Ухвала суду № 83890621, 27.08.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10898/19

Провадження №1- кс/712/6343/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань Могили І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Шарапи Р.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Капітоненко Н.О. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018251010006068 від 29 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Шарапа Р.С. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010006068 від 29.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за заявою гр. ОСОБА_1 про те, що 30.07.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на рахунок № НОМЕР_1 та спричинила значну матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_1

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 вказав, що в кінці липня 2018 року він вирішив придбати в кредит автомобіль. Під час пошуку автомобіля в мережі Інтернет, він знайшов сайт, на якому свої послуги надавало ТОВ «Гарант Авто». Серед пропозиції з продажу автомобілів, він вибрав пропозицію щодо купівлі автомобіля Geely Emgrand x7 1/8 MT Basic 2015 білого кольору. Після того, як він вибрав вказане авто, та лишив свої контакти на сайті, йому перетелефонував менеджер, яка назвалась ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила, що послугами перевізника ТОВ «нова пошта» необхідно відправити на її ім`я заповнений договір купівлі-продажу та інші документи, що він і зробив. В подальшому, він отримав у такий же ж спосіб вже заповнені оригінали договору про купівлю-продаж автомобіля, розписався, один примірник надіслав назад на ім`я ОСОБА_2 в м. Одесу, разом із чеком про перерахування завдатку за придбання авто в кредит в розмірі 100 036,00 грн. В подальшому ніхто за вказаними номерами телефонів вже не відповідав.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 100 036,00 грн на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Гарант Авто» в ПАТ «Акцент-банк», який знаходиться в м. Дніпро по вулиці Батумській, 11.

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ «А-Банк» (код за ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), розташованого в м. Дніпро по вулиці Батумській, 11, копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Гарант Авто» в ПАТ «А-банк»; виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Гарант Авто» за період з часу відкриття по дату дії ухвали; відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адрес входу в систему з датами та часом входу; відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ «А-Банк» ТОВ «Гарант Авто»(код за ЄДРПОУ 37935234); можливих збережених фотознімків з камер спостереження при зняття коштів чи відеоматеріалу камер спостереження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Шарапі Р.С. чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції Перевізнику Василю Васильовичу, старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції Кириєнку Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому лейтенанту поліції Паншутіну Олегу Сергійовичу з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ «А-Банк» (код за ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), розташованого в м. Дніпро по вулиці Батумській, 11, наступних речей та документів:

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Гарант Авто» в ПАТ «А-банк»;

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Гарант Авто» за період з часу відкриття по дату дії ухвали;

- відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адрес входу в систему з датами та часом входу;

- відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ «А-Банк» ТОВ «Гарант Авто»(код за ЄДРПОУ 37935234);

- можливих збережених фотознімків з камер спостереження при зняття коштів чи відеоматеріалу камер спостереження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова