Ухвала суду № 82882167, 02.07.2019, Оболонський районний суд міста Києва

02.07.2019 Справа № 756/7628/19

Справа № 756/7628/19

Провадження № 1-кс/756/1831/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Борисевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101050000098 від 18.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, державний реєстратор КП «Реєстратор» Нікітіна Ю.В. , зловживаючи своїми повноваженнями, скасувала державну реєстрацію права власності ПАТ «Банк «Український Капітал» на об`єкти нерухомого майна, набутого у власність у порядку звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором, в результаті чого спричинено тяжкі наслідки. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Прокурор Київської міської прокуратури № 5 Михайлик Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «Український Професійний Банк», а саме - документів, що стосуються укладення та виконання договору купівлі-продажу прав вимоги № 1253 від 29.04.2015, укладеного між ПАТ «Український Професійний Банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал»; іпотечного договору від 16.04.2019 № 209, укладеного між ПАТ «Український Професійний Банк» та ПрАТ «Тутковський»; договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 710 від 20.02.2013, укладеного ПАТ «Український Професійний Банк» з ТОВ «Надра Інтегровані Рішення» (ТОВ «Тутковський Інтегровані Рішення»); а також інформації про рух коштів по рахункам ПАТ «Український Професійний Банк», ТОВ «Надра Інтегровані Рішення» (ТОВ «Тутковський Інгетровані Рішення»), ТОВ «Надра Геофізика», ПрАТ «Центр обробки даних Надра», ПрАТ «Геофізична компанія Надра», іноземного підприємства «Тутковський Управління Активами». Клопотання обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор Михайлик Д.О. не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Представники особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ прокурор, - ПАТ «Український Професійний Банк» до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №42019101050000098 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, по факту зловживання повноваженнями державним реєстратором КП «Реєстратор» Нікітіною Ю.В. , що призвело до спричинення тяжких наслідків ПАТ «Банк «Український Капітал».

Як вбачається договору купівлі-продажу прав вимоги за № 1253 від 29 квітня 2015 року, укладеного між ПАТ «Український Професійний Банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал», серед іншого, перейшло і право вимоги виконання зобов`язання за Іпотечним договором, укладеного 16.04.2013 між ПАТ «Український Професійний Банк» та ПрАТ «Тутковський» за №2090.

Як вбачається з протоколу від 24.04.2019 допиту свідка ОСОБА_2 , начальника Управління банківської безпеки ПАТ «Банк «Український Капітал», останній повідомив, що 29 квітня 2015 року між ПАТ «Український Професійний Банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за № 1253.У відповідності до Договору купівлі-продажу прав вимоги до ПАТ «Банк «Український Капітал» серед іншого, перейшло і право вимоги виконання зобов`язання за Іпотечним договором, укладеним 16.04.2013 між ПАТ «Український Професійний Банк» та ПрАТ «Тутковський» за № 2090.Цей Договір забезпечував виконання зобов`язання позичальника ТОВ «Надра Інтегровані Рішення» (правонаступник - ТОВ «Тутковський Інтегровані Рішення») за кредитним договором про відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 за №710, укладеним між ПАТ «Український Професійний Банк» та ТОВ «Надра Інтегровані Рішення». Більш того, між ПАТ «Банк «Український Капітал» та ТОВ «Надра Інтегровані Рішення» 06.08.2015 підписано додаткову угоду до кредитного договору про відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 №710, згідно з якою позичальник зобов`язався сплачувати проценти та повернути кредит новому кредитору - ПАТ «Банк «Український Капітал». Однак, станом на 19 грудня 2018 року заборгованість ТОВ «Тутковський Інтегровані Рішення» перед ПАТ «Банк «Український Капітал» з усіма штрафними санкціями становила вже 28016810,53 грн. У зв`язку з невиконанням ПрАТ «Тутковський» своїх зобов`язань перед ПАТ «Банк «Український Капітал», останнім, на підставі ст. 37 Закону України «Про іпотеку», задоволено забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. 04 лютого 2019 року державним реєстратором прав на нерухоме майно КП «Благоустрій Шевченківського району» на підставі його заяви як представника ПАТ «Банк «Український Капітал», Іпотечного договору від 16 квітня 2013 року, укладеного між ПАТ «Український Професійний Банк» та ПрАТ «Тутковський» за № 2090 та Договору купівлі-продажу прав вимоги від 29 квітня 2015 року, укладеного між ПАТ «Український Професійний Банк» та ПАТ «Банк «Український Капітал»за №1253, - було прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ПАТ «Банк «Український Капітал»на ряд об`єктів нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1. Незважаючи на це, представник ПрАТ «Тутковський» Баранов В.С. звернувся 27.03.2019 до державного реєстратора Нікітіної Ю.В. із заявою про скасування державної реєстрації речових прав на зазначене нерухоме майно, набуте ПАТ «Банк «Український Капітал» у власність у порядку звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором від 16.04.2013.

Вказані обставини також підтвердив у своїх показаннях свідок ОСОБА_3 - начальник відділу відновлення заборгованості управління банківської безпеки, відповідно до протоколу допиту останнього від 28.05.2019.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні банку, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати інформацію про відкриття та функціонування рахунків суб`єктів господарської діяльності, які фігурують у даному кримінальному провадженні, у ПАТ «Український Професійний Банк», дослідити ці відомості одночасно із змістом договору відступлення вимоги, іпотечного договору, договору про відкриття траншевої кредитної лінії, у тому числі встановити рух коштів по рахунках позичальника, що може свідчити про умисне виведення кредитних коштів на підконтрольні підприємства, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними можуть мати суттєве значення у даному провадженні.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ «Український Професійний Банк» та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаних у клопотанні юридичних осіб неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банку. Суд погоджується з доводами прокурора про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 Михайлику Дмитру Олександровичу, Волосу Ігорю Володимировичу, Олійнику В`ячеславу Сергійовичу, слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Пилипчуку Євгену Андрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, (в разі їх відсутності - до завірених їх копій), з можливістю виготовлення та вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 19019775) за адресою: м.Київ, вул. Євгена Сверстюка (Марії Раскової), 15, юридична адреса: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, а саме:

- договору купівлі-продажу прав вимоги від 29 квітня 2015 року укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19019775) та ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414), зареєстрованого приватним нотаріусом Войтовським В.С. в реєстрі за № 1253;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії №710 від 20.02.2013 укладеного ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з ТОВ «НАДРА ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ» (ТОВ «ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ»), з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 16.04.2013, укладеного ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» з ПАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»;

- усіх документів кредитної справи за вказаними договорами, у тому числі інших договорів (майнової, фінансової поруки), які укладалися в рамках договору №710 від 20.02.2013, рішень кредитного комітету, інших колегіальних органів щодо видачі та супроводження кредиту, документів щодо моніторингу цільового використання кредитних коштів, зокрема: заяв позичальника на видачу кредиту (траншів), рішень колегіальних органів Банку, розпоряджень уповноважених осіб про видачу кредитних коштів (траншів), платіжних доручень, меморіальних ордерів, службових записок, листування між Позичальником, Поручителями та Кредитором, інших документів, договорів господарської діяльності тощо, що надавалися Позичальником, Поручителями;

- наказів про призначення, наданих довіреностей, посадових інструкцій осіб, що підписували вищезазначені договори та розпорядження про видачу кредитних коштів;

- інформації про рух коштів з 20.02.2013 по дату постановлення ухвали по рахункам (в електронному вигляді та на паперових носіях) із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися та списувалися з рахунків, дат та часу зарахування і списання коштів з рахунків, номерів платіжних документів з розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням їх рахунків та назви банківських установ), із зазначенням призначення платежу щодо рахунків:

1) усіх позичкових (ссудних) рахунків, а також рахунків з нарахування та погашення відсотків, пені (штрафних санкцій) ТОВ «НАДРА ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ» (ТОВ «ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ», код ЄДРПОУ 32705573);

2) № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «НАДРА ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ» (ТОВ «ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ», код ЄДРПОУ 32705573);

3) № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «НАДРА ГЕОФІЗИКА» (код ЄДРПОУ 33347161);

4) № НОМЕР_3 , відкритий ПрАТ «ЦЕНТР ОБРОБКИ ДАНИХ НАДРА» (код ЄДРПОУ 14288967);

5) № НОМЕР_4 , відкритий ПрАТ «ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ НАДРА» (код ЄДРПОУ 24942043),

6) № НОМЕР_5 , відкритий ІНОЗЕМНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (код ЄДРПОУ 35789792);

- виписки по рахунку 1200 ** ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» в Національному банку України за період з 20.04.2015 по 30.04.2015;

- виписки по кореспондентському рахунку ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» за період з 20.04.2015 по 30.04.2015;

- постанови Національного банку України від 30.01.2015 №37/БТ «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльність ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора»;

- постанови Національного банку України від 30.04.2015 №293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку»;

- витягу з журналу вхідної документації щодо отримання Постанов НБУ від 30.01.2015 №37/БТ та від 30.04.2015 №293/БТ.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина