Ухвала суду № 85832693, 18.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/17248/19

пр.№1-кс/759/6057/19

"18" листопада 2019 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Горбенко Н.О.,за участі секретаря судового засідання Савіцької Л.Д., адвоката - Середи А.В., представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Таун» - адвоката Корчинської Л.В., розглянувши клопотання адвоката - Середи А.В., в інтересах потерпілої ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

19.09.2019 року ОСОБА_1 звернулась до Святошинського районного суду м. Київ з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: про рух грошових коштів на рахунках банківських установ, дату та особу, яка їх відкривала, які документи надавались для відкриття; наявність інших рахунків в банках; наявність закритих рахунків.

Отримання потерпілою доступу до вказаної інформації обумовлена необхідністю з`ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні та неможливістю її отримати в інший спосіб.

В судовому засіданні адвокат Середа А.В. підтримав своє клопотання у повному обсязі та просив суд його задовольнити у повному обсязі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Таун» - адвокат Корчинська Л.В. у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання у повному обсязі та просила суд відмовити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, з огляду на наступне.

Слідчим відділенням Святошинського управління поліції ГУНП в м. Києві розслідується кримінальне провадження №12018100080001735 від 25.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

В судовому засіданні встановлено та учасниками судового засідання не заперечується, що ОСОБА_1 визнано потерпілою в кримінальному провадженні № №12018100080001735.

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять потерпілу, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що доступ до речей та документів з інформацією, яка знаходиться у володінні ПАТ «АБ «Південний», ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «АКБ «Київ», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КБ «Експобанк» щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Інвест-Таун», може бути використана потерпілою як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Наявність в вище вказаних фінансових установах належних ТОВ «Інвест-Таун» банківських рахунків об`єктивно підтверджується актом виїзної перевірки товариства.

Доводи представника ТОВ «Інвест-Таун» не спростовують вище вказані висновки суду, оскільки потерпіла, як сторона кримінального провадження, з огляду на ст.ст.56,159 КПК України, має право, зокрема, знайомитись з документами, робити з них копії, та подавати їх слідчому як докази в обґрунтування власної правової позиції.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити потерпілій в задоволенні вимог потерпілої в частині надання відомостей про: хто і коли відкривав банківські рахунки, які документи подавались і ким для їх відкриття, оскільки всупереч п.5 ч.2 ст.160 КПК України не доведено їх значення для доведення обставин, що є предметом доказування в відповідному кримінальному провадженні.

Суд звертає увагу, що застосування ініційованого ОСОБА_1 заходу забезпечення кримінального провадження з однієї сторони - жодним чином не зумовить порушення права чи інтересів товариства, а з іншої - дозволить потерпілій реалізувати право на збір доказів, та як наслідок сприятиме виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Керуючись ст.163,164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката - Середи А.В., в інтересах потерпілої ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл потерпілій Плещун Н.М. на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках з можливістю виготовлення копій, що перебувають у володінні:

-ПАТ «АБ «Південний», що знаходиться за адресою:

65059, м.Одеса, вул.Краснова, буд. 6/1, ЄДРПОУ 20953647 (рахунок НОМЕР_1);

-ПАТ «Український професійний банк», що знаходиться за адресою:

02660, м.Київ, вул.Марини Раскової, буд.15, ЄДРПОУ 19019775 (рахунок НОМЕР_2);

-ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що знаходиться за адресою:

04050, м.Київ, вул. Артема, буд. 60, ЄДРПОУ 09807856 (рахунок НОМЕР_3);

-ПАТ «АКБ «Київ», що знаходиться за адресою:

01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, буд. 16-22,

ЄДРПОУ 14372869 (рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_4);

-ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою:

01011, м.Київ, вул.Лескова, 9, ЄДРПОУ 14305909 (рахунок НОМЕР_6);

-ПАТ «КБ «Експобанк», що знаходиться за адресою:

01054, м.Київ, вул.Б.Грінченка, 18/24, ЄДРПОУ 09322299 (рахунок НОМЕР_7).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 22.11.2019 року.

Слідчий суддя Н.О. Горбенко