Ухвала суду № 81750180, 08.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6020/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакарян Р.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не зявився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, Григорєву Едуарду Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні:

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Юніфарма» (ЄДРПОУ 24376098) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ і банком, датами та часом проведення вказаних зєднань, карток із зразками підпису ТОВ та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_1 (Долар США) у друкованому та електронному вигляді з обовязковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909: індекс 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Мікрофарм» (ЄДРПОУ 21257625) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ і банком, датами та часом проведення вказаних зєднань, карток із зразками підпису ТОВ та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_2 (Російський рубль), № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_2 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обовязковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, м. Львів вул. Сахарова, буд. 78, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Мікрофарм» (ЄДРПОУ 21257625) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ і банком, датами та часом проведення вказаних зєднань, карток із зразками підпису ТОВ та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 гривня), № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_3 (Швейцарський франк), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обовязковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984) за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Тернофарм» (ЄДРПОУ 35414585) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ і банком, датами та часом проведення вказаних зєднань, карток із зразками підпису ТОВ та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 (Українська гривня), НОМЕР_5 (Долар США), № НОМЕР_6 (Євро) у друкованому та електронному вигляді з обовязковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ТОВ «Юніфарма» (ЄДРПОУ 24376098) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ і банком, датами та часом проведення вказаних зєднань, карток із зразками підпису ТОВ та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня); № НОМЕР_7 (Долар США) у друкованому та електронному вигляд з обовязковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ТОВ «Мікрофарм» (ЄДРПОУ 21257625) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ і банком, датами та часом проведення вказаних зєднань, карток із зразками підпису ТОВ та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_9 (Російський рубль), № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Євро), № НОМЕР_9 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Долар США) у друкованому та електронному вигляд з обовязковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), код ЄДРПОУ 00032112, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Тернофарм» (ЄДРПОУ 35414585) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ і банком, датами та часом проведення вказаних зєднань, карток із зразками підпису ТОВ та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_11 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Долар США), № НОМЕР_11 (Долар США), № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Євро), № НОМЕР_14 (Українська гривня), НОМЕР_15 (Українська гривня), НОМЕР_16 (Долар США), НОМЕР_16 (Євро) у друкованому та електронному вигляд з обовязковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ТОВ «Юніфарма» (ЄДРПОУ 24376098) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ і банком, датами та часом проведення вказаних зєднань, карток із зразками підпису ТОВ та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_17 (Українська гривня), № НОМЕР_18 (Євро), № НОМЕР_19 (Євро), № НОМЕР_17 (Російський рубль), № НОМЕР_17 (Долар США), № НОМЕР_20 (Українська гривня), № НОМЕР_18 (Українська гривня), № НОМЕР_17 (Євро), № НОМЕР_19 (Долар США), № НОМЕР_18 (Долар США), № НОМЕР_21 (Українська гривня), № НОМЕР_22 (Євро), № НОМЕР_22 (Долар США), НОМЕР_23 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обовязковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ТОВ «Мікрофарм» (ЄДРПОУ 21257625) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ і банком, датами та часом проведення вказаних зєднань, карток із зразками підпису ТОВ та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_24 (Долар США), № НОМЕР_25 (Українська гривня), № НОМЕР_24 (Українська гривня), № НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_26 (Євро), № НОМЕР_27 (Долар США), № НОМЕР_24 (Євро), № НОМЕР_28 (Російський руль), № НОМЕР_26 (Долар США), № НОМЕР_29 (Українська гривня), № НОМЕР_30 (Російський рубль), № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_31 (Євро), № НОМЕР_31 (Долар США), № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (Долар США), № НОМЕР_32 (Євро) у друкованому та електронному вигляд з обовязковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/6020/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Григорєву Е.В.

Копія АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313)

Слідчий суддя В.В. Підпалий