Ухвала суду № 85440671, 01.11.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4556/19

Справа № 754/15889/19

У Х В А Л А

Іменем України

01 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Яремчука В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030007131 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 листопада 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Яремчука В.В. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Кенюком А.В., в якому просить надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Яремчуку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Долі Оксані Ігорівні, слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Блажку Євгенію Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Перший український міжнародний банк» з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали; інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали; фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_1 , де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100030007131 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи які під приводом постачання автомобіля RENGE ROVER, для ОСОБА_1 , використовуючи документи ТОВ «АвтоГруп» ЄДРПОУ 37371292, банківській картки на ім`я ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами у сумі 221200 грн., які потерпілою перераховано на банківські картки відкриті в банківських установах, зокрема АТ «Альфа Банк» та АТ «ПУМБ».

Проведеними першочерговими слідчими діями встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Мелітополь Запорізької області, значиться зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними телефонами з СІМ картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та пересувається на автомобілі Ніссан д.н.з НОМЕР_5 , який використовуючи викрадений паспорт гр. України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 оформив у відділенні АТ «Перший український міжнародний банк» банківську картку № НОМЕР_1 , з якої в послідуючому зняв грошові кошти у сумі 96200 гривень, які були переведені потерпілою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по номеру банківської картки АТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_1 з моменту отримання вказаної картки до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даної картки, з метою проведення подальших експертних досліджень.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Яремчука В.В. по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030007131 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Яремчуку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Долі Оксані Ігорівні, слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Блажку Євгенію Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Перший український міжнародний банк» з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;

- фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_1 , де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Яремчуку Володимиру Володимировичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: