Ухвала суду № 82823496, 02.07.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.07.2019
Номер справи
756/7431/19
Номер документу
82823496
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

02.07.2019 Справа № 756/7431/19

1-кс/756/1782/19

756/7431/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Гладкої Ю.Ю.

за участю слідчого УФР ГУ

ДФС у м.Києві Ютіна І.М.

представників: ТОВ «Вартіс» Головченко А.В.

ТОВ «Універсал ГД», ТОВ «Будмир»

ТОВ «Будмирплюс» ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сауляк Л.В., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сауляк Л.В. з звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотанні підтримав.

Представник ТОВ «Вартіс» просила відмовити у задоволені клопотання у зв`язку з його необгрунтованістю, вказала,що від слідчого вимогу про отримання документів ТОВ «Вартіс» не отримувало.

Представник ТОВ «Універсал ГД», ТОВ «Будмир», ТОВ «Будмирплюс» просив відмовити у задоволені клопотання посилаючись на його необґрунтованість, вказав що документи які слідчий мав намір отримати вилучені у рамках іншого кримінального провадження та не перебувають у володінні ТОВ «Універсал ГД», ТОВ «Будмир», ТОВ «Будмирплюс».

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує,що згідно матеріалів досудового розслідування група осіб, до якої входять ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956), ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190), ТОВ «Слендер Компані» (код ЄДРПОУ 41568415), ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474), ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Торгнано» (код ЄДРПОУ 42549498), ТОВ «Інвестдепо» (код ЄДРПОУ 42547883), ТОВ «Консалтандер» (код ЄДРПОУ 42547899), здійснюють незаконну діяльність, направлену на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим підприємствам -вигодонабувачам, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту та витрат суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Крім того, до ТОВ «Експрес-Буд» (код ЄДРПОУ 33884250), ТОВ «Вартіс» (код ЄДРПОУ 34350636), ПП «К.З.С.» (код ЄДРПОУ 36804454), ТОВ «Будмирплюс» (код ЄДРПОУ 40696030), ТОВ «Універсал ГД» (код ЄДРПОУ 40696361), ТОВ «Будмир» (код ЄДРПОУ 36108226), ТОВ «Будівельний Регіон» (код ЄДРПОУ 39226695), ТОВ «Завод Майстер-Профі» (код ЄДРПОУ 38676831), ТОВ «Гарантбуд» (код ЄДРПОУ 01514698), ТОВ «Евромост» (код ЄДРПОУ34566105), ТОВ «Запорізький інструментально-механічний завод» (код ЄДРПОУ 40081017), ТОВ «Меліусс» (код ЄДРПОУ 39618723), ПрАТ «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977), ТОВ «НВФ Дніпропроект» (код ЄДРПОУ 33718185), ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» (код ЄДРПОУ 35329851), ТОВ «Мостобудівельне Підприємство «Мостострой» (код ЄДРПОУ 31317397), ТОВ «ТМ Буд» (код ЄДРПОУ 39135493), направлено вимоги в порядку ст. 93 КПК України щодо надання завірених копій документів, які складені за результатами фінансово-господарських взаємовідносин вказаних підприємств з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, задіяних в незаконній діяльності,однак від ТОВ «Експрес-Буд», ТОВ «Вартіс», ПП «К.З.С.», ТОВ «Гарантбуд», ТОВ «Евромост», ТОВ «Запорізький інструментально-механічний завод», ТОВ «Меліусс», ПрАТ «Метробуд», ТОВ «НВФ Дніпропроект», ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23», ТОВ «Мостобудівельне Підприємство «Мостострой», ТОВ «ТМ Буд» відповіді або документів не надходило. Також, від ТОВ «Будмирплюс», ТОВ «Універсал ГД», ТОВ «Будмир», ТОВ «Будівельний Регіон», ТОВ «Завод Майстер-Профі», отримано листи на вимоги в порядку ст. 93 КПК України, відповідно яких ТОВ «НАН», ТОВ «Будмирплюс», ТОВ «Універсал ГД», ТОВ «Будмир», ТОВ «Будівельний Регіон», ТОВ «Завод Майстер-Профі» але вони відмовляються надати документи без відповідної ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні цих суб`єктів господарювання.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчим до клопотання не надано доказів отримання підприємствами, вказаними у клопотанні, вимоги слідчого в порядку ст. 93 КПК України про отримання документів до яких пропонується надати доступ, крім того слідчим не доведено, що документи перебувають у володінні цих підприємств, слідчий не зазначає конкретний перелік цих документів.

Також вважаю, що слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи викладене вважаю, що у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сауляк Л.В., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов

Часті запитання

Який тип судового документу № 82823496 ?

Документ № 82823496 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82823496 ?

Дата ухвалення - 02.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82823496 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82823496 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82823476
Наступний документ : 82823501