Ухвала суду № 86055435, 04.06.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6062/19

Провадження № 1-кс/727/2597/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого Пославської О.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Чернівецькій області Пославського А.А. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 120182600000000259 від 02.06.2018 року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Лерко І.В.

В клопотанні посилається на те, що група осіб, в складі: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, на території Чернівецької області займаються виготовленням з метою збуту психотропної речовини – «амфетаміну», яку в подальшому збувають мешканцям Чернівецької області.

18.09.2018 о 22 год. 45 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи в під`їзді АДРЕСА_1 1 будинку АДРЕСА_2 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_15 за гроші в сумі 6000 грн., поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору, яка згідно з висновком експерта № 724-Х від 27.09.2018 містить своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну становить 26.203 г., що є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи в попередній злочинній змові із вищевказаними учасниками та іншими невстановленими на даний час слідством особами, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини - "Амфетаміну", до 18:00 години 13.02.2019, з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами та в невстановленому місці, незаконно, з метою збуту виготовив психотропну речовину - "Амфетамін".

Після чого виготовлену психотропну речовину - "Амфетамін", а також обладнання для його виготовлення, на автомобілі марки "Mercedes-Benz 315" д.н.з. НОМЕР_1 перевезли до господарства за адресою вул. Чаплигіна, 23 м. Сторожинець Чернівецької області, де зберігали її у вказаному автомобілі.

В подальшому, 13.02.2019 в період часу з 18:00 години до 22:41 годин в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою вул. Чаплигіна, 23 м АДРЕСА_3 , проведено обшук автомобіля марки "Mercedes-Benz 315" д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 спільно з іншими учасниками групи, під час якого виявлено обладнання для виготовлення психотропної речовини - "Амфетамін", пластикову каністру білого кольору з рідиною в середині, яка відповідно до висновку експерта № 113-Х від 14.02.2019 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну становить 642,285 г., що є особливо великим розміром, а також прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка до висновку експерта № 114-Х від 14.02.2019 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну становить 3,2065 г., які останні незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Проведеними слідчими розшуковими діями під час досудового розслідування встановлено, наявність банківських карток на ім`я ОСОБА_16 , в деяких банках України, зокрема в банку «Альфа Банк» номери пластикових карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; в банку «УкрСоцБанк» номери пластикових карток: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; в банку «Приват Банк» номери пластикових карток: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; В банку «Універсал Банк» номер пластикової картки: НОМЕР_11 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів по відповідним банківським рахункам в період з 01.10.2017 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні наступних банківських установ АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрсоцбанк», АТ «Альфа Банк», АТ «Універсал Банк».

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримала.

Представники банку в судове засідання не викликалися, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, адреса розташування м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, АТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, адреса розташування м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, АТ «Альфа Банк» код ЄДРПОУ 23494714, адреса розташування м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, АТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, адреса розташування м. Київ вул. Автозаводська, 54/19. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області Пославському Артуру Андріановичу, Тонієвичу Олександру Тарасовичу, Пославській Олександрі Михайлівні, Нараєвському Сергію Івановичу, Трохимчуку Станіславу Анатолійовичу, Нешик Таї Анатоліївні, Бинді Галині Вікторівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про особу, яка відкривала рахунок, а також інформації в електронному вигляді, щодо руху коштів по відповідним банківським рахункам в період з 01.10.2017 р. по 04.06.2019 р., які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, адреса розташування м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д – банківські картки: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

АТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, адреса розташування м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 – банківські картки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

АТ «Альфа Банк» код ЄДРПОУ 23494714, адреса розташування м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 – банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

АТ «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, адреса розташування м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 банківська картка: НОМЕР_11 .

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.