Ухвала суду № 83031342, 05.04.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5355/19

Номер провадження:1-кс/521/2503/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Козирською О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12015160470008006 від 31.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм», код ЄДРПОУ 39760835, що розташована за адресою: м. Одеса, вулиця Космонавтів, будинок, 36, офіс 314, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, до чергової частини Малиновського ВП у місті Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 про внесення неправдивих відомостей до протоколів Загальних зборів ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм»

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2015 року за № 12015160470008006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитаний ОСОБА_1 , який показав, що рішенням Загальних зборів ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм» від 21.04.2015, він разом із ОСОБА_2 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю із зазначеною вище назвою. Керівником вказаного підприємства призначено ОСОБА_2 . В подальшому, у грудні 2015 року, ОСОБА_1 , дізнався про зміну статутного капіталу підприємства та його вихід із складу учасників товариства. Крім того, вказані рішення могли бути прийняті лише на Загальних зборах, участь у яких ОСОБА_1 не приймав, разом з тим, ОСОБА_1 володів 50 відсотками голосів Загальних зборів, та жодного рішення без його участі ОСОБА_2 прийняти не мала змоги.

Відповідно до протоколу №2 Загальних зборів ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм» від 13.11.2015, присутніми під час Загальних зборів Товариства були ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та запрошена особа ОСОБА_3 . Під час вказаних зборів учасниками товариства прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та вхід до складу учасників ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм» ОСОБА_3 . Підписи на вказаному протоколі залишені Головою Загальних зборів учасників - ОСОБА_3 , та секретарем Загальних зборів учасників - ОСОБА_2 .

На момент складення протоколу, збільшення статутного капіталу може бути здійснено після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів. Але, згідно показань ОСОБА_1 останній, на момент складення протоколу, ще не встиг внести свою частку до статутного капіталу, отже не міг голосувати за його збільшення.

Відповідно до протоколу №4 Загальних зборів ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм» від 23.12.2015, на якому була присутня ОСОБА_2 , яка після збільшення статутного капіталу та перерозподілу часток, володіла 75 відсотками голосів та ОСОБА_3 , яка володіла, 15 відсотками голосів. На вказаних зборах прийнято рішення про виключення ОСОБА_1 зі складу учасників товариства.

З метою збирання доказів та проведення експертного дослідження орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а саме, оригіналів документів, які слугували підставою щодо реєстрації учасників зборів та книги реєстрації протоколів Загальних зборів ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм», код ЄДРПОУ 39760835, що розташована за адресою: м. Одеса, вулиця Космонавтів, будинок, 36, офіс 314.

Прокурор про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився. Прокурор надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі. Окрім того, просив не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, про що вказав в клопотанні.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та документи, які слідчий просить вилучити, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню.

Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, окрім того вони підлягають експертному дослідженню.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які вказує слідчий в своєму клопотанні, що перебувають у володінні ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм», код ЄДРПОУ 39760835, що розташована за адресою: м. Одеса, вулиця Космонавтів, будинок, 36, офіс 314 та надати розпорядження про надання можливості слідчому або прокурору вилучити оригінали вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм», код ЄДРПОУ 39760835, що розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Космонавтів, будинок, 36, офіс 314, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Чебанову Андрію Вячеславовичу, за дорученням прокурора оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Соколану Сергію Миколайовичу, а саме до:

-Оригіналів усіх наявних документів, щодо реєстрації учасників зборів проведених 13.11.2015 (згідно протоколу №2) та проведених 23.12.2015 (згідно протоколу №4).

-Оригіналу Книги протоколів ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм» за 2015 рік;

-Оригіналів повідомлень про проведення загальних зборів учасників ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм», призначених на 13.11.2015 та 23.12.2015, що перебувають у володінні ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм», за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд., 36, офіс 314

Надати можливість вищевказаним особам вилучити оригінали вищевказаних документів.

Представник ТОВ «Сант Ніколас Мерітайм» зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді оригіналів документів з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 05.04.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.05.2019 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вил учені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною технікою, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський