Ухвала суду № 85515801, 08.11.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2184/19

1-кс/0203/1174/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - Казака С.Ю.

при секретарі - Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ - 21133352), а саме інформації про рух коштів по платіжним карткам, вилучених в ході ошуку 13.08.2019 року, первинних банківських документів, якими обґрунтовується перерахування та отримання готівкових грошових коштів за такими картками, даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, відділень банківських установ, на яких відображено одержання грошових коштів з банківських рахунків.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що наприкінці липня 2018 року, знаходячись у місті Кривому Розі, ОСОБА_1 , маючи злочинний корисний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, які належать ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ - 23494714), вступив у попередню змову із ОСОБА_2 , після чого останні розподілили між собою ролі у вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_1 , 31 липня 2018 року зателефонував до контакт-центру ПрАТ «ВФ-Україна», вказавши оператору отриманий у невстановленого в ході досудового розслідування джерела PUK-код, ініціював закріплення номеру мобільного оператора Vodafone НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_3 , за SIM-карткою № НОМЕР_2 , що була спеціально придбана ОСОБА_1 для скоєння кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора Vodafone НОМЕР_1 , який вказано ОСОБА_3 при укладанні з ПАТ «Альфа-Банк» договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс «My Alfa-Bank», застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_3 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Надалі, без відома ОСОБА_3 та працівників ПАТ «Альфа-Банк», збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ «Альфа-Банк», всього на загальну суму 396 038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_1 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Подібним способом ОСОБА_1 вступивши у попередню змову з ОСОБА_2 та не встановленою досудовим розслідуванням особою, розподіливши між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення, заволоділи та розпорядились за власним розсудом грошовими коштами АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080), отримавши доступ до управління картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , після чого переказали на рахунки відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Ощадбанк» грошові кошти на загальну суму 128 607 гривень.

13.08.2019 року під час обшуку по АДРЕСА_1 , вилучено банківські платіжні картки АТ КБ «ПриватБанк».

Аналізом інформації щодо зняття грошових коштів в банкоматах за їх допомогою встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 також використовували у своїй злочинній діяльності платіжні картки АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ - 21133352).

Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ - 21133352) сприятиме повному та всебічному з`ясуванню обставин кримінального правопорушення на стадії досудового розслідування, а також загалом мають істотне значення для кримінального провадження.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ - 21133352).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності у частковому задоволенні визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно інформації про рух грошових коштів по платіжним карткам, первинних банківських документів, даних систем відео-спостереження, документів щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунків, IP-aдрес підключення до інтернет банкінгу.

Водночас із цим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять у собі персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ - 21133352).

Слідчий прохає надати інформацію щодо адреси проживання, місця роботи, роду зайнятості, родинних зв`язків, осіб які надають поруку, довірених (довірителів) осіб, які використовували визначені в клопотанні платіжні картки, що може призвести до розкриття інформації третіх осіб, не пов`язаних із даним кримінальним правопорушенням.

Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України - частково задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченку Олексію Олеговичу, а також іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження №12018040000000755, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення останніх у вигляді належним чином завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ «Універсал-Банк» (ЄДРПОУ - 21133352), а саме:

-документів з інформацією про рух коштів по платіжним карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відобразивши час здійснення платежів по вказаним картковим рахункам з точністю до секунд, даних з розшифруванням контрагентів, зазначивши їх коди, назви, номера рахунків, відобразивши призначення платежів, місць (адрес) розташування банкоматів, кас банку, із наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків, реквізитів «Webmoney», за період із дати оформлення таких карток по теперішній час;

-первинних банківських документів (видаткових ордерів, касових чеків, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжними картками, за період із дати оформлення таких карток по теперішній час, документів щодо власників таких карток, відобразивши прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження;

-паспорту, інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків за вказаними платіжними картками;

-даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, на яких міститься одержання грошових коштів по визначеним платіжним карткам за період із дати оформлення таких карток по теперішній час;

-IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, відобразивши час з`єднання з точністю до секунд за період із дати оформлення таких карток по теперішній час;

-документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по платіжним карткам, комплексного договору про надання банківської послуги та додатки до нього, копію паспорту та РНОКПП, розписки про видачу pin-коду, розписки про видачу пластикової картки.

В решті клопотання - відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак