Ухвала суду № 83031187, 16.07.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12788/19

Провадження № 1-кс/520/8699/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Прохоров П.А., при секретарі Гремалюк В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання

-слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області А.Ю.Шевченко, погоджене Прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 В.П. Домбровським., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018161480003454 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області звернулась із заявою ОСОБА_1 про те, що 19.12.2018 близько 10.28 годин невстановлена особа під час перебування її за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою, користуючись наданими відомості щодо реквізитів банківського рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 гривень, чим заподіяла майнову шкоду в розмірі 13000 грн.

Слідчим відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12017161480003454 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання пояснила, що 19.12.2018, перебуваючи за місцем свого мешкання розмовляла із невідомою особою за допомогою мобільного телефону. Та під час розмови, на вимогу іншої особи надала їй відомості, які були в текстових повідомленнях в телефоні заявниці щодо букво числових зображень у відношенні руху коштів карткового рахунку заявниці. На ім`я ОСОБА_1 відкрито картковий рахунок у ПАТ АБ «Південний», номер банківської картки - НОМЕР_1 . На вимогу невстановленої особи заявниця здійснювала викладене, будучи завіреною про те, що так невстановлена особа зможе оплатити заявниці за куртку, про продаж якої заявниця закріпила оголошення в інтернет-мережі. Однак невстановлена особа, скористувавшись довірою ОСОБА_1 не направила їй грошові кошти. При цьому з карткового рахунку ОСОБА_1 без її відома були списані грошові кошти в сумі 13 000 гривень. Невстановлена особа свої зобов`язання не виконала, на телефоні дзвінки не відповідає. Таким чином сума збитку завданого ОСОБА_1 складає 13 000 грн.

24.04.2019, в порядку ст. 93 КПК України, слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Осадчим В.В. направлено запит щодо надання інформації про рух коштів по поточним рахункам ОСОБА_1 та копій документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку до Акціонерного банку «Південний».

Згідно листа-відповіді на запит директора юридичного департаменту Акціонерного банку «Південний» ОСОБА_2 від 11.05.2019 запитувана інформація відноситься до категорії банківської таємниці та може бути розголошена на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

06.06.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Прохоров П.А., розглянув клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Шевченко А.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (код ЄДР 20953647), юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та виніс ухвалу задовільнити клопотання.

12.06.2019 слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Шевченко А.Ю. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», та вилучено завірені належним чином копії документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті ОСОБА_1 у час вчинення злочину.

Слідством встановлено, що у ОСОБА_1 відкрито банківський рахунок у ПАТ АБ «Південний» з номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), управління яким здійснюється за допомогою банківської карти виданої ОСОБА_1 з номером НОМЕР_1 .

19.12.2018 з вищевказаної картки, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 13000 гривень, а саме – без відома ОСОБА_1 здійснила грошовий переказ через інтернет-ресурс Money Send – Pravex Bank P2P (E4236536) Kyiv, UKR. У результаті чого грошові кошти ОСОБА_1 були переведені на банківську карту клієнта «ПРАВЕКС БАНК» з номером НОМЕР_4 ХХХХХХ3721.

З метою повного, всебічного, ефективного розслідування, встановлення ймовірно причетних осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності, слідчим Шевченко А.Ю. 13.06.2019 надісланий запит (вих. 37/1-2734), в порядку ст. 40, 93 КПК України, до АТ «Правекс Банк» щодо надання наступної інформації: повні анкетні дані особи, яка є володільцем банківської карти АТ «Правекс Банк» з номером НОМЕР_4 ХХХХХХ3721, на яку 19.12.2018 були зараховані грошові кошти у розмірі 13000 гривень з використанням Money Send – Pravex Bank P2P (E4236536) Kyiv, UKR, які було списано з банківської карти банку ПАТ АБ «Південний» ОСОБА_1 з номером НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )), та повний номер вищевказаної банківської карти 439049ХХХХХХ3721.

Однак, уповноважені особи АТ «Правекс Банк» даний запит проігнорували та не надали відповідь взагалі, що унеможливило проведення інших слідчих дій для встановлення винних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

Крім того, сама потерпіла ОСОБА_1 неодноразово зверталася до керівництва АТ «Правекс Банк» із проханням провести банківське розслідування та надати інформація про отримувача грошових коштів, списаних з її карти. Втім заяви ОСОБА_1 керівництвом АТ «Правекс Банк» були проігноровані.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки 439049ХХХХХХ3721 відкритої у АТ «Правекс Банк» на невстановлену особу, яка перебуває у володінні АТ «Правекс Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати наступні відомості: повні анкетні дані особи, яка є володільцем банківської карти АТ «Правекс Банк» з номером НОМЕР_4 ХХХХХХ3721, на яку 19.12.2018 були зараховані грошові кошти у розмірі 13000 гривень з використанням Money Send – Pravex Bank P2P (E4236536) Kyiv, UKR, які було списано з банківської карти банку ПАТ АБ «Південний» ОСОБА_1 з номером НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )); повний номер вищевказаної банківської карти 439049ХХХХХХ3721, та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 17.12.2018 до моменту фактичного виконання ухвали, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає за необхідне, отримати вказані відомості, які становлять банківську таємницю.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області А.Ю.Шевченко, погоджене Прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 В.П. Домбровським., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018161480003454 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, – задовольнити.

Надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції Шевченко Алісі Юріївні, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Вонсовичу Олександру Францовичу, старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції Вагнеру Сергію Анатолійовичу, та іншим співробітника поліції за дорученням начальника слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення (здійснення виїмки) їх копій завірених належним чином, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ «Правекс Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме:

- повні анкетні дані особи, яка є володільцем банківської карти АТ «Правекс Банк» з номером НОМЕР_4 ХХХХХХ3721, на яку 19.12.2018 були зараховані грошові кошти у розмірі 13000 гривень з використанням Money Send – Pravex Bank P2P (E4236536) Kyiv, UKR, які було списано з банківської карти банку ПАТ АБ «Південний» ОСОБА_1 з номером НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ));

- повний номер вищевказаної банківської карти 439049ХХХХХХ3721, та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 17.12.2018 до моменту фактичного виконання ухвали, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Прохоров П. А.