UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО

24388807

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 19.05.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Фірму ТОВ "ТД КРЕТО", код ЄДРПОУ 24388807, було зареєстровано 05.04.2004. Розмір статутного капіталу організації складає 406 397,50. На час останнього оновлення даних 19.05.2024 статус організації - Порушено справу про банкрутство.

Керівником організації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО" є МАЛІХОВ КИРИЛО ЮРІЙОВИЧ, МАЛІХОВ КИРИЛО ЮРІЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма підприємства ТОВ "ТД КРЕТО" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах.

Ще ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО", і стан розгляду справ.

Контактні дані організації ТОВ "ТД КРЕТО"

Телефон: +380675324454

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ** РОКУ, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо організації ТОВ "ТД КРЕТО".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.05.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ТД КРЕТО"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 19.05.2024)
Порушено справу про банкрутство
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
24388807
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
05.04.2004 (20 років 1 місяць)
копіювати
скопійовано
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
12.02.2024 , 917/2169/23 - порушено справу про банкрутство
Найменування суду: Господарський суд Полтавської області
Дата набуття чинності: 30.01.2024
Розпорядник майна: ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
Розмір статутного капіталу
406 397,50 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

Всього за цим КВЕД: 1 949

За цим видом діяльності в Україні діючих:

503 – юридичних осіб

1 446 – ФОП

Інші:
  • 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, **0, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ** РОКУ, будинок **
Телефон: +380675324454
Дата оновлення 03.04.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Шукаєте партнера у роздрібній торгівлі?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 24388807

Дата оновлення 19.05.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників/учасників юридичної особи
МОСКАЛЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 11, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 4 846,00 грн

Частка (%): 1,19%

МАЛІХОВ КИРИЛО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 51909, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вул.Миру, будинок 12, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 401 551,50 грн

Частка (%): 98,81%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МАЛІХОВ КИРИЛО ЮРІЙОВИЧ
Україна, 51909, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вул.Миру, будинок 22, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 98.8

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ТОВ "ТД КРЕТО"

У підприємства ТОВ "ТД КРЕТО" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 152 ліцензії.

Торговельні марки (архів)
Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
9 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список ЄС

icon

Санкції Ради Безпеки ООН

icon

Санкційний список Канади

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "ТД КРЕТО", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 20.05.2024)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 03.04.2024)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 243888016036

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.12.2022

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.05.2022)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 11.06.1996

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44057192

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 13.06.1996

Номер взяття на облік: 2232

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44057192

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 11.06.1996

Номер взяття на облік: 16290485/16294

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2016 2017 2018 2019 2020
Активи XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Зобов'язання XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Виручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судовий реєстр — 29 документів

Дата оновлення 19.05.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 29 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
23.04.2024 Ухвала суду Господарське 118703595 917/2169/23
23.04.2024 Постанова Господарське 118719125 917/2169/23
19.03.2024 Ухвала суду Господарське 117753780 917/2169/23
30.01.2024 Ухвала суду Господарське 116730654 917/2169/23
26.12.2023 Ухвала суду Господарське 115970885 917/2169/23
11.12.2023 Ухвала суду Господарське 115617003 917/2169/23
09.05.2023 Рішення Адміністративне 110734182 440/6161/22
28.04.2023 Ухвала суду Кримінальне 110684848 204/5921/23
11.10.2022 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 106777004 524/4949/22
11.10.2022 Постанова Справи про адміністративні правопорушення 106777016 524/4950/22

Історія змін зареєстрованих YouControl – 12

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
27.08.1998 Змінився вид діяльності 71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
27.08.1998 Змінився розмір статутного капіталу 20 000 000 грн.
27.08.1998 Змінилася адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.КРЕМЕНЧУК, АВТОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО БУД. **
Тел: **-***-***
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ТД КРЕТО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ТД КРЕТО" - 24388807.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТД КРЕТО" ?

Який стан компанії ТОВ "ТД КРЕТО" ?

На дату 19.05.2024 контрагент ТОВ "ТД КРЕТО" має статус - Порушено справу про банкрутство.

Яка повна назва ТОВ "ТД КРЕТО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 24388807 на 19.05.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТД КРЕТО" 24388807 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТД КРЕТО" ?

Яка скорочена назва компанії 24388807 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 24388807 на 19.05.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТД КРЕТО".

Який основний КВЕД у контрагента 24388807 ?

На дату 19.05.2024 у 24388807 основний вид економічної діяльності 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.05.2024 контрагент 24388807 зареєстрований в Україна, **0, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ** РОКУ, будинок **.

Які дані про ТОВ "ТД КРЕТО" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Інформація про організацію ТОВ "ТД КРЕТО"

Отримайте повноцінне досьє про організацію ТОВ "ТД КРЕТО".

ТОВ "ТД КРЕТО" зареєстрована 05.04.2004. Уповноважена особа фірми: Маліхов Кирило Юрійович, Маліхов Кирило Юрійович. Юридична адреса ТОВ "ТД КРЕТО" — Україна, **0, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ** РОКУ, будинок **.

Інформація про організацію "ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО"

Основним видом діяльності є 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО" присвоєно код ЄДРПОУ 24388807.

Статутний фонд організації ТОВ "ТД КРЕТО" становить 406 397,50 грн.

Компанія ТОВ "ТД КРЕТО" згадується в 29 судових документах.

Перевірка організації ТОВ "ТД КРЕТО" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТД КРЕТО".

Шукайте компанії в Кременчук або в каталозі на букву Т.