Ухвала суду № 82309134, 07.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26250/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Місто Банк», АТ «Альфа-Банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Креді Агріколь Банк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

в протиправній діяльності використовувались розрахункові рахунки ряду компаній, які пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку в спосіб купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, а саме:

- 26507001030706 відкритий в Київській філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593, код ЄДРПОУ ВП:26410346, зареєстроване за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, 6-А), яке є структурним підрозділом ПАТ «Місто Банк» (МФО 328760, код ЄДРПОУ 20966466 зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,11), який належить ПрАТ «СК «Європейський вибір» (код ЄДРПОУ 33719849);

- НОМЕР_1 відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), який належить ТОВ «Агрогруп-сервіс» (код ЄДРПОУ 39913998);

- НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, 12), який належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502);

- НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), який належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502);

- НОМЕР_4 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), який належить ТОВ «ВС Інкорпорейтед» (код ЄДРПОУ 41156837);

- НОМЕР_5 відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська,1), який належить ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010);

- НОМЕР_6 відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575 зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4), який належить ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_7 ).

У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по вказаних вище рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних рахунків:

- 26507001030706 відкритий в Київській філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593, код ЄДРПОУ ВП:26410346, зареєстроване за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, 6-А), яке є структурним підрозділом ПАТ «Місто Банк» (МФО 328760, код ЄДРПОУ 20966466 зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,11), який належить ПрАТ «СК «Європейський вибір» (код ЄДРПОУ 33719849);

- НОМЕР_1 відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), який належить ТОВ «Агрогруп-сервіс» (код ЄДРПОУ 39913998);

- НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, код ЄДРПОУ 00039002, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, 12), який належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502);

- НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), який належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502);

- НОМЕР_4 відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), який належить ТОВ «ВС Інкорпорейтед» (код ЄДРПОУ 41156837);

- НОМЕР_5 відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська,1), який належить ТОВ «ДС Пром Груп» (код ЄДРПОУ 39810010);

- НОМЕР_6 відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575 зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4), який належить ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_7 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до 07.06.2019;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26250/19-к

Примірник № 2 - надається слідчому Ющенку О.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик