Ухвала суду № 84589906, 30.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/9598/19

Провадження №: 1-кс/755/6095/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" вересня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000886 від 29.03.2016 року, про арешт майна,

за участю учасників кримінального провадження:

представника власників майна Білої Р.В.,

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ст.376 КПК України, слідчий суддя обмежився складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 16 серпня 2019 року, за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: Інвентаризаційний опис №б/н на 14 серпня 2019 р. ФОП ОСОБА_1, АДРЕСА_1 - на 14 арк.; Інвентаризаційний опис №б/н на 3 серпня 2019 р. ФОП ОСОБА_1 - на 3 арк.; Інвентаризаційний опис №б/н на 4 лютого 2019 р. ТОВ «Ігніс Трейд» із чорновими записами на зворотному боці аркуша - на 1 арк.; Інвентаризаційний опис №б/н на 22 липня 2019 р. ФОП ОСОБА_1 - на 1 арк.; Блокнот формату А4 синього кольору із чорновими записами - 1 шт.; Копія акту прийняття-передачі до договору оренди нежитлових приміщень від 01.08.2017 р. - на 1 арк.; Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами ФОП ОСОБА_1 - на 2 арк.; Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями ФОП ОСОБА_1 із додатками - на 3 арк.; Х-звіт ФОП ОСОБА_1 від 16.08.2019 - на 1 арк.; Z-звіт по товарам ФОП ОСОБА_1 від 16.08.2019 - на 1 арк.; Z-звіт електронного оригіналу ФОП ОСОБА_1 від 16.08.2019 - на 1 арк.; Z-звіт денний ФОП ОСОБА_1 . №1804 від 16.08.2019 - на 1 арк.; Чеки фіскальні магазину «Артеміда» де вказано «дякуємо за покупку» від 16.08.2019 - 35 шт.; Готівкові кошти у сумі 53 058 грн.; Міні-принтер «MINI THERMAL PRINTER» MODEL: AB-58C, S/N:131110856 - 1 шт.; Книга обліку розрахункових операцій № 3000064936 Р/11 ФОП ОСОБА_1 - на 40 арк.; Копія квитанції від 03.05.2019 р. на суму 14900 грн., де отримувачем являється ТОВ «Ігніс Трейд»; Видаткова накладна №15834 від 31 липня 2019 р. між ТОВ «Ігніс Трейд» ФОП ОСОБА_1 - на 1 арк.; Документ «Повернення постачальнику» №20 від 15 липня 2019 р. - на 1 арк.; Видаткова накладна №157 від 04.01.2019 р. - на 1 арк.; Блокнот формату А4 із чорновими записами щодо виплати заробітної плати, написаними від руки на 8 арк.; Чорнові записи - на 4 арк.; Роздрукований Excel-файл «каса ОСОБА_1», який містить інформацію за період 2017-2019 рр. щодо обігу готівкових коштів підприємств «Ігніс Трейд» та ФОП ОСОБА_1 - на 4 арк.; Жорсткий диск, який містить запис відеореєстратора приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - повернути власнику.

-вилучене під час обшуку 16 серпня 2019 року, за адресою: м. Львів , вул. Зелена б. 208, майно, а саме: Видаткова накладна № 138 від 02.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 144 від 03.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 159 від 04.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 161 від 07.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 172 від 10.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 178 від 11.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 183 від 12.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 190 від 14.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 193 від 16.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 197 від 17.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 208 від 21.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 264 від 08.06.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 281 від 18.06.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 296 від 12.06.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 6 від 11.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 7 від 12.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 9 від 15.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10 від 16.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 11 від 17.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 12 від 17.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 13 від 19.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 15 від 22.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 16 від 23.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 17 від 24.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 18 від 25.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 19 від 26.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 22 від 31.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 21 від 30.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 20 від 29.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 23 від 01.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 24 від 02.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 26 від 05.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 25 від 02.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 27 від 05.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 28 від 06.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 29 від 07.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 30 від 08.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 31 від 09.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 32 від 12.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 33 від 12.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 35 від 13.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 34 від 13.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ФОП « ОСОБА_2 » на 1 арк; Видаткова накладна № 38 від 14.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 39 від 15.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 40 від 16.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 41 від 16.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 42 від 19.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 43 від 20.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 44 від 21.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 45 від 22.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 46 від 22.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 48 від 23.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 49 від 23.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 50 від 26.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 51 від 27.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 52 від 28.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 5 від 10.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 4 від 09.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 3 від 05.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 2 від 04.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 1 від 03.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 3813 від 21.12.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 4 арк; Видаткова накладна № 792 від 27.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 792 від 27.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 782 від 26.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 782 від 26.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 759 від 21.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 759 від 21.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 745 від 20.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 745 від 20.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 702 від 11.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 702 від 11.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 566 від 17.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 566 від 17.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 550 від 16.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 550 від 16.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 544 від 14.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 544 від 14.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 522 від 10.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 522 від 10.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 494 від 03.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 494 від 03.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 356 від 06.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 356 від 06.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 351 від 05.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 351 від 05.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 10365 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10365 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10321 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10321 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 9928 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9928 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9958 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9958 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9957 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9957 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9956 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9956 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9955 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9955 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9906 від 29.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9906 від 29.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9994 від 28.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9994 від 28.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9986 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9986 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 8561 від 14.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 8561 від 14.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 8667 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 8667 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 9309 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9309 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9310 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9394 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9310 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9394 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9414 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9414 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9415 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9415 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9416 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9416 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9417 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9417 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9418 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9418 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9419 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9419 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9420 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9420 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Виписка по рахунку № НОМЕР_2 підприємства ТзОВ «Ігніс Трейд» на 236 арк; Посилкова накладна нової пошти № НОМЕР_3 на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Видаткова накладна № 6179 від 10.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Крістал - Україна» на 2 арк; Видаткова накладна № 6179 від 10.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Крістал - Україна» на 2 арк; Договір поставки товару № 09/04-19 від 09.04.2019 року на 2 арк; Договір поставки товару № 09/04-19 від 09.04.2019 року на 2 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Видаткова накладна № 6678 від 17.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 3 арк; Видаткова накладна № 6678 від 17.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 3 арк; Видаткова накладна № 7124 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 7124 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 7122 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 7122 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8284 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8284 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8285 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8285 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8296 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8296 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8300 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8300 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8671 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Видаткова накладна № 8671 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Договір поставки товару № 15/04-19 від 15.04.2019 року на 2 арк; Договір поставки товару № 15/04-19 від 15.04.2019 року на 2 арк; Листок А-4 з номером відділення нової пошти, ПІБ особи та номером телефону ( ОСОБА_3 НОМЕР_4 ) на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Моріс Лімітед» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Моріс Лімітед» на 1 арк; Договір поставки товару № 07/06-19 від 07.06.2019 року на 2 арк; Видаткова накладна № 10503 від 07.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Видаткова накладна № 10764 від 11.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Видаткова накладна № 11542 від 14.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 2 арк; Видаткова накладна № 11587 від 14.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 2 арк; Видаткова накладна № 12393 від 25.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Видаткова накладна № 12413 від 27.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 1 арк; Видаткова накладна № 12417 від 27.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Договір поставки товару № 10 від 12.09.2017 року на 3 арк; Копія виписка з ЄДРЮО ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк.; Чорнові записи на 207 арк.; копія статуту ТОВ «Ігніс Трейд» на 17 арк.; копія витягу з реєстру платника ПДВ ТОВ «Ігніс Трейд» на 1 арк.; копія витягу з ЄДР ТОВ «Ігніс Трейд» на 1 арк.; копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами ТОВ «Ігніс Трейд» на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 817730 грн., шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Призначити оголошення повного тексту ухвали на 18 годину 00 хвилин 30 вересня 2019 року.

Слідчий суддя