Ухвала суду № 81416113, 24.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5840/19

Провадження № 1-кс/520/4759/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Мрихина К.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 12015160480004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна на території міста Одеси.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси організованою групою осіб налагоджено схему заволодіння в період з 2016 року по теперішній час квартирами одиноких померлих громадян, квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюються на кінцевих вигодонабувачів.

Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких громадян, право власності на об`єкти нерухомого майна на підставі підроблених біржових договорів оформлювалось на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють таке право власності на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ «Бліц 2011».

Після оформлення права власності на незаконно набуті об`єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

У матеріалах реєстраційних та нотаріальних справ щодо реєстрації та перереєстрації права власності на нерухоме майно за участю ТОВ «Бліц-2011» та інших фізичних осіб, що можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, виявлені квитанції щодо проведення фінансових операції, у тому числі з використанням банківських рахунків ОСОБА_1 (НОМЕР_4) та ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ) , а саме:

-24.12.2015 на суму 96,46 гривень, квитанція № 8 відділення №234 АТ «КБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-24.12.2015 на суму 120,00 гривень, квитанція № 9 відділення №234 АТ «КБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-24.12.2015 на суму 96,46 гривень, квитанція № 13 відділення №234 АТ «КБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-24.12.2015 на суму 120,00 гривень, квитанція № 14 відділення №234 АТ «КБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Крім того, у вказаних квитанціях зазначені банківські операції із переведення грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , а платниками, які використовують зазначений рахунок, вказано ОСОБА_1 (НОМЕР_4), ОСОБА_2 (НОМЕР_1).

Враховуючи те, що паспорти громадян України, які використовувались під час реєстрації та переходу прав власності на нерухоме майно, на ім`я ОСОБА_2 НОМЕР_3 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області та на ім`я ОСОБА_1 є втраченими, вказані квитанції можуть містити недостовірні відомості щодо проведених фінансових операцій, а перевірити зазначену інформацію можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу у АТ «КБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «КБ «УКРСИББАНК» м. Київ, вул. Андріївська 2/12 (ЄРДПОУ: 09807750, МФО 351005) та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокруора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Мрихина К.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі процесуальних керівників та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі співробітнику УЗЕ в Одеській області Гриньову А.С. - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх копій у АТ «КБ «УКРСИББАНК» (ЄРДПОУ: 09807750, МФО 351005) наступної інформації - відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення прибуткових/видаткових операцій, які були проведені:

-24.12.2015 на суму 96,46 гривень, квитанція № 8 відділення №234 АТ «КБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-24.12.2015 на суму 120,00 гривень, квитанція № 9 відділення №234 АТ «КБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-24.12.2015 на суму 96,46 гривень, квитанція № 13 відділення №234 АТ «КБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-24.12.2015 на суму 120,00 гривень, квитанція № 14 відділення №234 АТ «КБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Надати групі процесуальних керівників та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі співробітнику УЗЕ в Одеській області Гриньову А.С. із можливістю вилучення у АТ «КБ «УКРСИББАНК» (ЄРДПОУ: 09807750, МФО 351005):

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 , а також по усіх рахунках, які належать або використовувалися ОСОБА_1 (НОМЕР_4), ОСОБА_2 (НОМЕР_1) за період з 01.01.2016 по 22.04.2019;

оригіналів документів:

- обліково - реєстраційної справи власника рахунку № НОМЕР_2 , а також по усіх рахунках, які належать або використовувалися ОСОБА_1 (НОМЕР_4), ОСОБА_2 (НОМЕР_1) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання власником/власниками рахунку НОМЕР_2 , а також по усіх рахунках, які належать або використовувалися ОСОБА_1 (НОМЕР_4), ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ), готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких власником/власниками рахунку № НОМЕР_2 , а також по усіх рахунках, які належать або використовувалися ОСОБА_1 (НОМЕР_4), ОСОБА_2 (НОМЕР_1), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також по усіх рахунках, які належать або використовувалися ОСОБА_1 (НОМЕР_4), ОСОБА_2 (НОМЕР_1) за період з 01.01.2016 по 22.04.2019.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.