Ухвала суду № 85979544, 18.11.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Стадченко О.В., при секретарі Кравцовій Л.О., за участю прокурора Рижкова Ю.Ю., слідчого Соколова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Рижковим Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей,які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд.100, у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:

- в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 Ірина ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу. Крім того, в грудні 2018 року шахрайським шляхом ОСОБА_4 заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 29 квітня 2016 року по 22 липня 2019 року, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 100000 гривень, які були вкладені ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеним 29 квітня 2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_3 , та грошовими коштами у розмірі 10000 доларів США, які були вкладені ОСОБА_5 до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеним 29 квітня 2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_4 , завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму;

- 08 листопада 2017 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 доларів США, які належали ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , та ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , завдавши останнім майнової шкоди на зазначену суму;

- в 2018 році, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 Ірина ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 гривень та 50000 гривень, які були видані Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеними в 2018 році між зазначеними сторонами кредитними договорами, крім того в 2016 році шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 16000 доларів США, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 08 грудня 2015 року по 22 липня 2019 року, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , до Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», за укладеним 08 грудня 2015 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_9 , офертою до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25 червня 2018 року укладеного з ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму;

- 27 липня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 гривень, які були видані Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , за укладеним 27 липня 2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 500650979, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму;

- 25 травня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 гривень, які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 25 травня 2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку 29094501030032, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

- 06 вересня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 гривень, які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , за укладеним 06 вересня 2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму.

- 19 квітня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 гривень, які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 19 квітня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419 № рахунку 29096501134419, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму.

- 03 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 гривень, які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , за укладеним 03 травня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму.

- 06 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 гривень, які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , за укладеним 06 травня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

- 07 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 гривень, які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , за укладеним 07 травня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

-10 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 гривень, які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , за укладеним 10 травня 2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275 № рахунку 29097501140275, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з 11 червня 2019 року по 14 червня 2019 року, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 гривень, які були 12 березня 2019 року вкладені ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеною між зазначеними сторонами Угодою банківського вкладу TDRC000246071 № 26252005628224, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму;

- 21 червня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 Ірина ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 57200 гривень, які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за укладеним 21 червня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

- 11 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 гривень, які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним 11 липня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму.

Національний банк України відкликав банківську ліцензію та виключив АТ “Укрсоцбанк” з Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 799-рш прийняте Правлінням НБУ 24 жовтня 2019 року. Прийняте рішення пов`язане із завершенням реорганізації АТ “Укрсоцбанк” шляхом приєднання до АТ “Альфа-Банк” за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків”. Правонаступником активів та зобов`язань АТ “Укрсоцбанк” з 15 жовтня 2019 року стало АТ “Альфа-Банк”. Дозвіл на реорганізацію АТ “Укрсоцбанк” шляхом приєднання до АТ “Альфа-Банк” було надано Національним банком України 12 вересня 2019 року.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул.Велика Васильківська, буд. 100, а саме до: печатки ПАТ «УКРСОЦБАНК» Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код 00039019; печатки ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714; печатки АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуваютьу володінні АТ «Альфа- Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100 , а саме: - до печатки ПАТ «УКРСОЦБАНК» Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код 00039019; - до печатки ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714; - до печатки АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим вилученням, для проведення судових експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Слідчий Соколов В.В. в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надавши тимчасовий доступ до вищевказаних печаток, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків, які вилучити, для проведення судових експертиз.

Прокурор Рижков Ю.Ю. в судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ «Альфа-Банк», оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ «Альфа-Банк», що мають доступ до вищезазначених речей, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого Соколова В.В., прокурора Рижкова Ю.Ю., слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим речі і документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які знаходяться у володінні АТ «Альфа- Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100, а саме: - до печатки АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, шляхом ознайомлення з нею та отримання з неї експериментальних зразків відбитків з подальшим вилученням, для проведення судових експертиз.

Одночасно, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: - до печатки ПАТ «УКРСОЦБАНК» Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код 00039019 та - до печатки ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, з огляду на доведеність слідчим та прокурором значення вказаних речей для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З таких підстав слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, старшому лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа - Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 100, які містять банківську таємницю, а саме: - до печатки АТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське»,ідентифікаційний код 23494714, шляхом ознайомлення з нею та отримання з неї експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.

В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, до 18 грудня 2019 року.

Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову В.В.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ «Альфа-Банк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : О.В.Стадченко