YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Київський районний суд м. Полтави

Ухвала суду № 81625406, 10.05.2019, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення

10.05.2019

Номер справи

552/2370/19

Номер документу

81625406

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2370/19

Провадження № 1-кс/552/1653/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

слідчого Паламар Т.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Паламар Тетяни Михайлівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Паламар Т.М. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Погорєловим М.О. в якому просить зобов`язати ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ідентифікаційний код: 21133352; юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_1 , зобов`язати АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код: 14282829; юридична адреса: 04070, м. Київ, вул.Андріївська, буд.4) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період існування карткового рахунку. Крім того, зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПАТ «ВФ Україна» (ідентифікаційний код: 14333937; юридична адреса: вул. Лейпцизька, 15 м. Київ, 01601) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонента А 1) за період з 01.01.2019 року по термін дії ухвали суду.

Клопотання обґрунтовувала тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020000592 від 02.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що 02.03.2019 до ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській обл. з письмовою заявою звернулась ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Полтава, українка, гр. України, перебуваючи на соціальному забезпеченні по догляду за дитиною інвалідом, прож. АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 02.03.2019 знаходячись за місцем мешкання вона в ході телефонної розмови з абонентом НОМЕР_5 , який назвався працівником банку «ПУМБ» повідомила йому номер своєї карти – НОМЕР_2 , номер на звороті карти - НОМЕР_7 , після чого з її картки зникли грошові кошти в сумі 4550 грн., якими невідома особа таємно заволоділа. (ЄО № 4032 від 02.03.2019)

Допитана як потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що з її банківської карти АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 без її відома було перераховано 02.03.2019 року кошти у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) грн.. на карту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_1 . Крім цього потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що особа, що представлялася працівником банку «ПУМБ» спілкувалася з нею з телефону НОМЕР_3 , що є номером оператора мобільного звязку ПАТ "ВФ України" ( ідентифікаційний код: 14333937, юридична адреса: вул. Лейпцизька,15 м. Київ,01601).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , АТ «ПУМБ» та ПАТ "ВФ "Україна".

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківським рахункам та рухам коштів на них, які перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ» та ПАТ «ВФ Україна».

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представників ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ» та ПАТ «ВФ Україна» у володінні яких вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170020000592 від 02.03.2019 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_1 ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, в період часу з 02.03.2019 ОСОБА_1 в ході телефонної розмови з абонентом НОМЕР_5 , який назвався працівником банку «ПУМБ» повідомила йому номер своєї карти – НОМЕР_2 , номер на звороті карти - НОМЕР_7 , після чого з її картки без її відома було перераховано кошти у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) грн. на карту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_1 . Крім цього потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що особа, що представлялася працівником банку «ПУМБ» спілкувалася з нею з телефону НОМЕР_3 ( а.с. 5-7).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, на даний час є необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ» та ПАТ «ВФ Україна».

Враховуючи те, що матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів , може бути використана з метою встановлення особи, що вчинила злочин, а також враховуючи неможливість її отримання в інший спосіб, клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ідентифікаційний код: 21133352; юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період існування карткового рахунку, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інформацію щодо встановлення мобільного додатку «monobank», номери мобільних телефонів та електроні поштові скриньки, зазначені під час реєстрації вказаного додатку, надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку «monobank» до телефонної книги, IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку «monobank», GPS-координати.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код: 14282829; юридична адреса: 04070, м. Київ, вул.Андріївська, буд.4) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період існування карткового рахунку, а саме: