Ухвала суду № 85164415, 22.10.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

9695/19-Вих

22.10.2019

9695/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3652/19

номер провадження 1-кс/423/2057/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О.,

слідчого Зубцова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000542 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 02.07.2019 року до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.07.2019 невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у розмірі 2410 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що приблизно з 2010 року и по теперішній час вона перебуває клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк». З 2010 року, для зручного користування до її мобільного номеру телефону НОМЕР_1 прив`язані дві банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк», - одна картка кредитна, а друга картка розрахункова. Станом на 12:00 годину 02.07.2019 року на її розрахунковій картці № НОМЕР_2 знаходились гроші в сумі 1320 гривень, на кредитній картці № НОМЕР_3 гроші в сумі 5000 гривень. Так, 02.07.2019 року приблизно о 12:00 годині, на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , відрекомендувався чоловічим голосом, як співробітник ПАТ КБ «Приватбанк», як ОСОБА_2 та сказав, що йде реорганізація банківських рахунків і потрібно перевірити її мобільний номер телефону як фінансовий. Для цього їй необхідно з розрахункової та кредитної картки ПАТ КБ «Приватбанк», поповнити рахунок на її мобільний телефон. Потім ОСОБА_3 став її консультувати як це можна зробити, а саме: вона зайшла через мобільний додаток в «Приват 24», після чого ОСОБА_3 сказав їй вибрати функцію поповнення номеру телефону. Після чого вона зі своєї розрахункової картки № НОМЕР_2 поповнила свій номер телефону НОМЕР_1 на 500 гривень та 510 гривень. Потім з кредитної картки № НОМЕР_3 ще раз поповнила свій номер мобільного телефону на 410 гривень, таким чином через мобільний додаток в «Приват 24» вона поповнила свій телефону на 1420 грн. Після чого ОСОБА_3 сказав, що їй через пошукову систему «Гугл» треба перейти з мобільної версії «Приват 24» на повну версію. На кожній картці вибрати ліміт картки і встановити у розмірі 1200 грн., зайти у програму «IPay». Виконавши ці дії вона зі своєї розрахункової картки № НОМЕР_2 поповнила свій номер телефону НОМЕР_1 ще на 310 гривень, а з кредитної картки № НОМЕР_3 на 600 гривень. Для того щоб повернути свої гроші ОСОБА_3 сказав, що треба ще поповнити номер мобільного телефону та 80 гривень. Після чого вона зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 поповнила свій мобільний телефон на 80 гривень. Як тільки вона зробила поповнення на 80 гривень, то з її мобільного телефону зникли всі поповнення які вона робила, а саме гроші в сумі 2410 гривень. У подальшому номер телефону ОСОБА_3 став недоступним, гроші їй ніхто не повернув, у банку сказали, що це шахраї.

Згідно інформації наданої ТОВ «ГлобалМані» № 730 від 16.08.2019 року було встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_5 в системі електронних грошей «ГлобалМані». 02.07.2019 року о 13:05 та 13:07 годині було здійснено успішну операцію по перерахунку грошових коштів з номеру НОМЕР_1 в сумі 345грн. та 1900 грн. на платіжну карту № НОМЕР_6 , яка емітована банківською установою, а саме - АТ «Ощадбанк».

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 02.09.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», ЄРДПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, а саме до документів які містять відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 02.07.2019 по 01.09.2019 з описом транзакцій.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки грошових коштів по картці № НОМЕР_6 встановлено, що 02.07.2019 року о 13:05 годині здійснено зарахування переказу на рахунок в сумі 1900грн. та о 13:07 годині здійснено зарахування переказу на рахунок в сумі 345грн. Пізніше 02.07.2019 року о 13:39 здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_6 через UKR KYIV MOBIL BANKING 381745 30010001 грошових коштів в сумі 2185грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , яка емітована банківською установою, а саме - АТ КБ «Приватбанк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 у період часу з 02.07.2019 по 02.08.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приватбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістюознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які місять інформацію, а саме:

- відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 у період часу з 02.07.2019 по 02.08.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приватбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко