Ухвала суду № 83709710, 19.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.08.2019

Справа № 320/2431/19

(1-кс/320/4498/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«19» серпня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

при секретарі - Мазуріній О.В.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Смук І.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 62019080000000105,

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Смук І.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 62019080000000105.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000105 від 14.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи Державної фіскальної служби України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе особисто та в інтересах третіх осіб, використовуючи службові повноваження блокували відшкодування з державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню) податку на додану вартість на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності Запорізької та Херсонської областей, чим завдали інтересам держави тяжкі наслідки у вигляді стягнення з Державного бюджету України пені за порушення строків перерахування бюджетного відшкодування.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДФС в Херсонській області, зловживаючи своїм службовим становищем, зареєстрували на підставну особу ТОВ «Гломалкомпані», код за ЄДРПОУ 41085337, та з метою розкрадання бюджетних коштів вступивши у злочинну змову із службовими особами юридичної особи «Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра», пролобіювали перемогу вказаного підприємства у тендерних процедурах на суму більш ніж 110 млн. гривень, а саме:

1.«Реконструкція існуючої хлораторної та водопровідних очисних споруд канівського групового водопроводу Херсонської області». Вартість робіт 21 368 126.20 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

2.«Реконструкція насосної станції НС №ІІ-А на ГКМК «Зелений Под» Каховського МУВГ Каховського району Херсонської області». Вартість робіт 19 743 358.00 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

3.«Реконструкція магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт. Іванівні Іванівського району Херсонської області». Вартість робіт 48 756 804.40 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

«Реконструкція насосної станції НС №45 на ГКМК Генічеського УВГ Генічеського району Херсонської області». Вартість робіт 22 474 840.00 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37

Проведеним розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Гломалкомпані» ОСОБА_1 на момент участі у тендерних процедурах, укладанні договорів, підписанні актів виконаних робіт (2018-2019 р.р.) перебував за межами України та не здійснював жодної підприємницької діяльності, що підтверджується відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

04.07.2019 проведено обшук за місцем юридичної адреси державної організації «Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра» під час якого виявлено та вилучено тендерну документацію, договори з додатками, бухгалтерську документацію щодо виконання наступних робіт:

-«Реконструкція існуючої хлораторної та водопровідних очисних споруд канівського групового водопроводу Херсонської області»;

-«Реконструкція насосної станції НС №І1-А на ГКМК «Зелений Под» Каховського МУВГ Каховського району Херсонської області»;

-«Реконструкція магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт. Іванівці Іванівського району Херсонської області»;

-«Реконструкція насосної станції НС №45 на ГКМК Генічеського УВГ Генічеського району Херсонської області».

Всі вказані договори укладені із ТОВ «Гломалкомпані», директором якого де-юре був вищевказаний ОСОБА_1 ..

На даний час з метою документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб Державної фіскальної служби України, встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації банківських рахунків ГОВ «Гломалкомпані», з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- всіх документів, щодо відкриття поточного рахунку юридичної особи, в тому числі належним чином зареєстрованого установчого документа, картка із зразками підписів та відбитком печатки, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про право сплати єдиного податку (за наявності), документів, що підтверджують повноваження осіб, які відкривають рахунок та/або мають право розпорядження рахунком, які мають право першого та другого підпису, копія паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (в разі наявності) усіх фізичних осіб, що мають право на підписання договорів, згідно Статуту, або мають право першого та другого підпису, згідно картки із зразками підписів, заяв на відкриття поточного рахунку, догорів банківського рахунку та додатків до нього, документи на обслуговування по системі «Клієнт-Банк», опитувальник юридичної особи, документів для оцінки фінансового стану юридичної особи (за наявності), а також всіх інших документів, що були складені під час відкриття та подальшого функціонування поточних рахунків;

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам за період з 01.01.2018 по теперішній час, з вказівкою суми, валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ЄДРГІОУ. розрахункового рахунку, МФО банківської установи, суми і призначення платежу, кінцевих балансів рахунків, на паперовому і електронному носіях;

- первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахункам за вказаний період;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- всіх інших документів, що складалися під час функціонування поточних рахунків підприємства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ «Гломалкомпані», відкриті поточні банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві «УкрСиббанк», код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005. розташоване за юридичною адресою м. Київ. вул. Андріївська, 2/12, що дає підстави вважати про наявність вищевказаних речей та документів у володінні зазначеної банківської установи.

Значення вказаних речей та документів полягає у тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, вищевказані речі та документи містяться відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та інше.

Необхідність вилучення зазначених речей та оригіналів документів полягає у тому, що вони можуть містити на собі сліди злочину, та є необхідними в подальшому для проведення експертиз, окрім того зважаючи на причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб є достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза знищення, або розголошення зазначеної інформації, представник ТОВ «Гломалкомпані» у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Смук І.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 62019080000000105, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,108,159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Смук І.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 62019080000000105, - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Смуку Іллі Іллічу, Баглюку Віталію Вячеславовичу, Фастовцю Олександру Володимировичу, Ганзенко Денису Олександровичу, Коротаєвій Юлії Володимирівні, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, Кравченко Артему Олександровичу, Саляку Андрію Богдановичу, начальнику відділу оперативних розробок територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі Шевченку Олександру Миколайовичу, або за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що стосуються поточних банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих підприємством ТОВ «Гломалкомпані», код за ЄДРПОУ 41085337 в Акціонерному товаристві «УкрСиббанк», код за ЄДРПОУ 09807750. МФО 351005, а саме:

- всіх документів, щодо відкриття поточного рахунку юридичної особи, в тому числі належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів та відбитком печатки, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, свідоцтва про право сплати єдиного податку (за наявності), документів, що підтверджують повноваження осіб, які відкривають рахунок та/або мають право розпорядження рахунком, які мають право першого та другого підпису, копія паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (в разі наявності) усіх фізичних осіб, що мають право на підписання договорів, згідно Статуту, або мають право першого та другого підпису, згідно картки із зразками підписів, заяв на відкриття поточного рахунку, догорів банківського рахунку та додатків до нього, документи на обслуговування по системі «Клієнт-Банк», опитувальник юридичної особи, документів для оцінки фінансового стану юридичної особи (за наявності), а також всіх інших документів, що були складені під час відкриття та подальшого функціонування поточних рахунків;

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам за період з 01.01.2018 по теперішній час, з вказівкою суми, валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ. розрахункового рахунку. МФО банківської установи, суми і призначення платежу, кінцевих балансів рахунків, на паперовому і електронному носіях;

- первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахункам за вказаний період;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний), роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- всіх інших документів, що складалися під час функціонування поточних рахунків підприємства, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Фомін