Ухвала суду № 85555210, 11.11.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7235/19

Провадження № 1-кс/202/11758/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

11 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000668 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

06 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до прокуратури Дніпропетровської області з СБУ у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що посадові особи Будівельно-монтажного комплексу № 409 ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» та КП «Молодіжне творче об`єднання» Дніпропетровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнили грошові кошти, сплачені КП «Молодіжне творче об`єднання» Дніпропетровської міської ради за договором підряду № 11/19 від 24.04.2019 щодо надання послуг з реалізації проекту додаткового електропостачання молодіжного парку дозвілля і відпочинку «Новокадацький» без виконання Будівельно-монтажним комплексом № 409 ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.. О.М. Макарова» своїх зобов`язань за договором в повному обсязі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.04.2019 ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (далі - ДП «ВО ПМЗ») в особі директора Будівельно-монтажного комплексу № НОМЕР_1 ДП «ВО ПМЗ» ОСОБА_1 та КП «Молодіжне творче об`єднання» Дніпропетровської міської ради (далі - КП «МТО») в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір підряду № 11/19 на загальну суму 896 913 грн., а саме: на «Послуги з реалізації проекту додаткового електропостачання молодіжного парку дозвілля і відпочинку «Новокадацький» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53». Зазначені роботи полягали у прокладанні кабелю та монтування електричного обладнання. Зазначені кошти було отримано ДП «ВО ПМЗ» від КП «МТО» в повному обсязі. Вищезазначені роботи по договору підряду № 11/19 були фактично виконані працівниками ДП «ВО ПМЗ», але практично усю суму зазначених коштів, а саме 896 913 грн., ДП «ВО ПМЗ» за вказані послуги в період з 24.04.2019 по 13.05.2019 було перераховано на ТОВ «Гранд Індастрі» (ЄДРПОУ 42749090) директором якого є ОСОБА_3 ТОВ «Гранд Індастрі» має ознаки «фіктивності» та використовувалося для подальшого переведення коштів у готівку та їх привласнення.

В ході розслідування встановлено, що в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371 (ЄДРПОУ 22868414), розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67 знаходяться оригінали документів щодо відкриття ТОВ «Грант Індастрі» (ЄДРПОУ 42739090) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного обслуговування, документи щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 14.03.2019 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що повне коло службових осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, на цей час досудовим слідством не встановлено, є підстави вважати, що посадові особи ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371 (ЄДРПОУ 22868414) можуть знищити або змінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ. Беручи до уваги викладене, а також те, що оригінали вказаних документів щодо відкриття та руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 «Грант Індастрі» (ЄДРПОУ 42739090), необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо; у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371 (ЄДРПОУ 22868414) і вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371 (ЄДРПОУ 22868414), розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371 (ЄДРПОУ 22868414), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Івановій Юлії Анатоліївні, слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Пугачу Володимиру Олександровичу, начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Кібкало Оксані Вікторівні, групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000668 від 17.10.2019 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що знаходяться в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371(ЄДРПОУ 22868414), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, а саме:

- всіх документів на підтвердження відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № UA023203710000000260092048200ТОВ «Грант Індастрі» (ЄДРПОУ 42739090),(заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєнні і.п.н. на ім`я директора чи довіреної особи від ТОВ «Грант Індастрі» (ЄДРПОУ 42739090), копій реєстраційних документів довіреної особи та ін.);

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 «Грант Індастрі» (ЄДРПОУ 42739090), за період з 14.03.2019 року по 11.11.2019 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ «Грант Індастрі» (ЄДРПОУ 42739090) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 10 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва