Ухвала суду № 81993902, 27.05.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.05.19 200/7523/19

1-кс/200/4787/19

У Х В А Л А

27 травня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красіковим А.О. по кримінальному провадженню №12019040030001153 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299 (юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення голови громадської організації «Антикорупційна рада по запобіганню та протидії корупції та організованій злочинності» ОСОБА_1 , про те що службовими особами ТОВ «ДНЕПРБЕТОН», порушуються правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що може призвести до створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, яке в тому числі допускає до робіт офіційно не працевлаштованих осіб.

За вказаним фактом 07.05.2019 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040030001153, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019040030001153, виявлено факт зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «ДНЕПРБЕТОН», які з метою одержання неправомірної вигоди для себе, виконали дії в супереч інтересам ТОВ «ДНЕПРБЕТОН», що завдало істотної шкоди охоронюваним законам інтересам юридичної особи, про що 15.05.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040030001224, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

15.05.2019 матеріали кримінальних проваджень № 12019040030001153 та № 12019040030001224, об`єднано в одне кримінальне провадження № 12019040030001153, проведення досудового розслідування в якому доручено слідчому відділу ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитаний свідок ОСОБА_1 у своїх показаннях зазначив, що на території Самарського району м. Дніпро діє підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНЕПРБЕТОН», код ЄДРПОУ: 40061378, юридична адреса 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Любимівка, ВУЛИЦЯ ЧАПЛИНСЬКА, будинок 1-А, фактична адреса знаходження: м. Дніпро, вул. Гаванська, 4.

Власниками вказаного підприємства є:

1) ТОВ "ЮМИН ГРУП" код ЄДРПОУ засновника: 35622207 Адреса засновника: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, сільрада Любимівська, ВУЛИЦЯ ЧАПЛИНСЬКА, будинок 1 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 49000.00;

2) ОСОБА_2 ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, ОСОБА_3 КІПР, 15, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 1105, НІКОСІЯ, КІПР. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;

3) ТОВ "РАДА КОНСАЛТИНГ" код ЄДРПОУ засновника: 41974887 Адреса засновника: 01135, м. Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 16 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 15000.00;

4) ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТВОРЕЦЬ" код ЄДРПОУ засновника: 41345771 Адреса засновника: 01032, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, 75, 10 ПОВЕРХ Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 15000.00;

5) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ТЕМП" ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ПВНЗІФ "РОЗВИТОК" (КОД ЄДРІСІ 23300215) Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 20000.00.

Досудовим розслідуванням встановлено що ТОВ «ДНЕПРБЕТОН» має відкриті банківські розрахункові рахунки, а саме:

- АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_1 (українська гривня); 26009050268465 (українська гривня);

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202; юридична адреса: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: 26000010380676 (українська гривня);

- АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: 26007117074001 (українська гривня);

- АТ "АКБ "КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 34514392, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня);

- АТ "АБ "РАДАБАНК" (код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Олександра Поля, будинок 46) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: 26003300001625 (російський рубль); НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_4 (українська гривня);

Досудовим розслідуванням встановлено що ТОВ «РАДА КОНСАЛТИНГ» має відкриті банківські розрахункові рахунки, а саме:

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_5 (українська гривня);

Досудовим розслідуванням встановлено що ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТВОРЕЦЬ» має відкриті банківські розрахункові рахунки, а саме:

- АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса: 01032, м.Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_6 (українська гривня);

Досудовим розслідуванням встановлено що ТОВ «ЮМИН ГРУП» має відкриті банківські розрахункові рахунки, а саме:

- АТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: 26007301008840 (російський рубль); НОМЕР_7 (долар США); НОМЕР_7 (Євро); НОМЕР_7 (Українська гривня); НОМЕР_8 (російський рубль); НОМЕР_8 (долар США); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_8 (Євро);

- АТ "АБ "РАДАБАНК" (код ЄДРПОУ 21322127, юридична адреса: 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Олександра Поля, будинок 46) на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_10 (долар США); НОМЕР_10 (Євро); НОМЕР_10 (українська гривня).

На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у ПАТ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299 (юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок №1Д).

Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Окрім того, п. 6,7 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання не обґрунтовані та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ «ПриватБанк» мається зазначені розрахункові рахунки відкриті на ім`я ТОВ «ДНЕПРБЕТОН», як і не доведена та обставина, що ці розрахункові рахунки, як і всі інші, зазначені в клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красіковим А.О. по кримінальному провадженню №12019040030001153 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак