Ухвала суду № 83031333, 07.03.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3646/19

Номер провадження:1-кс/521/1993/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Козирською О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 42019162020000034 від 28.02.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42019162020000034 від 28.02.2019 року, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2019 року, більш точний час встановити не виявилось можливим, в м. Одесі, невстановленими особами організована та функціонує протиправна схема заволодіння грошовими коштами від учасників судових проваджень за нібито сприяння останнім у прийняття судового рішення на їх користь. Разом з тим, невстановлена особа попередньо здійснює телефонних дзвінок учаснику судового провадження або його представнику та пропонує за грошову винагороду, посприяти у вирішення судового провадження на користь конкретної особи. Вказану грошову суму, невстановлена особа, пропонує перерахували на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 .

При цьому, невстановлена особа, з використанням детальної інформації щодо конкретного судового провадження, отриманої в тому числі за допомогою електронно-обчислювальної техніки, представляється співрозмовнику анкетними даними працюючих у суді помічників та секретарів суддів.

Після перерахування обумовленої грошової суми, невстановлена особа, припиняє спілкування з учасником судового процесу та деактивує сім-карту свого мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалось спілкування.

Попередня кваліфікація злочину – заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Окрім того, при допиті свідка ОСОБА_1 , 25.02.201925.02.2019 йому здійснено телефонний дзвінок раніше незнайомої жінки, яка повідомила, що для ухвалення судового рішення на користь обвинуваченого, захист якого здійснює ОСОБА_1 , необхідно перевести на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» №04188370131025671 грошову суму у розмірі 5000 доларів США. На вказану пропозицію свідок не погодився.

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; копії документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; матеріали про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 у період часу з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, фото та відео матеріали, щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів.

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився. Прокурор надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину, потерпілих та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ №14305909), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Чебанову Андрію Вячеславовичу, за дорученням прокурора: оперуповноваженим 2 сектору 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області Гонявчуку Євгену Віталійовичу, а такожіншому співробітнику управління УСБУ в Одеській області, а саме:

- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку №04188370131025671, а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

-матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) у період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду.

-платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 у період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

-фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль» по рахунку №04188370131025671 у період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду.

Надати можливість отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ №14305909), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Представник банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.03.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 07.04.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський