Ухвала суду № 81426190, 25.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17717/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кириченка Д.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кириченка Д.О. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Райкуном О.С. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019000000000101, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19 по 25 січня 2019 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, скоїли несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що призвело до підробки інформації, та заподіяло значну шкоду зазначеній банківській установі.

У ході слідства здобуто докази того, що у період з 19 по 25 січня 2019 року, клієнтом ОСОБА_4, по картковому рахунку, з використанням мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн, здійснено велику кількість операцій з поповнення різних номерів телефонів оператора зв'язку «Київстар», що спричинило виникнення несанкціонованого овердрафту по картковому рахунку на загальну суму 172100 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме до оригіналів документів щодо: відкриття та закриття ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 рахунків у АТ «ПУМБ», щодо осіб, які були розробниками мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн, результатів перевірки за фактами несанкціонованого овердрафту по картковому рахунку ОСОБА_4, претензійної роботи (у разі проведення) з повернення коштів, списання яких несанкціоновано відбулося з карткового рахунку ОСОБА_4, роботи мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн, який було встановлено на мобільному терміналі, який використовував номер НОМЕР_5.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Кириченку Дмитру Олександровичу, начальнику відділу ГСУ Національної поліції України Киричку Володимиру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019000000000101 від 08.02.2019 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю зняття копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

1. Які містять інформацію щодо відкриття та закриття рахунку, руху коштів на картковому рахунку на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), а саме поповнення та списання грошових коштів з указаного рахунку із зазначенням призначення платежу за період з 17.01.2019 по 01.03.2019;

2. Які містять інформацію щодо відкриття та закриття рахунку, руху коштів на картковому рахунку на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), а саме поповнення та списання грошових коштів з указаного рахунку із зазначенням призначення платежу за період з 17.01.2019 по 01.03.2019;

3. Які містять інформацію щодо відкриття та закриття рахунку, руху коштів на картковому рахунку на ім'я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), а саме поповнення та списання грошових коштів з указаного рахунку із зазначенням призначення платежу за період з 17.01.2019 по 01.03.2019;

4. Які містять інформацію щодо відкриття та закриття рахунку, руху коштів на картковому рахунку на ім'я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), а саме поповнення та списання грошових коштів з указаного рахунку із зазначенням призначення платежу за період з 17.01.2019 по 01.03.2019;

5. Які містять інформацію щодо осіб, які були розробниками мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн (договори щодо розроблення програмного забезпечення та його впровадження, накази про призначення (звільнення) з посад, акти приймання-передачі виконаних робіт, а також інші документи що стосуються розробки та впровадження мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн);

6. Які містять інформацію щодо результатів перевірки за фактами несанкціонованого овердрафту по картковому рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1);

7. Які містять інформацію щодо претензійної роботи (у разі проведення) з повернення коштів, списання яких несанкціоновано відбулося з карткового рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1);

8. Які містять інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн, який було встановлено на мобільному терміналі, який використовував номер НОМЕР_5.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17717/19-к

Примірник № 2 - наданий старшому слідчому Кириченку Д.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик