YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 81416136, 24.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

24.04.2019

Номер справи

520/5840/19

Номер документу

81416136

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 520/5840/19

Провадження № 1-кс/520/4756/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Мрихина К.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, упровадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 12015160480004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна на території міста Одеси.

Так, у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси організованою групою осіб налагоджено схему заволодіння в період з 2016 року по теперішній час квартирами одиноких померлих громадян, квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюються на кінцевих вигодонабувачів.

Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких громадян, право власності на об`єкти нерухомого майна на підставі підроблених біржових договорів оформлювалось на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють таке право власності на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ «Бліц 2011».

Після оформлення права власності на незаконно набуті об`єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

У матеріалах реєстраційних та нотаріальних справ щодо реєстрації та перереєстрації права власності на нерухоме майно за участю ТОВ «Бліц-2011» та інших фізичних осіб, що можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, виявлені квитанції щодо проведення фінансових операції, у тому числі з використанням банківських рахунків, якими начебто користується ТОВ «Бліц-2011», а саме:

-02.09.2016 на суму 1496,43 гривень, квитанція № 4280119 відділення №1 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-02.09.2016 на суму 7482,15 гривень, квитанція № 4280272 відділення №1 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-02.09.2016 на суму 2244,65 гривень, квитанція № 4280257 відділення №1 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-12.10.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00743155 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-31.08.2018 на суму 17860,85 гривень, квитанція № СВ00666149 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-31.08.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00666184 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-31.08.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00666213 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814115/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814234/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-02.09.2016 на суму 1481,23 гривень, квитанція № 4280204 відділення №1 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-02.09.2016 на суму 7406,15 гривень, квитанція № 4280287 відділення №1 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-02.09.2016 на суму 2221,85 гривень, квитанція № 4280247 відділення №1 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-07.07.2017 на суму 7512,00 гривень, квитанція № СВ00208897 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-07.07.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № СВ00208912 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-07.07.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № СВ00208917 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.02.2017 на суму 2460,00 гривень, квитанція № 4630904 відділення №2 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-02.09.2016 на суму 1438,54 гривень, квитанція № 4280209 відділення №1 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-02.09.2016 на суму 7192,70 гривень, квитанція № 4280282 відділення №1 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-26.12.2017 на суму 1508,92 гривень, квитанція № СВ00373471 відділення №2 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-07.07.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № 4915547 відділення №20 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-07.07.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № 4915570 відділення №20 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-10.03.2017 на суму 1483,08 гривень, квитанція № СВ010.115405 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-12.05.2017 на суму 7525,25 гривень, квитанція № СВ010.005.142007 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_6 відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-12.05.2017 на суму 2257,58 гривень, квитанція № СВ010.005.142011 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_7 відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-12.05.2017 на суму 1505,05 гривень, квитанція № СВ010.005.142031 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-07.07.2017 на суму 7527,00 гривень, квитанція № СВ00208890 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_6 відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-30.08.2017 на суму 2260,88 гривень, квитанція № СВ010.005.158303 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_7 відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-30.08.2017 на суму 1507,25 гривень, квитанція № СВ010.005.158329 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-07.07.2017 на суму 96,00 гривень, квитанція № СВ00208922 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-07.07.2017 на суму 64,00 гривень, квитанція № СВ00208916 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 2504,18 гривень, квитанція № СВ00814225/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 12520,90 гривень, квитанція № СВ00814243/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 3756,27 гривень, квитанція № СВ00814259/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814156/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814072/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-12.12.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00921909/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-12.12.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00921953/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-31.08.2018 на суму 52402,70 гривень, квитанція № СВ00666177 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-31.08.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00666221 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-31.08.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00666192 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 1540,23 гривень, квитанція № СВ00814130/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 7701,10 гривень, квитанція № СВ00814169/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 2310,33 гривень, квитанція № СВ00814200/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814115/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814234/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.02.2017 на суму 2489,50 гривень, квитанція № 4630857 відділення №2 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-12.10.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00743229 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-25.12.2015 на суму 1498,23 гривень, квитанція № 3770331 відділення №31 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-25.12.2015 на суму 7491,15 гривень, квитанція № 3770313 відділення №31 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 3152,24 гривень, квитанція № СВ00814274/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 15761,20 гривень, квитанція № СВ00814289/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 4728,36 гривень, квитанція № СВ00814296/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 72,00 гривень, квитанція № СВ00814283/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-09.11.2018 на суму 108,00 гривень, квитанція № СВ00814104/1 відділення №10 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

Крім того, у вказаних квитанціях зазначені банківські операції із переведення грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , а платниками, які використовують зазначений рахунок, вказано ТОВ «Бліц 2011» ( 37681018 ), ОСОБА_10 (НОМЕР_8), ТОВ «Сіті Р Рент» (40522170), ОСОБА_11 (НОМЕР_9), ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (НОМЕР_4), ОСОБА_6 (НОМЕР_10), ОСОБА_7 (НОМЕР_11), ОСОБА_8 (НОМЕР_13), ОСОБА_9 (НОМЕР_12).

Враховуючи те, що з згідно даних ДФС у ТОВ «Бліц-2011» не має відкритих банківських рахунків вказані квитанції можуть містити недостовірні відомості щодо проведених фінансових операцій, а перевірити зазначену інформацію можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» м. Дніпро, вул. Курсантська 24 (ЄРДПОУ: 26237202, МФО 307123) та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокруора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Мрихина К.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі процесуальних керівників та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі співробітнику УЗЕ в Одеській області Гриньову А.С. - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх копій у публічному акціонерному товаристві «БАНК ВОСТОК» (ЄРДПОУ: 26237202, МФО 307123) наступної інформації - відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення прибуткових/видаткових операцій, які були проведені: