Ухвала суду № 83095132, 11.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/13363/19

н/п 1-кс/766/10440/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230040001545 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Лавриненко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230040001545 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Лавриненко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43 (ЄДРПОУ 21685166; МФО 300528), документації та інформації по рахунку, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АВВ-дизайн» (код ЄДРПОУ 33934624), а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 09.10.2017 по теперішній час, та вилучення копій зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №12019230040001545 від 13.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» ОСОБА_1 у якій останній просить вжити заходів до посадових осіб ТОВ «АВВ-дизайн», котрі згідно з договором підряду № 716-144 зобов`язані виконати ремонтно-монтажні роботи земснаряду С-42. 12.10.2017 на виконання договору № 716-144 ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» платіжним дорученням № 877 здійснило оплату авансового платежу на суму 973440 грн. на рахунок ТОВ «АВВ-дизайн» та, відповідно до графіку ремонтно-монтажних робіт, роботи мали бути виконані до 30.03.2018 року. Однак, до теперішнього часу жодних робіт на виконання укладеного договору ТОВ «АВВ-дізайн» не виконало та на вимогу ТОВ «СМГ» щодо повернення перерахованих коштів не відреагувало, таким чином привласнивши їх і спричинивши своїми діями матеріальних збитків ТОВ «СМГ».

Зі свідчень потерпілого ОСОБА_2 стало відомо, що він працює директором з безпеки в ТОВ «Смарт-Мерітайм груп» (код ЄДРПОУ 36336744) та уповноважений довіреністю № 83 від 24.12.2018 (виданою ТОВ «СМГ» в особі генерального директора ОСОБА_1 ) представляти інтереси вказаного товариства перед всіма правоохоронними органами. Так він пояснив, що 28 вересня 2016 року між Приватним акціонерним товариством «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» та Товариством з обмеженою відповідальністю «СМАРТ - МЕРІТАЙМ ГРУП» було укладено договір підряду№ 2016 на поточні ремонти та технічне обслуговування.

Згідно Специфікації № 4 від 21.12.2017 р. до Договору № 2016, ПрАТ ММК ім. Ілліча доручає, а ТОВ «СМГ» зобов`язується надати послуги з капітального ремонту земснаряду № С42. Спрогнозувати потребу в обладнанні та вартості робіт без наявності робочої документації (проекту) було неможливо, тому при формуванні комерційної пропозиції на тендер, за основу було прийнято пропозицію фірми «АВВ Дизайн». Вказана фірма була в архіві служби маркетингу, як проектант і компанія, яка виконує роботи по поставці обладнання для земснарядів та виконує ремонтні роботи такого обладнання. До свого референсу дана компанія відносить проектування та будівництво плаваючого фонтану в місті Винниця по замовленню РОШЕН. Тобто вказана фірма позиціонувала себе як надійний та досвідчений проектант та виконавець, що має відомі побудовані об`єкти. «СМГ» замовило проект у вказаного товариства, наше товариство оплатило вказаний проект і ТОВ «СМГ» розробило проект капітального ремонту земснаряду № С42. Тобто, в надійній співпраці з вказаним товариством сумнівів на той час не виникало.

Представником фірми «АВВ Дизайн» виступив ОСОБА_3 (технічний директор). Фактичне місцезнаходження фірми: АДРЕСА_1 (орендоване приміщення на другому поверсі вказаної будівлі).

Для виконання умов Договору № 2016, 09 жовтня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «АВВ-дизайн» (код ЄДРПОУ 33934624) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «СМГ» в особі Генерального директора ОСОБА_1 було укладено договір підряду № 716-144 від 09.10.2017 р. (далі Договір № 716-144).

Згідно з п. 1.1. Договору № 716-144, ТОВ «СМГ» доручає, а ТОВ «АВВ-дизайн» взяв на себе обов`язок виконати власними силами роботи з демонтажу устаткування земснаряду, що ремонтується та виконати монтаж на плаву поставленого повнокомплектного земснаряду.

На виконання умов пунктів 2.2 та 3.1. Договору № 716-144 ТОВ «СМГ» платіжним дорученням № 877 від 12.10.2017 р. здійснив оплату авансу ТОВ «АВВ-дизайн» у сумі 973 440 грн. на рахунок вказаного товариства АТ «ОТП Банк».

Крім того, 15 листопада 2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю «АВВ-дизайн» в особі директора ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «СМАРТ - МЕРІТАЙМ ГРУП» в особі Генерального директора ОСОБА_1 було укладено договір № 142/70 купівлі-продажу устаткування на земснаряд С42, капітальним ремонтом якого займався СМГ. Згідно вказаного договору «АВВ-дизайн» зобов`язався поставити СМГ, а СМГ зобов`язується прийняти та оплатити на умовах договору товар, зазначений у специфікації, яка є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до умов специфікації № 1, строк поставки товару, зазначеного у позиціях 1-3, 5 Специфікації складає 35 днів, а зазначений у позиціях 4, 6-7 складає 65 днів. Строк поставки товару вираховується з моменту першого етапу попередньої оплати, згідно п. 4.2. Договору.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що Покупець здійснює платежі по Договору в три етапи: I етап попередня оплата у розмірі 70 % від суми Договору; II ет

ап 20 % перераховується на протязі 5-ти робочих днів після здійснення Продавцем поставки Першої партії Товару; III - этап 10% перераховується на протязі 5-ти робочих днів після здійснення Продавцем поставки Другої партії Товару.

На виконання умов п. 4.2. Договору, 11 грудня 2017 року ТОВ СМГ платіжним дорученням № 1733 здійснив попередню оплату I етапу в розмірі 2245320 грн. (70 % від вартості товару). У подальшому перерахувань не було оскільки ТОВ «АВВ-дизайн» не виконало умов договору та не здійснило першої поставки товару.

На теперішній час, вказане товариство взятих на себе зобов`язань так і не виконало, при цьому постійно повідомляло неправдиву інформацію представникам ТОВ «СМГ» щодо заколеного та поставленого на місце проведення ремонту обладнання.

Відповідно до договору № 716-144 від 09.10.2017 року у ТОВ «АВВ-дизайн» зазначені наступні банківські реквізити: «р/р НОМЕР_1 в ЗАТ «ОТП Банк» відділення «Сінне`в м. Києві, МФО 300528». Головний офіс ЗАТ «ОТП Банк» знаходиться за наступною адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43

З метою перевірки вищевикладеного, встановлення факту отримання (зняття з рахунку, перерахування за придбання товару, перерахування за придбання послуг субпідряду та ін.)посадовими особами ТОВ «АВВ-дизайн» від ТОВ «СМГ» грошових коштів за платіжним дорученням № 1733 на суму 2245320 грн. та грошових коштів за платіжним дорученням № № 877 на суму 973 440 грн., досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться уПриватному акціонерному товаристві «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43 (ЄДРПОУ 21685166; МФО 300528),а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 09.10.2017 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у Приватному акціонерному товаристві «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43 (ЄДРПОУ 21685166; МФО 300528),шляхом вилучення копій зазначених документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43 (ЄДРПОУ 21685166; МФО 300528), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43 (ЄДРПОУ 21685166; МФО 300528), документації та інформації по рахунку, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АВВ-дизайн» (код ЄДРПОУ 33934624), а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 09.10.2017 р. по 11.07.2019 р., та вилучення копій зазначених документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 09.10.2017 р. по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230040001545 слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Лавриненко Крістіні Василівні та іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: Купчаку Олександру Сергійовичу, Чорному Станіславу Сергійовичу, Видину Олександру Геннадійовичу, Полупановій Тетяні Василівні, Валяєву Валерію Віталійовичу, Липовець Юлії Олександрівні, Ярмошевич Анастасії Леонідівні, Жуку Антону Юрійовичу, Полєховій Ірині Сергіївні, Приймаку Вадиму Володимировичу, Покотило Захару Володимировичу, Головановій Тетяні Андріївні, Глазовській Ользі Валеріївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43 (ЄДРПОУ 21685166; МФО 300528), документації та інформації по рахунку, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АВВ-дизайн» (код ЄДРПОУ 33934624), а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 09.10.2017 р. по 11.07.2019 р., та можливість вилучення копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар