Ухвала суду № 81274403, 11.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5771/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3728/19

11 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040420000020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2019 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017040420000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185 КК України.

В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що ТОВ «Демурінський ГЗК» на підставі спеціального дозволу № 2475 від 29.07.2002, виданого Державною службою геології та надр України, здійснює видобуток корисних копалин у Вовчанському титаново-цирконовому родовищі, що знаходиться на території Межівського та Васильківського районів Дніпропетровської області. Крім того, встановлено, що під час здобичі корисних копалин, дозвіл на які отримано підприємством, на території кар’єру ТОВ «Демурінський ГЗК» (Васильківський район Зеленогайської сільської ради) на земельній ділянці з кадастровим номером 1220785500:02:005:0003, площею 3.77 га, добувається ставроліт, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827», віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких. Так, в рамках злочинної схеми, після видобутку з території кар’єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортується за місцем розтушування потужностей по переробці, сортуванню, транспортуванню гірничої маси та корисних копалин - на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК», що розташована за адресою Дніпропетровська область, Межівський район, сел.Демурине, вул. Котлярської, 21, де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігається до подальшої реалізації та транспортування залізничним, автомобільним транспортом, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, рутил або ільменіт. Частину видобутого та вже очищеного ставроліту, з території фабрики ТОВ «Демурінський ГЗК», реалізують без документального оформлення на території України або до Російської Федерації в запакованому вигляді й перепродають за готівку третім особам. Серед контрагентів ТОВ «Демурінський ГЗК», які знаходяться на території України є ТОВ «Українська брикетна компанія» (код ЄДРПОУ 39340660) та ТОВ «Монолітика». Разом з тим, встановлено, що власником ТОВ «Демурінський ГЗК» є Лімпеза-Ліметед (Кіпр), яка входить до корпорації ВСМПО-Авісма, акціонером якої є ТОВ «Ростехнології» (РФ), яка в свою чергу входить до складу 9 холдингових компаній обороно-промислового комплексу РФ. Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК» встановлено, що вказане підприємство у великих партіях поставляє концентрати руд до ВСМПО-Авісма (РФ). Встановлено, що ТОВ «Демурінський ГЗК» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки №№ 26001000082961, 26005000082655, 26005000082149, відкриті у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ вул. Б. Васильківська, 100. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ «Демурінський ГЗК» по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Тимчасовий доступ виключно до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають величезне значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на розрахункових рахунках ТОВ «Демурінський ГЗК».

Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «УКРСОЦБАНК».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ вул. Б. Васильківська, 100, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів, а у випадку об’єктивної неможливості вилучення оригіналів – з можливість вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: документів по банківським рахункам ТОВ «Демурінський ГЗК» №№ 26001000082961, 26005000082655, 26005000082149:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи, зокрема копій паспортів засновників і посадових осіб, протоколів зборів засновників, наказу або інших документів про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 11 квітня 2019 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 11 квітня 2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 травня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко