Ухвала суду № 83112727, 09.07.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2953/19

Справа № 754/9921/19

У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Галась І.А., при секретарі Дмитрієвій А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Бойка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42019101030000063 від 18.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Бойко І.О.,звернувся до Деснянського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №3, в межах проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42019101030000063 від 18.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановленими особами на озері Алмазне, зі сторони вулиці Пухівська у Деснянському районі м. Києва, здійснюється незаконне видобування піску. Оглядом місця події від 04.03.2019 із залученням головного спеціаліста Департаменту земельних ресурсів КМДА ОСОБА_1 встановлено, що земельна ділянка біля озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва (обліковий код 62:212:0097) віднесена до земель сільськогосподарського призначення яка не передавалась в користування будь-яким суб`єктам господарювання, при цьому зафіксовано, що на ній мається грунтово-піщана суміш, яка імовірно видобута земснарядом, який встановлений на водному плесі озера Алмазне, при цьому виявлено спеціальну техніку, бульдозери.

В подальшому до Деснянського УП ГУ НП у м. Києві неодноразово надходили звернення громадян про навантаження на вантажні автомобілі піщаної суміші із об`єму піску, видобутого у вказаному місці, що зафіксовано під час виїзду та огляду місця події та підтверджується показаннями свідків, які виявили та припинили вивезення піщаної суміші.

Згідно інформаційного стенду на вказаній вище ділянці проводяться роботи із розчистки та благоустрою озера Алмазне у Деснянському районі міста Києва (капітальний ремонт), перша черга, замовником яких є КП «Плесо», а виконавцем ТОВ «Логос фінанси».

Також встановлено, що згідно договору №989 від 05.06.2018, який укладено між КП «Плесо» та ТОВ «Логос фінанс» останнє товариство бере на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту: Розчистка та благоустрій озера Алмезне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт), при цьому ціна договору становить 32 157 800, 00 грн., які мають бути сплачені з бюджету міста Київ.

При цьому встановлено, що згідно листа Управління екології та природних ресурсів КМДА погоджено ТОВ «ПРОГРЕС ОСНАСТКА» проект «Екологічне покращення стану та благоустрій озера Алмазне у Деснянському районі міста Києва, інші проекти, в тому числі для ТОВ «Логос фінанс» не погоджувались. Також Департаментом міського благоустрою КМДА видана контрольна картка на порушення благоустрою ТОВ «Логос фінанс» на період з 09.07.2918 по 09.09.2018 та на даний час її термін закінчився та не поновлювався, хоча роботи пов`язані із порушенням благоутрою проводяться.

Також згідно листа Державного агентства водних ресурсів проект «Розчистка та благоустрій озера Алмезне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт)» від ТОВ «Логос фінанс» або іншого суб`єкта господарювання до Держводагенства на погодження не надходив.

Згідно листа Державної служби геології та надр України проект «Розчистка та благоустрій озера Алмезне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт)» від ТОВ "Логос фінанс" або іншого суб`єкта господарювання до Держводагенства на погодження не надходив та непогоджувався, а крім цього спеціальний дозвіл на користування надрами ТОВ «Логос фінанс» не видавався.

Згідно листа Державної служби геології та надр України проект «Розчистка та благоустрій озера Алмезне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт)» від ТОВ «Логос фінанс» або іншого суб`єкта господарювання до Держводагенства на погодження не надходив та не погоджувався, а крім цього спеціальний дозвіл на користування надрами ТОВ «Логос фінанс» не видавався.

Виїздом за місцем реєстрації ТОВ «Логос фінанс» (ЄДРПОУ 39924769), юридична та фактична адреса: 04201, м. Київ, проспект Маршала Рокосовського, будинок 3, встановлено, що за вказаною адресою вказане товариство не знаходиться та ніколи не знаходилось, що вказує на фіктивність здійснення господарської діяльності вказаним товариством.

Так, згідно витребуваної в порядку ст.93 КПК України інформації з ДФС України, ТОВ «Логос фінанс» (ЄДРПОУ 39924769), юридична та фактична адреса: 04201, м. Київ, проспект Маршала Рокосовського, будинок 3 має діючі рахунки, які використовуються товариством у протиправній діяльності з отримання доходів від реалізації незаконно видобутого піску, які відкриті у таких банківських установах:

?рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті у філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк», м. Київ МФО 380775, Код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: м. Київ вул. Кирилівська, 104;

?рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, Код ЄДРПОУ: 09807750, адреса: м. Київ вул. Андріївська, 2/12;

?рахунок НОМЕР_7 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, Код ЄДРПОУ: 14305909, адреса: м. Київ вул. Ліскова, 9;

?рахунок НОМЕР_8 , який відкрито у Державної казначейської служби України (МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

На підставі викладеного, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий будучи належним чином сповіщений про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ст. 108 Кримінального процесуального кодексу України під час судового засідання ведеться журнал судового засідання.

Всебічно проаналізувавши обставини справи в їх сукупності, оцінивши за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному і об`єктивному розгляді справи, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.

Судом об`єктивно встановлено, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліціїздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42019101030000063 від 18.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий вказав, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки внаслідок кримінальних правопорушень територіальній громаді м. Києва завдається матеріальна шкода в особливо великих розмірах, при цьому завдається значна шкода екологічній обстановці. Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення винуватості осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення загального розміру прибутку, отриманого ТОВ «Логос фінанс» (ЄДРПОУ 39924769) від реалізації незаконно видобутої корисної копалини - річкового піску іншим суб`єктам господарської діяльності, необхідно документально встановити відомості щодо руху коштів за вказаними рахунками ТОВ «Логос фінанс» (ЄДРПОУ 39924769) у своїй протиправній діяльності. Крім того відомості щодо руху коштів за рахунками, що відкриті та використовується ТОВ «Логос фінанс» в банківських установах надасть можливість встановити контрагентів ТОВ «Логос фінанс» (ЄДРПОУ 39924769), яким вказане товариство реалізовувало незаконно видобутий пісок, та це буде використано в якості доказу їх незаконної господарської діяльності.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Слідчим доведено, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», Державної казначейської служби України та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Іншим способом отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та можливість їх вилучення, як отримання дозволу слідчого судді у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Крім того, вищевказані документи згідно ст.ст. 84,98 КПК України документи матимуть доказове значення у даному провадженні та будуть використані для виявлення обставин кримінального правопорушення, визначених ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Бойка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42019101030000063 від 18.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. КиєвіБойку І.О., слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. КиєвіДанилюк В.О., прокурорам Київської місцевої прокуратури № 3 Дорошенку В.В., Масло Е.В., а також слідчим зі складу групи слідчих по даному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій щодо рахунків, які використовуються ТОВ «Логос фінанс» (ЄДРПОУ 39924769), що перебувають у володінні банківських установ за період з 05.06.2018 до дати винесення ухвали суду, а саме:

?заяви та договори про відкриття рахунку, який використовується ТОВ «Логос фінанс» (ЄДРПОУ 39924769), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку;

?роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів;

?відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по рахункам;

?всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет»;

?надати інформацію, чи являються особи, які користуються зазначеним рахунком, користувачами платіжної системи «Приват24» або інших систем он-лайн платежів, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.

Надати тимчасовий доступ до таких рахунків ТОВ «Логос фінанс» (ЄДРПОУ 39924769) в наступних банківських установах:

?рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті у філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк», м. Київ МФО 380775, Код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: м. Київ вул. Кирилівська, 104.

?рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, Код ЄДРПОУ: 09807750, адреса: м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

?рахунок НОМЕР_7 , який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, Код ЄДРПОУ: 14305909, адреса: м. Київ вул. Ліскова, 9.

?рахунок НОМЕР_8 , який відкрито у Державної казначейської служби України (МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: