UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР
Увійти   Реєстрація
icon
Досьє Компанії
Код: 09322299
скопійовано
ІНФОРМАЦІЯ

КБЕКСПОБАНК

Стежити за змінами Замовити експертизу
Анкета
Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 24.06.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ЕКСПОБАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
"КБ"ЕКСПОБАНК"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 24.06.2021)
Припинено
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
09322299
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
26.12.1991 (29 років 5 місяців)
копіювати
скопійовано
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 09.11.2007

Номер запису: 1 074 112 0012 005408

Стан суб'єкта: рішення щодо реорганізації

копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
88 895 200,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
65.12.1 Комерційні банки
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 2/4
Веб сторінка: EEN.WEKFKIHN.TWBH.BX
Дата оновлення 19.03.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: BANK@EXPOBANK.KIEV.UA
Дата оновлення 19.03.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: 4823554
4844345
Дата оновлення 19.03.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 4865411
Дата оновлення 19.03.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 09322299

Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СТУДІОТЕХНІКА"

Код ЄДРПОУ засновника: 21635151

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 34

Розмір внеску до статутного фонду: 5 642 395,00 грн

Частка (%): 6,3472%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника: 21634996

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 34

Розмір внеску до статутного фонду: 5 642 395,00 грн

Частка (%): 6,3472%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОБУД"

Код ЄДРПОУ засновника: 23520245

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 34

Розмір внеску до статутного фонду: 15 042 618,00 грн

Частка (%): 16,9217%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОБІЗНЕС"

Код ЄДРПОУ засновника: 22965459

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 34

Розмір внеску до статутного фонду: 20 681 674,00 грн

Частка (%): 23,2652%

ГЕТЬМАНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, будинок 22, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 41 886 118,00 грн

Частка (%): 47,1185%

Всі Засновники Приховати
Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2012 року
Mxhrjyx ediyj, MCH

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.06

Кількість: 111221111

Від загальної кількості (%): 21.2122

Idag Pouvgdq Cy. Ixtotqn, BMI

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.06

Кількість: 21211121

Від загальної кількості (%): 11.1112

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Дивіться демо-дані Читати про інструмент
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Дивіться демо-дані Читати про інструмент
Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Дивіться демо-дані Читати про інструмент

Філіали та правонаступники 09322299

Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Відомості відсутні

Власність та дозволи "КБ"ЕКСПОБАНК"

Торгові марки
1 торгова марка
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
1 ліцензія
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Статус
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список ЄС

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Зведений санкційний список Австралії

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Великобританії

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 25.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 23.06.2021)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 093222926655

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.02.2020

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.06.2021)
Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 10.06.2021)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.06.2021)
Платник податків має податковий борг 81 260 грн

Державний: 426 грн

Місцевий: 80 834 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Перейти в розділ

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 24.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
17.06.2021 Ухвала суду Господарське 97770521 922/4587/13
17.06.2021 Ухвала суду Господарське 97770522 922/4587/13
17.06.2021 Ухвала суду Господарське 97770520 922/4587/13
09.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97677183 761/32604/19
09.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97677182 761/32604/19
08.06.2021 Ухвала суду Господарське 97559171 922/4587/13
08.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97677173 761/32604/19
08.06.2021 Ухвала суду Цивільне 97677172 761/32604/19
07.06.2021 Ухвала суду Господарське 97494193 917/894/15
26.05.2021 Ухвала суду Господарське 97174236 917/894/15
Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 19

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
04.06.1997 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
04.06.1997 Змінився розмір статутного капіталу 4 000 000 грн.
04.06.1997 Змінилася адреса М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО БУД. 2/4
Тел: 246-98-43
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії "КБ"ЕКСПОБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ "КБ"ЕКСПОБАНК" - 09322299.

Який стан компанії "КБ"ЕКСПОБАНК" ?

На дату 24.06.2021 контрагент "КБ"ЕКСПОБАНК" має статус - Припинено.

Яка повна назва "КБ"ЕКСПОБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09322299 на 24.06.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ЕКСПОБАНК.

Яка скорочена назва компанії 09322299 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 09322299 на 24.06.2021 має таку офіційну скорочену назву "КБ"ЕКСПОБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 09322299 ?

На дату 24.06.2021 у 09322299 основний вид економічної діяльності 65.12.1 Комерційні банки.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ЕКСПОБАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 24.06.2021 контрагент 09322299 зареєстрований в 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 2/4.

Відомості про організацію "КБ"ЕКСПОБАНК"

Отримайте повноцінне досьє про організацію "КБ"ЕКСПОБАНК". "КБ"ЕКСПОБАНК" зареєстрована 26.12.1991. Уповноважена особа компанії: Гетьманенко Юрій Іванович, Гетьманенко Юрій Іванович, Гетьманенко Юрій Іванович. Юридична адреса "КБ"ЕКСПОБАНК" — 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 2/4.

Відомості про організацію КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК"

Основним видом діяльності є 65.12.1 Комерційні банки. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагента КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 09322299. Статутний фонд компанії "КБ"ЕКСПОБАНК" становить 88 895 200,00 грн. Організація "КБ"ЕКСПОБАНК" згадується в > 100 судових документах. Перевірка компанії "КБ"ЕКСПОБАНК" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про "КБ"ЕКСПОБАНК". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.
Інші компанії:
Інші мовні версії цієї сторінки: