Ухвала суду № 82550441, 21.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3576/2019

Справа № 428/5348/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (в особі Діденко Л.І.) та ТОВ «Домінант Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_1 укладено угоди на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області та водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ. В ході виконання зазначених будівельних робіт ТОВ «Домінант Траст Сервіс» придбало труби у ТОВ «Украавтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_2 ) за завищеною ціною. Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1424 від 10.05.2018 встановлено, що загальна сума різниці в вартості труб складає 996557,34 гривень. ТОВ «Домінант Траст Сервіс» штучно завищили вартість труб при закупівлі їх у виробника ТОВ «ТД Євротрубпласт» м. Рубіжне шляхом оформлення операцій з закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості ТОВ «Укравтоміст».

В 2017 році між Управлінням капітального будівництва ЛОДА та ТОВ «Домінант Траст Сервіс» в особі директора ОСОБА_1 укладено наступні угоди:

- угода від 04.07.2017 №40 на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області на суму 2 486 934,18 грн;

- угода від 27.07.2017 №60 на проведення капітального будівництва водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ, Луганської області на 4 619 877,48 грн.

В ході виконання зазначених будівельних робіт ТОВ «Домінант Траст Сервіс» використовувало наступні марки труб:

1. Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., одиниця виміру метри, загальна кількість – 717,1, ціна одиниці товару 4440,34 грн. без ПДВ;

2. Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, одиниця виміру метри, кількість – 2282,6 метрів, ціна одиниці товару 340,14 грн. без ПДВ.

Згідно висновку експерта №6015/6045 від 12.02.2019 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи встановлено, що дослідженням наданих документів, в межам компетенції експерта економіста, перерахування грошових коштів Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Домінант Траст Сервіс», за договором № 40 від 04.07.2017 р., документально підтверджується в розмірі 2486934,18 грн. у т.ч. ПДВ, за Договором № 60 від 27.07.2017 р., документально підтверджується в розмірі 4619877,.48 грн. у т.ч. ПДВ.

При цьому директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «Укравтоміст» ОСОБА_2 , фактично знаходиться на непідконтрольній території Україні у м. Алчевськ (згідно інформації Державної прикордонної служби України).

Згідно висновку аналітичного дослідження №11/12-32-16-02/19065870 від 22.03.2019 року встановлено, що згідно виписки банку Луганської філії ПАТ «Приватбанк» за особовим рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Укравтоміст», наданой для проведення дослідження, ТОВ «Укравтоміст» кошти, що надійшли від ТОВ «Домінант Траст Сервіс» з призначенням платежу «Оплата за трубу згідно договора №0206-17/1 від 02.06.17», були перераховані на розрахункові рахунки наступних СГД:

ТОВ фірма «ІЛЛІС» код 20158832 на загальну суму 822 965, 00 грн

ПМ ВВП «Пульсар-мікро» код 23262978 на загальну суму 616 700, 00 грн

ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» код 40916887 на загальну суму 308 700, 00 грн.

Безпідставно отримані грошові кошти у сумі 981 877, 95 грн. ТОВ «Домінант Траст Сервіс» було легалізовано через ТОВ «Укравтоміст», та в подальшому через суб`єктів первинного фінансового моніторингу ПМ ВВП «Пульсар-мікро», ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД».

ТОВ фірма «ІЛЛІС», ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» мають відкриті розрахункові рахунки по яким здійснюється рух грошових коштів в Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 304795, який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактичну адресу: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Так, наявні наступні розрахункові рахунки: ТОВ Фірма «Іліс»:р/р № НОМЕР_2 , який відкрито 14.04.2016; ТОВ «ВКФ «Лакі Трейд ЛТД»: р/р № НОМЕР_3 , який відкрито 05.12.2016, р/р № НОМЕР_4 , який відкрито 05.12.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені підприємства причетні до розпорядження безпідставно отриманими грошовими коштами та вбачаються ознаки легалізації грошових коштів.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в АТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що належать вказаним підприємствам та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за фактичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які зберігають інформацію за розрахунковими рахунками наступних підприємств: ТОВ Фірма «Іліс»:р/р № НОМЕР_2 , який відкрито 14.04.2016; ТОВ «ВКФ «Лакі Трейд ЛТД»: р/р № НОМЕР_3 , який відкрито 05.12.2016, р/р № НОМЕР_4 , який відкрито 05.12.2016, з можливістю проведення тимчасового доступу у Сєвєродонецькому відділенні Луганської філії ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28-Б.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції Бабенко Т.В. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі, надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000059 від 15.03.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, отримані в результаті вилучення вказаних документів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Маслакову Сергію Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болото Вадиму Івановичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Бувальцю Андрію Володимировичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майору поліції Лимару Ярославу Олександровичу, старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області полковнику поліції Бєлянському Владиславу Івановичу, оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Купневичу Євгену Леонідовичу, оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції Афанасенкову Олександру Борисовичу, оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Маркову Вадиму Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за фактичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, з можливістю їх копіювання, а саме до: документів, які зберігають інформацію за розрахунковими рахунками наступних підприємств: ТОВ Фірма «Іліс»:р/р № НОМЕР_2 , який відкрито 14.04.2016; ТОВ «ВКФ «Лакі Трейд ЛТД»: р/р № НОМЕР_3 , який відкрито 05.12.2016, р/р № НОМЕР_4 , який відкрито 05.12.2016, з можливістю проведення тимчасового доступу у Сєвєродонецькому відділенні Луганської філії ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28-Б., а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 року по 03.05.2019 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з дати відкриття рахунку по 03.05.2019 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2017 року по 03.05.2019 року;

- договорів та інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2017 року по 03.05.2019 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов