коштів в сумі 6000 гривень, а саме 12.11.2019 року о 10:22:15 через банкомат належний ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), що розташований по вул. О. Гончара 2 в м. Біла Церква Київської області, юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9 поштовий індекс 01011, було знято 1005 гривень та 12.11.2019 року о 10:20:09 через банкомат належний АТ«Сбербанк Росії» (код ЄРДПОУ 25959784), що розташований по вул. О. Гончара 2 в м. Біла Церква, юридична адреса розташування м. Київ, вул. Володимирська, 46, поштовий індекс 01034 знято аналогічну суму коштів.

Наступні операції із зняттям грошових коштів вищевказаною банківською карткою були здійснені 12.11.2019 року в період часу з 12:38:00-12:45:00 через банкомат «Сбербанк», що розташований за адресою:м. Київ, проспект Глушкова,13б.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні особи користувача вказаним банківським рахунком та встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на неї.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для детальної перевірки та аналізу руху коштів по банківським рахункам, та для з`ясування про зарахування грошових коштів, та для встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, і є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що дані документи (інформація) знаходяться у володінні ПАТ «Райфазен Банк Аваль» юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9 поштовий індекс 01011, та АТ «Сбербанк Росії» що розташований по вул. О.Гончара, 2 в м. Біла Церква юридична адреса розташування м. Київ вул. Володимирська, 46 поштовий індекс 01034.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження, в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти розтрати бюджетних коштів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання старший слідчий Нагорний Я.О.не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Слідчий також просив врахувати його зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110030003413 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ «Райфазен Банк Аваль», АТ «Сбербанк Росії» містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння ПАТ «Райфазен Банк Аваль», АТ «Сбербанк Росії», до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до вилучення в АБ «Укргазбанк» фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, електронних копій, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорного Ярослава Олексійовича про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Нагорному Ярославу Олексійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9 поштовий індекс 01011, та до АТ «Сбербанк Росії» (код ЄРДПОУ 25959784), що розташований по вул. О. Гончара 2 в м. Біла Церква, юридична адреса розташування м. Київ, вул. Володимирська, 46, поштовий індекс 01034.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, а саме до фото-, відеоматеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів 12.11.2019 року о 10:22:15 через банкомат належний ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), що розташований по вул. О. Гончара 2 в м. Біла Церква Київської області, юридична адреса банку м. Київ, вул. Лєскова, 9 поштовий індекс 01011. (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття грошових коштів готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото,відеоматеріалів.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, а саме до фото-, відеоматеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів 12.11.2019 року о 10:20:09 через банкомат належний АТ «Сбербанк Росії» (код ЄРДПОУ 25959784), що розташований по вул. О. Гончара 2 в м. Біла Церква, юридична адреса розташування банку м. Київ, вул. Володимирська, 46, поштовий індекс 01034 та 12.11.2019 року в період часу з 12:38:00-12:45:00 через банкомат «Сбербанк», що розташований за адресою:м. Київ, проспект Глушкова,13-б (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття грошових коштів готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото, відеоматеріалів.

Забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення АТ «Сбербанк Росії» (код ЄРДПОУ 25959784), та до ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування, для проведення тимчасового доступу.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.01.2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Гавенко