Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

СТРОЙБУДСЕРВІС

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Контрагент ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" зареєстрована 08.04.2016 за юридичною адресою Україна, **0, Сумська обл., місто Глухів, ПЛОЩА РУДЧЕНКО, будинок **. Керівником організації є ДРОЗД АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 10 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 02.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРОЙБУДСЕРВІС

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 02.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

40410891

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

08.04.2016 (7 років 7 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ДРОЗД АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

10 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

Всього за цим КВЕД: 2 423

Інші:

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, Сумська обл., місто Глухів, ПЛОЩА РУДЧЕНКО, будинок **

Учасники та бенефіціари 40410891

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ДРОЗД АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02217, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 12 А, квартира 221

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 09.12.2021 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 03.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 404108926578

Дата реєстрації: 01.05.2016

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 404108926578

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.02.2018

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Глухівська районна державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 08.04.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ШОСТКИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ГЛУХІВCЬКА ДПІ (М. ГЛУХІВ)

Ідентифікаційний код органу: 43144399

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 08.04.2016

Номер взяття на облік: 265716064361

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ШОСТКИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ГЛУХІВCЬКА ДПІ (М. ГЛУХІВ)

Ідентифікаційний код органу: 43144399

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 08.04.2016

Номер взяття на облік: 10000000603008

Перейти в розділ

Судовий реєстр — 59 документів

Дата оновлення 02.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 59 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙБУДСЕРВІС".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
04.11.2019	Рішення	Адміністративне	85395644	420/4365/19
02.07.2019	Ухвала суду	Кримінальне	82823496	756/7431/19
04.06.2019	Ухвала суду	Кримінальне	82410256	756/6412/19
16.04.2019	Ухвала суду	Кримінальне	81194596	756/2613/19
20.02.2019	Ухвала суду	Кримінальне	79985914	756/2408/19
25.01.2019	Ухвала суду	Кримінальне	79449326	756/16657/18
03.01.2019	Ухвала суду	Кримінальне	79001013	756/4/19
22.12.2018	Ухвала суду	Кримінальне	78814182	756/16859/18
18.12.2018	Ухвала суду	Кримінальне	78774010	761/22993/17
11.12.2018	Ухвала суду	Кримінальне	78677376	756/16231/18

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
04.07.2016	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙБУДСЕРВІС" ( ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС")
04.07.2016	Змінився вид діяльності		46.12 - Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
04.07.2016	Змінилася адреса		03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЖМЕРИНСЬКА, будинок /

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" - 40410891.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" ?

На дату 02.12.2023 контрагент ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40410891 на 02.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙБУДСЕРВІС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" 40410891 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 40410891 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40410891 на 02.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС".

Який основний КВЕД у контрагента 40410891 ?

На дату 02.12.2023 у 40410891 основний вид економічної діяльності 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙБУДСЕРВІС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 02.12.2023 контрагент 40410891 зареєстрований в Україна, **0, Сумська обл., місто Глухів, ПЛОЩА РУДЧЕНКО, будинок **.

Які дані про ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про контрагента ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС"

Отримайте юридичну інформацію про фірму контрагента ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС".

ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" зареєстрована 08.04.2016. Керівник контрагента: Дрозд Андрій Олександрович. Юридична адреса ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" — Україна, **0, Сумська обл., місто Глухів, ПЛОЩА РУДЧЕНКО, будинок **.

Інформація про контрагента "СТРОЙБУДСЕРВІС"

Основним видом діяльності є 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "СТРОЙБУДСЕРВІС" присвоєно код ЄДРПОУ 40410891.

Статутний фонд фірми ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" становить 10 000,00 грн.

Компанія ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" згадується в 59 судових документах.

Перевірка фірми ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "СТРОЙБУДСЕРВІС".

Шукайте компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву С.