Ухвала суду № 85440672, 01.11.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4550/19

Справа № 754/15859/19

У Х В А Л А

Іменем України

01 листопада 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №32019100000000190 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням за органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, де фактично проживає ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки №174702193) на праві власності належить його дружині ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), з метою відшукання і вилучення речей та документів ТОВ «Інвест Трейд Галс» (код 418422298), TOB «1 Україна ЛТД» (код 39963064), ТОВ «Білдкомпані» (код 41327176), ТОВ «Біон Сервіс» (код 41916118), ТОВ «Теба Транс» (код 41591821), ТОВ «Ірбіс Волинь» (код 38181203), а також документів по взаємовідносинам із ТОВ «Олл Кар» (код 40874203), ТОВ «Лінкорд ЛТД» (код 41343313), ТОВ «Рейд Смарт» (код 41137662) та інших, а саме: печаток, штампів, кліше підприємств вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності; фінансово-господарських документів, документів податкової звітності та бухгалтерського обліку, документів щодо перерахування коштів, зняття готівкових коштів, чеків, звітів про використання коштів виданих на відрядження або під звіт, інших платіжних документів; положення про службу охорони праці, наказ про затвердження Положення і призначення на посаду керівника (спеціаліста) служби охорони праці, накази про призначення на посаду, посадові інструкції; договорів з додатками, актів прийому-передач актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журнали-ордерів; книг реєстрації податкових накладних, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документів тіньового бухгалтерського обігу, статутних документів, чорнових записів, печаток, штампів, чистих бланків з відбитками печаток та штампів, інших предметів та документів, що можуть свідчити про підготовку та вчинення дій, спрямованих на незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ, які забезпечать швидке та повне виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду; електронних носіїв інформації, які можуть мат значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, моноблок флеш-накопичувачі, сервери, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв`язку, використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, в тому числі тих на яких влаштовані системи «Клієнт банк», «StarAcess», «Skype», «Viber», «Telegram», «WhatsApp» та інших, на яких можуть зберігатись відомості щодо фінансово- господарської діяльності вищевказаних підприємств; готівкових коштів, одержаних незаконним шляхом та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися інші речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №32019100000000190 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.

До початку судового розгляду слідчим подано заяву про повернення матеріалів клопотання для дооформлення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 строк на усунення недоліків в рамках клопотання про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження № 32019100000000190 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України строком 72 години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя