Ухвала суду № 83740683, 16.08.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4061/19

Провадження № 1-кс/552/3210/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Рибальченко О.П., слідчого - Будякова С.О. розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Будякова С.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Будяков С.О. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Полтава-банк», АБ «Південний», АТ «Універсал Банк». Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170210000044 від 06.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2019 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_1 , з приводу систематичної невиплати заробітної плати адміністрацією ППВКФ «Оліка» та ПП «Поліфарб». Згідно відомостей ЄРДР 06.02.2019 року до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП надійшли заяви від ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ПП «Поліфарб" в період часу з 31.01.2019 року по 20.02.2019 року безпідставно не виплачує заробітну плату найманим працівникам.

В ході досудового розслідування на запит слідчого із ГУ ДФС у Полтавській області витребувано інформацію про відкриті ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ПОЛІФАРБ" (код ЄДРПОУ 32081489, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" (код ЄДРПОУ 39118813, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) рахунки в банківських установах.

В зв`язку з викладеним слідство потребує отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до наявних у перелічених банків відомостей про рух коштів по даних рахунках з тим, щоб забезпечити можливість подальшого проведення комплексної судової економічної та бухгалтерської експертизи з метою з`ясування наявності у керівника ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОЛІФАРБ" та в ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧО -КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" об`єктивної можливості здійснити виплату нарахованої заробітної плати вищевказаним працівникам.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170210000044 від 06.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України..

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 12019170210000044 від 06.02.2019 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.1 Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код юридичної особи: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою:

вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчеперелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 року по 30.06.2019 року включно по таким рахункам ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІФАРБ" (код ЄДРПОУ 32081489, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) та в ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" (код ЄДРПОУ 39118813, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІФАРБ" (код ЄДРПОУ 32081489):

- № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_3 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_5 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" (код ЄДРПОУ 39118813):

- № НОМЕР_6 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_7 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_8 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: євро;

- № НОМЕР_9 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: долар США;

- № НОМЕР_10 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: російський рубль;

- № НОМЕР_11 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

1.2 Зобов`язати АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код юридичної особи: 00032112, місцезнаходження юридичної особи: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 127), а також Філію АТ КБ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Полтаві, яка знаходиться за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65, надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 року по 30.06.2019 року включно по рахунку ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІФАРБ" (код ЄДРПОУ 32081489, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) та в ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" (код ЄДРПОУ 39118813, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІФАРБ" (код ЄДРПОУ 32081489):

- № НОМЕР_12 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_13 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_14 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_15 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: російський рубль;

- № НОМЕР_15 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: євро;

- № НОМЕР_15 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: долар США;

- № НОМЕР_15 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: українська гривня.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" (код ЄДРПОУ 39118813):

- № НОМЕР_16 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_16 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: російський рубль;

- № НОМЕР_16 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: долар США;

- № НОМЕР_16 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: євро;

- № НОМЕР_17 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: українська гривня.

1.3 Зобов`язати АБ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23697280 місцезнаходження юридичної особи: 03087, м.Київ, вул. Єреванська, будинок 1), а також Відділення №323/16 АБ «УКРГАЗБАНК», яке знаходиться за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Соборності, 19, надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 року по 30.06.2019 року включно по рахунку ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" (код ЄДРПОУ 39118813, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІКА» (код ЄДРПОУ 39118813):

- № НОМЕР_18 в АБ «Укргазбанк», МФО банку 320478, валюта рахунку: українська гривня.

1.4 Зобов`язати АТ «Полтава-банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 09807595 місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 року по 30.01.2019 року включно по рахунку ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІФАРБ" (код ЄДРПОУ 32081489, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) та в ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" (код ЄДРПОУ 39118813, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІФАРБ" (код ЄДРПОУ 32081489):

- № НОМЕР_19 в АТ «Полтава-банк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" (код ЄДРПОУ 39118813):

- № НОМЕР_20 в АТ «Полтава-банк», МФО банку 331489, валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_21 в АТ «Полтава-банк», МФО банку 331489, валюта рахунку: українська гривня.

1.5 Зобов`язати Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20953647 місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), а також Регіональне відділення в м. Полтаві Акціонерного банку "Південний", яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19, надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 року по 30.06.2019 року включно по рахунку ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІФАРБ" (код ЄДРПОУ 32081489, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІФАРБ" (код ЄДРПОУ 32081489):

- № НОМЕР_22 в АБ «Південний», МФО банку 328209, валюта рахунку: українська гривня.

1.6 Зобов`язати АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код юридичної особи: 21133352, місцезнаходження юридичної особи: 04114, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), а також Відділення «monobank» у м. Полтаві, яке знаходиться за адресою: 36000, вулиця Європейська, 60А, м. Полтава, надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів за період із 01.01.2018 року по 30.06.2019 року включно по рахунку ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" (код ЄДРПОУ 39118813, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ОЛІКА" (код ЄДРПОУ 39118813):

- № НОМЕР_23 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО банку 322001, валюта рахунку: українська гривня.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Будякову Сергію Олександровичу.

Строк дії ухвали до 16.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя О.К. Миронець