Ухвала суду № 85164413, 22.10.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

9685/19-Вих

22.10.2019

9685/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 43/3649/19

номер провадження -кс/423/1054/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О.,

слідчого Зубцова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42018131240000061 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що в травні 2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 3500 грн., які належать ОСОБА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 пояснив, що на початку травня 2018 року в Інтернеті на сайті «ОLХ» він знайшов пропозицію про продаж мотоцикла, вартість якого була встановлена у 27000 грн. Зв`язавшись з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , який представився як ОСОБА_2 , та пояснив, що дійсно продає зазначений мотоцикл. Продавець пояснив, що оплата за товар здійснюється при отриманні транспорту на складі «Нової пошти», але для гарантування того, що мотоцикл дійсно буде викуплено необхідно здійснити передоплату у розмірі 5000 грн. Після додаткових телефонних переговорів вдалося знизити суму передоплату до 3500 грн. Продавець у смс-повідомленні надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 на який 07.05.2018 ОСОБА_1 перерахував гроші в сумі 3500 грн. Також чоловік вказав ще одну картку НОМЕР_3 , яка належить банку «Райфайзен Банк Аваль», але на цю картку він не перераховував гроші. Після здійснення передоплати продавець перестав виходити на зв`язок, а оголошення на сайті було видалене.

Згідно повідомлення АТ «Ощадбанк» встановлено 07.05.2018 року о 10 год.38 хв. грошові кошти у сумі 3500 гривень були перераховані з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_1 , для обслуговування якого АТ «Ощадбанк» емітовано платіжну картку № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка емітована банківською установою АБ «Укргазбанк».

Згідно ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 21.06.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» до документів, які містять інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_2 , руху по неї.

Згідно тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . 11.05.2018 року ОСОБА_3 отримав кошти, здійснених переказом р2р в сумі 3500 грн., які належать потерпілому ОСОБА_1 , (тип 00'10; документ НОМЕР_8 .; рахунок НОМЕР_6 ). Згідно руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 14.05.2019 року було здійснено погашення кредитної заборгованості по договору овердрафту № PUA -22748-17-PRO від 20.03.2017 в сумі 7215гон. 19 коп., частина з яких належить потерпілому ОСОБА_1 .

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. ардійський, 14\15, а саме: надати інформацію чи є відкриті кредитні договори на клієнта ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків- НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , власник платіжної картки № НОМЕР_2 ; надати матеріали кредитної справи згідно кредиту у формі овердрафту №PUA-22748-17-PRO від 20.03.2017; документи на підставі яких укладався вище вказаний договір, паспортні дані, ідентифікаційні коди, всіх документів обов`язковість подання яких передбачає положення про надання відповідного кредиту, анкет, опитувальних листів та всіх інших документів, що містять інформацію про позичальника, поручителів; рішення-розпорядження про надання кредитів, висновки про видачу кредитних коштів, розрахунки платоспроможності, розрахунки суми кредиту, умови кредитування за вказаним договором та інші внутрішні банківські документи кредитної справи; чеки, квитанції, інші документи щодо підтвердження отримання, перерахування кредитних коштів за вказаним вище договором; належним чином завірені копії: положення про кредитування по відповідних кредитних продуктах та інших внутрішніх банківських документів, на підставі яких видавався кредит та документів, які містять повну інформацію про рух коштів по таких рахунках.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ АБ «Укргазанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», ЄРДПОУ 23697280, розташованому за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, 14\15, а саме:

- інформацію чи є відкриті кредитні договори на клієнта ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків- НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , власник платіжної картки № НОМЕР_2 ;

-надати матеріали кредитної справи згідно кредиту у формі овердрафту №PUA-22748-17-PRO від 20.03.2017; документи на підставі яких укладався вище вказаний договір, паспортні дані, ідентифікаційні коди, всіх документів обов`язковість подання яких передбачає положення про надання відповідного кредиту, анкет, опитувальних листів та всіх інших документів, що містять інформацію про позичальника, поручителів; рішення-розпорядження про надання кредитів, висновки про видачу кредитних коштів, розрахунки платоспроможності, розрахунки суми кредиту, умови кредитування за вказаним договором та інші внутрішні банківські документи кредитної справи; чеки, квитанції, інші документи щодо підтвердження отримання, перерахування кредитних коштів за вказаним вище договором; належним чином завірені копії: положення про кредитування по відповідних кредитних продуктах та інших внутрішніх банківських документів, на підставі яких видавався кредит та докумени, які містять повну інформацію про рух коштів по таких рахунках.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко