Ухвала суду № 81358595, 18.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5057/19

Провадження по справі № 1-кс/752/2817/19

У Х В А Л А

18.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12018240270000870 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.185 та ч.1 ст.357 КК України, подане старшою слідчею слідчого управління ГУ НП у м. Києві Гріщенко А.О. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Лебеженко М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчлї слідчого управління ГУ НП у м. Києві Гріщенко А.О. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ЛебеженкоМ.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» .

В обґрунтування заявлених вимог, Гріщенко А.О. зазначила, що головним управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №102018240270000870 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Гріщенко А.О. просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ АБ «Укргазбанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча слідчого управління ГУ НП у м. Києві Гріщенко А.О. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Органом досудового розслідвання встановлено, що Корпорацією «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП», до складу якої входить ТОВ "ЛОТІВКА ЕЛІТ" та ТОВ "СЕРЕДИНЕЦЬКЕ", самовільно, всупереч установленому законом порядку, здійснено збір та вивезення врожаю озимої пшениці та озимого ріпаку із земельних ділянок, які перебувають в суборенді ФГ «ПОДІЛЬСЬКИЙ КРИСТАЛ». Крім того, встановлено, що ТОВ «Лотівка Еліт» (код ЄДРПОУ 32678215) користувалось рядом банківських рахунків в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), а саме № 26004282018 (978-Євро), відкритий 29.07.2015; № 26004282018 (840-Долар США), відкритий 29.07.2015; № 26004282018 (гривневий), відкритий 29.07.2015; № 26003924425588 (840-Долар США), відкритий 13.04.2017; № 26003924425588 (978-Євро), відкритий 13.04.2017; № 26003924425588 (гривневий), відкритий 13.04.2017; № 26109198013824 (гривневий), відкритий 11.12.2018; ТОВ «СЕРЕДИНЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 32678262) користувалось рядом банківських рахунків в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), а саме р/р № 26007214630 (гривневий ), відкритий 17.10.2018р.;№ 26000212000801 (гривневий), відкритий 22.12.2015; № 26005212000806 (євро), відкритий 22.12.2015р.; № 26007212000804 (долар США), відкритий 22.12.2015р.; № 26054212002941 (гривневий), відкритий 18.07.2016р., закритий 24.10.2018р.; КОРПОРАЦІЯ «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34312826), користується рядом банківських рахунків в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), а саме р/р № 260001854332 (гривневий), відкритий 17.10.2018р.; № 2600121854332 (гривневий), відкритий 17.10.2018р., закритий 12.11.2018р.; № 2600831854332 (гривневий), відкритий 17.10.2018р., закритий 12.11.2018р.; № 26008924432178 (гривневий), відкритий 12.12.2017р.; № 26054924438148 (гривневий), відкритий 18.12.2017р., закритий 23.10.2018р.; № 26056924440435 (гривневий), відкритий 13.08.2018р., закритий 23.10.2018р.; № 26057924440434 (гривневий), відкритий 13.08.2018, закритий 23.10.2018р.; № 26000924859168 (гривневий), відкритий 04.01.2019року.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб'єктів господарювання рух коштів, сплачених за викрадене майно.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 року «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280) , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12018240270000870 від 21.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.185 та ч.1 ст.357 КК України старшою слідчею слідчого управління ГУ НП у м. Києві Гріщенко А.О. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Лебеженко М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280), з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві Гріщенко А.О., старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві Мінів Г.О. або за дорученням слідчого, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, іншим оперативним працівникам НПУ, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнтів: ТОВ "ЛОТІВКА ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 32678215), КОРПОРАЦІЄЮ «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34312826), ТОВ «СЕРЕДИНЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 32678262), що знаходяться в банківській установі ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280 з )з вилученням завірених належним чином копій :

- документів, які знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.06.2018 по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ «Лотівка Еліт» (код ЄДРПОУ 32678215) № 26004282018 (978-Євро), відкритий 29.07.2015; № 26004282018 (840-Долар США), відкритий 29.07.2015; № 26004282018 (гривневий), відкритий 29.07.2015; № 26003924425588 (840-Долар США), відкритий 13.04.2017; № 26003924425588 (978-Євро), відкритий 13.04.2017; № 26003924425588 (гривневий), відкритий 13.04.2017; № 26109198013824 (гривневий), відкритий 11.12.2018; ТОВ «СЕРЕДИНЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 32678262) р/р № 26007214630 (гривневий ), відкритий 17.10.2018р.;№ 26000212000801 (гривневий), відкритий 22.12.2015; № 26005212000806 (євро), відкритий 22.12.2015р.; № 26007212000804 (долар США), відкритий 22.12.2015р.; № 26054212002941 (гривневий), відкритий 18.07.2016р., закритий 24.10.2018р.; КОРПОРАЦІЯ «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34312826) р/р № 260001854332 (гривневий), відкритий 17.10.2018р.; № 2600121854332 (гривневий), відкритий 17.10.2018р., закритий 12.11.2018р.; № 2600831854332 (гривневий), відкритий 17.10.2018р., закритий 12.11.2018р.; № 26008924432178 (гривневий), відкритий 12.12.2017р.; № 26054924438148 (гривневий), відкритий 18.12.2017р., закритий 23.10.2018р.; № 26056924440435 (гривневий), відкритий 13.08.2018р., закритий 23.10.2018р.; № 26057924440434 (гривневий), відкритий 13.08.2018, закритий 23.10.2018р.; № 26000924859168 (гривневий), відкритий 04.01.2019р; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Лотівка Еліт» (код ЄДРПОУ 32678215) № 26004282018 (978-Євро), відкритий 29.07.2015; № 26004282018 (840-Долар США), відкритий 29.07.2015; № 26004282018 (гривневий), відкритий 29.07.2015; № 26003924425588 (840-Долар США), відкритий 13.04.2017; № 26003924425588 (978-Євро), відкритий 13.04.2017; № 26003924425588 (гривневий), відкритий 13.04.2017; № 26109198013824 (гривневий), відкритий 11.12.2018; ТОВ «СЕРЕДИНЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 32678262) р/р № 26007214630 (гривневий ), відкритий 17.10.2018р.;№ 26000212000801 (гривневий), відкритий 22.12.2015; № 26005212000806 (євро), відкритий 22.12.2015р.; № 26007212000804 (долар США), відкритий 22.12.2015р.; № 26054212002941 (гривневий), відкритий 18.07.2016р., закритий 24.10.2018р.; КОРПОРАЦІЯ «СВАРОГ ВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34312826) р/р № 260001854332 (гривневий), відкритий 17.10.2018р.; № 2600121854332 (гривневий), відкритий 17.10.2018р., закритий 12.11.2018р.; № 2600831854332 (гривневий), відкритий 17.10.2018р., закритий 12.11.2018р.; № 26008924432178 (гривневий), відкритий 12.12.2017р.; № 26054924438148 (гривневий), відкритий 18.12.2017р., закритий 23.10.2018р.; № 26056924440435 (гривневий), відкритий 13.08.2018р., закритий 23.10.2018р.; № 26057924440434 (гривневий), відкритий 13.08.2018, закритий 23.10.2018р.; № 26000924859168 (гривневий), відкритий 04.01.2019р. в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за період з 01.06.2018 по теперішній час на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств за період з 01.06.2018 по теперішній час;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк