Ухвала суду № 85164410, 22.10.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

9681/19-Вих

22.10.2019

9681/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3651/19

номер провадження 1-кс/423/1056/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О.,

слідчого Лисенко С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000723 від 13.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 12.09.2019 о 19 год. 50 хв, до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло поідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.09.2019, о 16 год. 50 хв., невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 5600 грн, які він, знаходячись у Попаснянському відділенні Приватбанку, розташованому за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Первомайська, 3 перевів на банківську карту Приватбанку № НОМЕР_1 оформлену на ОСОБА_2 у виді передплати за легковий автомобіль "Шевролет Авео", який він вибрав по інтернету на сайті ОЛХ.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 09.09.2019 на сайті ОLХ він і його дружина ОСОБА_3 вибирали автомобіль для покупки. Знайшли оголошення про продаж автомобіля марки «Шевролет Авео» за ціною 49 000 грн. На сайті також був вказаний телефон продавця НОМЕР_2 , та ім`я ОСОБА_4 , м Рівне, Волинська область. Після чого він зі свого телефону НОМЕР_3 зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_4 і йому відповів чоловік який представився ОСОБА_4 . Чоловік на ім`я ОСОБА_4 розповів мені про характеристики автомобіля, вони його задовольнили. Також чоловік на ім`я ОСОБА_4 сказав, що автомобіль разтоможений. В ході розмови він сказав, що з Луганської області і спитав, як зробити, щоб автомобіль доставили за місцем його мешкання. Чоловік на ім`я ОСОБА_4 сказав, що від нього потрібно заяву на покупку автомобіля і паспорт. Також чоловік на ім`я ОСОБА_4 сказав, якщо він перерахує передоплату в сумі 5600грн., наступного дня автомобіль вже буде за місцем його мешкання. Чоловік на ім`я ОСОБА_4 надіслав за допомогою мережі Інтернет через Viber фотозображення свого паспорта, документи про зайняття я підприємницькою діяльністю, та номер карти АТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на яку треба перерахувати гроші. 12.09.2019 року приблизно після 16 години він пішов у відділення АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Первомайська, де через касу перерахував на карту АТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . грошові кошти в сумі 5600грн. після того як він перерахував гроші приблизно через 20 хвилин йому зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , чоловік представився як менеджер з продажу автомобілів, і сказав, що треба на покупку автомобіля ще 12000грн., на що він відповів, що вже домовився, що останні гроші будуть перераховані ним, після доставки автомобіля. На що чоловік мені відмовив. Тоді він пішов і відділення АТ «Приватбанк», де його порадили звернутись до поліції.

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 13.09.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТКБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до документів, про персональні дані (П. І. П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у період часу з 08.09.2019 по 13.09.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приватбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що власником картки № НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , наданою АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що 12.09.2019 року о 16:50 годині здійснено поповнення картки останнього на суму 560грн. В цей же день о 16:52 грошові кошти в сумі 5500 грн., з картки № НОМЕР_1 , були перераховані на платіжну карту № НОМЕР_6 , яка емітована банківською установою, а саме - АТ КБ «Приватбанк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 у період часу з 10.09.2019 по 01.10.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приватбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 у період часу з 10.09.2019 по 01.10.2019, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приватбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко