Ухвала суду № 81274402, 11.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5771/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3727/19

11 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040420000020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2019 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017040420000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185 КК України.

В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що ТОВ «Демурінський ГЗК» на підставі спеціального дозволу № 2475 від 29.07.2002, виданого Державною службою геології та надр України, здійснює видобуток корисних копалин у Вовчанському титаново-цирконовому родовищі, що знаходиться на території Межівського та Васильківського районів Дніпропетровської області. Крім того, встановлено, що під час здобичі корисних копалин, дозвіл на які отримано підприємством, на території кар’єру ТОВ «Демурінський ГЗК» (Васильківський район Зеленогайської сільської ради) на земельній ділянці з кадастровим номером 1220785500:02:005:0003, площею 3.77 га, добувається ставроліт, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827», віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких. Так, в рамках злочинної схеми, після видобутку з території кар’єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортується за місцем розтушування потужностей по переробці, сортуванню, транспортуванню гірничої маси та корисних копалин - на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК», що розташована за адресою Дніпропетровська область, Межівський район, сел.Демурине, вул. Котлярської, 21, де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігається до подальшої реалізації та транспортування залізничним, автомобільним транспортом, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, рутил або ільменіт. Частину видобутого та вже очищеного ставроліту, з території фабрики ТОВ «Демурінський ГЗК», реалізують без документального оформлення на території України або до Російської Федерації в запакованому вигляді й перепродають за готівку третім особам. Серед контрагентів ТОВ «Демурінський ГЗК», які знаходяться на території України є ТОВ «Українська брикетна компанія» (код ЄДРПОУ 39340660) та ТОВ «Монолітика». Разом з тим, встановлено, що власником ТОВ «Демурінський ГЗК» є Лімпеза-Ліметед (Кіпр), яка входить до корпорації ВСМПО-Авісма, акціонером якої є ТОВ «Ростехнології» (РФ), яка в свою чергу входить до складу 9 холдингових компаній обороно-промислового комплексу РФ. Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК» встановлено, що вказане підприємство у великих партіях поставляє концентрати руд до ВСМПО-Авісма (РФ). Так, за оперативною інформацію ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Монолітика» у 2017 році незаконно придбавали ставроліт у ТОВ «Демурінський ГЗК». Надходження (придбання) вказаної продукції зазначені підприємства у податковій звітності відображали від АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (філія «Вільногорський гірничо-металургійний комбінат» (далі філія «ВГМК» ПАТ «ОГХК», код ЄДРПОУ 39389830). Відповідно до угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин № 2745 від 09.12.2015, укладеної між Державною службою геології та надр України (в особі начальника Управління надрокористування та міжнародного співробітництва ОСОБА_3) та ТОВ «Демурінський ГЗК» (в особі генерального директора ОСОБА_4) надрокористувач зобов’язаний щороку подавати до Держгеонадра інформацію щодо стану виконання Програми робіт за формою згідно з законодавством та надавати в установленому порядку Держгеонадрам інформацію щодо користування надрами. Разом з тим встановлено, що Держгеонадра має право проводити державний геологічний контроль відповідно до діючого законодавства. Беручи до уваги викладене, надрокористувачі щороку надають звітність в Держгеонадра, в якій відображають інформацію стосовно видобування корисних копалин та інші відомості, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Для повноти, всебічності та неупередженості досудового провадження, отримання нових та перевірку вже здобутих доказів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Держгеонадра, а саме щорічної звітності ТОВ «Демурінський ГЗК» та філія «ВГМК» ПАТ «ОГХК», а також документів, складених Держгеонадра за результатами здійснення у вказаних суб’єктів господарювання геологічного контролю.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Державної служби геології та надр України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Державної служби геології та надр України, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання слідчої в частині зобов'язання тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_5 надати письмову інформацію на низку поставлених нею питань не ґрунтується положеннях ст.ст. 159, 160 КПК України та з цих підстав задоволено бути не може. У випадку необхідності для досягнення мети кримінального провадження отримання відповідей на поставлені слідчою питання, вона може за відповідним клопотанням залучити експерта для проведення судової експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої – задовольнити частково.

Надати слідчій в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної служби геології та надр України (м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16), з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

-звітності ТОВ «Демурінський ГЗК» та філія «ВГМК» ПАТ «ОГХК» форми 5 гр за весь період діяльності;

-сертифікатів радіоактивної якості концентратів, сертифікатів відповідності, паспортів якості видобутих корисних копалин за весь період діяльності;

-актів перевірки, припису, рішення та повного пакету документів щодо зупинення протягом 2018-2019 дії дозволу № 2475 та повного пакету документів щодо поновлення дії дозволу;

-акту перевірки, припису, рішення та повного пакету документів щодо зупинення 22.05.2013 дії дозволу № 2475 та повного пакету документів щодо поновлення дії дозволу 11.10.2013 ТОВ «Демурінський ГЗК», повідомлення підприємства про зупинення дозволу;

-акту перевірки, припису, рішення та повного пакету документів щодо зупинення 08.10.2015 дії дозволу № 2475 та повного пакету документів щодо поновлення дії дозволу 08.02.2016 ТОВ «Демурінський ГЗК», повідомлення підприємства про зупинення дозволу;

-документів, на підставі яких 29.03.2016 внесено зміни до особливих умов ТОВ «Демурінський ГЗК» та копію рішення про внесення змін;

-протоколів ДЗК України щодо затвердження запасів корисних копалин Вовчанського титано-цирконового родовища ТОВ «Демурінському ГЗК»;

-протоколу ДКЗ СРСР 1969 року щодо розвіданих корисних копалин Вовчанського титано-цирконового родовища;

-протоколу № 3005 від 26.09.2013 ДКЗ України;

-всіх документів попередньої геолого-економічної оцінки запасів супутнього корисного компоненту – ставроліту в рудних пісках Ділянки першочергової розробки, в тому числі висновків експертиз та комісій;

-всіх документів техніко-економічних розрахунків та показників промислового вилучення ставролітового концентрату зазначеного родовища;

-всіх робочих проектів ТОВ «Демурінський ГЗК» розробки Вовчанського родовища;

-протоколу ДКЗ України від 25.01.2018 № 4272-ДСК;

-протоколу ДКЗ України № 1056 від 23.12.2005;

-акту з радіаційно-гігієнічної оцінки продукції від 03.11.2011 року;

-іншої статистичної звітності ТОВ Демурінський ГЗК щодо видобутку та реалізації корисних копалин за весь період діяльності.

В решті вимог клопотання слідчої – відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 травня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко