Ухвала суду № 83095131, 10.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/13252/19

н/п 1-кс/766/10338/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000075 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000075 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з можливістю вилучення оригіналів документів у Херсонському відділені №1 АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 8а, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 (вал. 980), НОМЕР_2 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 840, 978 980) та НОМЕР_5 (вал. 840, 978, 980), НОМЕР_6 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (вал. 980), НОМЕР_8 (вал. 980), відкритим у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) які належать ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.

- документи юридичних справ ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32019230000000075, відомості про яке 25.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0323/2019/ДСК від 31.05.2019 що невстановлені особи, в період 2016 – 2019 років, створили ряд фіктивних підприємств, а саме ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965), ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), ТОВ «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049), з метою прикриття незаконної діяльності щодо експорту необлікованої сільськогосподарської продукції, закупівля якої здійснюється без оформлення необхідних документів.

Згідно вказаного узагальненого матеріалу службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» та ПП «Новас Агро» здійснювалося внесення готівкових коштів на банківські рахунки підприємств, відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) з подальшим їх зняттям.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовували наступні поточні рахунки №№ НОМЕР_1 (вал. 980), НОМЕР_2 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 840, 978 980) та НОМЕР_5 (вал. 840, 978, 980), НОМЕР_6 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (вал. 980), НОМЕР_8 (вал. 980), відповідно, відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 (вал. 980), НОМЕР_2 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 840, 978 980) та НОМЕР_5 (вал. 840, 978, 980), НОМЕР_6 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (вал. 980), НОМЕР_8 (вал. 980), відкритим у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) які належать ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.

- документи юридичних справ ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 (вал. 980), НОМЕР_2 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 840, 978 980) та НОМЕР_5 (вал. 840, 978, 980), НОМЕР_6 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (вал. 980), НОМЕР_8 (вал. 980), відкритим у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) які належать ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки; документи юридичних справ ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки; угоди, на підставі яких службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №32019230000000075 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції Саратовському М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), та можливість вилучення оригіналів документів у Херсонському відділені №1 АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 8а, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 (вал. 980), НОМЕР_2 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_3 (вал. 980), НОМЕР_4 (вал. 840, 978 980) та НОМЕР_5 (вал. 840, 978, 980), НОМЕР_6 (вал. 643, 840, 978, 980), НОМЕР_7 (вал. 980), НОМЕР_8 (вал. 980), відкритим у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) які належать ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), відповідно, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.

- документи юридичних справ ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємств, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505), платіжні доручення, за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 роки.

- угоди, на підставі яких службовими особами ТОВ «Віандо Трейд» (код ЄДРПОУ 40535965) та ПП «Новас Агро» (код ЄДРПОУ 41746505) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар