Ухвала суду № 82550432, 21.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4089/2019

Справа № 428/6192/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130000000147 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2018 року між КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м.Сєвєродонецька» (код ЄДРПОУ 33503217) в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Реваж-М» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду №36/9 щодо капітального ремонту електричних мереж житлових будинків, з встановленням приладу обліку електричної енергії, місць загального користування у м.Сєвєродонецьк за кошти, які виділені на підставі рішення сесії Сєвєродонецької міської ради №2752 від 05.07.2018 р. та № 2617 від 22.05.2018 р.

Під час виконання капітального ремонту електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування у м. Сєвєродонецьк використовувались наступні товарно-матеріальні цінності: «Лічильники однофазні НІК 2104 електронні багатотарифні» у кількості 43 штуки та «Світильник 220 В» у кількості 820 штук.

Зазначені товарно-матеріальні цінності були придбані директором ТОВ «Реваж-М» ОСОБА_2 у ТОВ «Артбілдінг», директором якого, також, є ОСОБА_2

Відповідно до видаткових накладних № СЕ-0002628 від 21.12.2018, № СЕ-0002569 від 14.12.2018, № СЕ-0002709 від 28.12.2108, товарно-матеріальні цінності було придбано ТОВ «Артбілдінг» у ТОВ «Сєвелектра» за наступними цінами: «Лічильники однофазні НІК 2104 електронні багатотарифні» вартістю 1625,00 грн. (без ПДВ) та «Світильник Еклетика Бра» вартістю 108, 33 грн. (без ПДВ).

Після чого зазначені товарно-матеріальні цінності ТОВ «Реваж-М» придбав у ТОВ «Артбілдінг» та використав під час капітального ремонту електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування у м. Сєвєродонецьк, вказавши у акті приймання виконаних будівельних робіт завищену ціну, а саме: «Лічильники однофазні НІК 2104 електронні багатотарифні» вартістю 2890,00 грн. (без ПДВ) та «Світильник 220В» вартістю 235,5 грн. (без ПДВ).

Загальна розбіжність по позиції «Лічильники однофазні НІК 2104 електронні багатотарифні» складає 54 395 грн без ПДВ та по позиції «Світильник 220В» складає 103 730 гривень без ПДВ. Таким чином товарно-матеріальні цінності, які використовувались під час капітального ремонту електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування у м. Сєвєродонецьк були придбані за штучно завищеною ціною.

Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м.Сєвєродонецька» (код ЄДРПОУ 33503217) здійснило дві операції з перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Реваж-М» (код ЄДРПОУ 42115189, рахунок НОМЕР_1 банк ПАТ «Альфа-банк у м. Києві», а саме: 08.11.2018 року у сумі 659 428, 21 грн. та 27.12.2018 року у сумі 659 869,93 грн. відповідно до договору підряду №36/9 щодо капітального ремонту електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування у м. Сєвєродонецьк.

ТОВ «Реваж-М» (код ЄДРПОУ 42115189) має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, яке розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, по якому здійснюється рух грошових коштів.

Вказана інформація перебуває в електронних документах Акціонерноого товариства «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, яке розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку в Акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, яке розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, що належить ТОВ «Реваж-М» та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», яке розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які зберігають інформацію за розрахунковим рахунком ТОВ «Реваж-М» (код ЄДРПОУ 42115189) № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 року по 15.05.2019 року, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ «Альфа – Банк», яке розташовано за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 31/1.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції Бабенко Т.В. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі, надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12019130000000147 від 15.05.2019 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, отримані в результаті вилучення вказаних документів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Маслакову Сергію Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болото Вадиму Івановичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Бувальцю Андрію Володимировичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майору поліції Лимару Ярославу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», яке розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, з можливістю їх копіювання, а саме до: документів, які зберігають інформацію за розрахунковим рахунком ТОВ «Реваж-М» (код ЄДРПОУ 42115189) № НОМЕР_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ «Альфа – Банк», яке розташовано за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 31/1, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2018 року по 15.05.2019 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2018 року по 15.05.2019 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2018 року по 15.05.2019 року;

- договорів та інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2018 року по 15.05.2019 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов