Ухвала суду № 83081143, 15.07.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2954/19

Справа № 754/9922/19

У Х В А Л А

іменем України

15 липня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Зотько Т.А., за участі секретаря судового засідання Гайворонського В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Данилюка В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100030010544 від 23.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В

05.07.2019 р. від слідчого до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації документів, що знаходяться у володінні AT «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, а саме: відносно юридичної особи та рахунку: ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ» р/р НОМЕР_1 (МФО 351005).

Клопотання подане в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100030010544 від 23.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня 2016 року по теперішній час посадові особи ТОВ "Укрмонолітмонтаж" шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти, які нараховуються ОСОБА_1 , як заробітна плата у вказаному товаристві.

В період часу з січня 2016 року по листопад 2018 року керівництвом ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ», згідно звіту за формою 5-ОК Пенсійного Фонду України, нараховано заробітну плату ОСОБА_1 , який працює на посаді головного інженера з 03.06.2013, та з 08.07.2015 призваний на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, однак фактично грошові кошти у вигляді заробітної плати не отримував.

08.07.2015 року ОСОБА_1 був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно до Указу Президента України «Про часткову мобілізацію». Відповідне повідомлення було надано керівнику ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ» в особі ОСОБА_2 .

Відповідно до індивідуальної відомості про застраховану особу Пенсійного фонду України (форма ОК -5) ОСОБА_1 була нарахована заробітна плата в наступному обсязі: за 2016 рік з січня по грудень - 111395,07грн.; за 2017 рік з січня по грудень - 107831,77грн.; за 2018 рік з січня по листопад - 95840,09 грн. Всього нараховано 315066, 93 грн.

Заробітна плата, відповідно до зарплатного проекту ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ» мала бути перерахована на р/рах № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750.

Відповідно до виписки щодо руху коштів на відповідному рахунку, за період з 04.12.2013 року по 03.04.2018 року за призначенням платежу - заробітна плата, сума надходжень склала 21646,65 грн. Інших виплат за періоді часу 04.12.2013 року по 22.01.2019 року, як заробітна плата не надходило. Таким чином, грошові кошти у сумі 315066,93 грн., що нараховані і вказані у звіті за формою 5-ОК Пенсіонного Фонду України за період з січня 2016 року по листопад 2018 року не виплачені.

Вказані обставини свідчать про заволодіння службовими особами ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ» грошових коштів у розмірі 315066,93 грн.

З метою підтвердження заволодіння грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно юридичних осіб, а саме ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ».

Відповідно до довідки про підприємство ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ» встановлено, що вказаний клієнт має рахунок в АТ «УКРСОЦБАНК».

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення почеркознавчої та економічної експертизи та встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, що дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду, з тих підстав, що у вказаному клопотанні слідчим зазначено, що грошові кошти у сумі 315066,93 грн., що нараховані і вказані у звіті за формою 5-ОК Пенсіонного Фонду України саме за період з січня 2016 року по листопад 2018 року не виплачені ОСОБА_1 .. За таких обставин слудчий суддя приходить до висновку про надання старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Данилюк В.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні AT «УКРСОЦБАНК» за період часу з 01.01.2016 року по час виконання ухвали суду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Данилюк В.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні AT «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, а саме: відносно юридичної особи та рахунку: ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ» р/р НОМЕР_1 (МФО 351005):

- юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2016 року по час виконання ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 01.01.2016 року по час виконання ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2016 року по час виконання ухвали суду;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали двадцять діб з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя