Ухвала суду № 81768061, 16.05.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.05.2019

Справа №642\328\19

Провадження № 1кс\642\1864\19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейніковой О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейнікова О.Л , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати доступ до документів, які складають банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Київ вул. Госпитальна, 12-Г, з можливістю отримати дані відомості в Харківській філії ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості щодо розрахункових рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Єнакієво Донецької області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_1 отримувала банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 10.05.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Київ вул. Госпитальна, 12-Г, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:- відомості щодо розрахункових рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Єнакієво Донецької області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_1 отримувала банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 10.05.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

З наданих матеріалів вбачається, що до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.11.2018 близько 14 год. 45 хв. невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: м. АДРЕСА_2 вул. Благовіщенська, 29-А, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами у сумі 102 000 гривень.

27 грудня 2018 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018220510003390.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 04.12.2018 у мережі інтернет він найшов об`яву про продаж автомобіля та подзвонив по вказаному номеру. У ході телефонної розмови він домовився з продавцем, яка предсталась співробітником ТОВ «Укртех торг» ОСОБА_3 , про зустріч та 07.12.2018 приїхав у офіс за адресою: АДРЕСА_2 . У приміщенні офісу Яна повідомила, що він повинен сплатити повну вартість автомобіля та у цей же день він може отримати свій автомобіль. При цьому ОСОБА_4 надала йому для підпису договір та аркуш паперу з реквізітами банку та у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» на вул. Благовіщенська у м. Харкові він перерахував на рахунок ТОВ «Укртех торг» грошові кошти у сумі 79997 гривень, після чого повернувся до офісу на вул. Маршала Маліновського, 5- Б у м. Харкові. Зробивши копію квитанції, ОСОБА_4 повідомила, що упродовж години йому повинни подзвонити та повідомити, де можна забрати автомобіль. Через годину йому зателефонувала незнайома жінка та повідомила, що через 3 години можна їхати реєструвати автомобіль. Ще через якийсь час йому знову зателефонувала незнайома жінка, яка представилась ОСОБА_5 та повідомила, що виникли якісь проблеми з його автомобілем та пообіцяла повідомити, коли можна буде забрати автомобіль. 22.12.2018 він зателефонував ОСОБА_6 та у телефонній розмові на його питання щодо поставки автомобіля, остання запевнила, що до 26.12.2018 він отримає придбаний автомобіль. До теперішнього часу оплачений ним автомобіль не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.

Аналогічним способом невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 09.11.2018, ОСОБА_8 22.11.2018, ОСОБА_9 06.12.2018, ОСОБА_2 07.12.2018, ОСОБА_10 . 21.01.2019.

Під час досудового розслідування, у результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 за вищеописаних обставин може бути причетна ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ПАТ «Державний ощадний банк України» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник ПАТ «Державний ощадний банк України» не з`явився, про ату та час розгляду клопотання сповіщався належним чином, надав заяву з проханням розглядати справу у їх відсутності. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК Україниінформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч. 5 ст.163та ч. 6 ст.163 КПК Українипідстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,162,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейніковой О.Л., про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Київ вул. Госпитальна, 12-Г, з можливістю отримати дані відомості в Харківській філії ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості щодо розрахункових рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Єнакієво Донецької області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_1 отримувала банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 10.05.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Київ вул. Госпитальна, 12-Г, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості щодо розрахункових рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Єнакієво Донецької області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_1 отримувала банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 10.05.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко