UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 23.02.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" зареєстрована 16.04.2018 за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **. Керівником організації є НЕСТЕРЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 100 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 23.02.2024 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 23.02.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 23.02.2024)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
42069824
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
16.04.2018 (5 років 10 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
100 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
Інші:
  • 28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
  • 01.15 Вирощування тютюну
  • 12.00 Виробництво тютюнових виробів
  • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
  • 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
  • 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **

Колишній контрагент виявився компанією-прокладкою?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 42069824

Дата оновлення 23.02.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ЧЕБІТЬКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 72318, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. КАЗАРЦЕВА, БУД. 12, КВ. 12, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ (МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПЕКСТОН СЕЙЛЗ ЛТД), 100%

Перелік засновників/учасників юридичної особи
МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПЕКСТОН СЕЙЛЗ ЛТД"

Адреса засновника: Сейшельські Острови, ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РУЕ ДЕ ЛА ПЕРЛЕ, ПРОВІДЕНС, МАЕСейшельські Острови, ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 2, РУЕ ДЕ ЛА ПЕРЛЕ, ПРОВІДЕНС, МАЕ

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
9 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список ЄС

icon

Санкції Ради Безпеки ООН

icon

Санкційний список Канади

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 24.02.2024)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 31.01.2024)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 420698226540

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 11.02.2021

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.05.2022)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 16.04.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ, СОБОРНА ДПІ (СОБОРНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 43145015

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 16.04.2018

Номер взяття на облік: 265418078518

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ, СОБОРНА ДПІ (СОБОРНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 43145015

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 16.04.2018

Номер взяття на облік: 10000001162496

Судовий реєстр — 14 документів

Дата оновлення 23.02.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 14 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
21.12.2021 Ухвала суду Кримінальне 102565628 757/67746/21-к
10.09.2021 Ухвала суду Кримінальне 99524284 761/32397/21
11.03.2021 Ухвала суду Кримінальне 95620757 761/8824/21
28.01.2021 Рішення Адміністративне 94505888 П/320/929/20
28.10.2020 Постанова Кримінальне 92551670 752/18221/19
28.10.2020 Постанова Кримінальне 92571049 752/18221/19
06.10.2020 Вирок Кримінальне 92359508 752/18221/19
09.09.2020 Ухвала суду Кримінальне 91519593 755/9598/19
27.08.2020 Ухвала суду Кримінальне 91207647 755/9598/19
25.08.2020 Ухвала суду Кримінальне 91134839 752/18221/19

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
20.04.2018 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ"
20.04.2018 Змінився вид діяльності 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
20.04.2018 Змінився розмір статутного капіталу 1 000 грн.
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" - 42069824.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" ?

Який стан компанії ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" ?

На дату 23.02.2024 контрагент ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42069824 на 23.02.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" 42069824 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" ?

Яка скорочена назва компанії 42069824 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42069824 на 23.02.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД".

Який основний КВЕД у контрагента 42069824 ?

На дату 23.02.2024 у 42069824 основний вид економічної діяльності 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 23.02.2024 контрагент 42069824 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **.

Які дані про ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Дані про організацію ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД"

Отримайте повноцінне досьє про фірму контрагента ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД".

ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" зареєстрована 16.04.2018. Уповноважена особа організації: Нестеренко Віталій Миколайович. Юридична адреса ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **.

Дані про організацію "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД"

Основним видом діяльності є 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" присвоєно код ЄДРПОУ 42069824.

Статутний фонд організації ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" становить 100 000,00 грн.

Контрагент ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" згадується в 14 судових документах.

Перевірка організації ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД ЛІМІТЕД".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву Б.