Ухвала суду № 81012649, 04.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2007/19

Провадження № 1-кс/202/3345/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

4 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040660000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку №2600982134 ТОВ «Автотех-Експорт ЛТД» код ЄДРПОУ 38217784, які перебувають у володінні ПАТ«ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме до:

-документів, які відображають надходження та списання за період з 12.12.2018 року по 14.12.2018 року грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаної юридичної особи, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку №2600982134 ТОВ «Автотех-Експорт ЛТД» код ЄДРПОУ 38217784, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаних осіб за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк згідно укладеної угоди;

-фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень банку, інших банківських установ, на яких зафіксовано фактичне зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №2600982134 ТОВ «Автотех-Експорт ЛТД» код ЄДРПОУ 38217784, за період з 13.12.2018 року по дату винесення ухвали.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ «ПУМБ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у грудні 2018 року ОСОБА_3 на інтернет сайті знайшов оголошення про продажу автомобільних запчастин. З метою придбання даного товару ОСОБА_3 зв’язався по номеру телефону, зазначеному в оголошенні, при цьому домовився про те, що йому необхідно здійснити оплату на придбання даного товару на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ «Автотехекспорт ЛТД» у розмірі 38 000 гривень.

13.12.2018 року ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошей у розмір 38 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Автотех Експорт ЛТД» №2600982134 в ПАТ «ПУМБ», що підтверджується рахунком-фактурою №181213-Р-02 від 13.12.2018 року. Після перерахування коштів ОСОБА_3 повідомив представника ТОВ «Автотех Експорт ЛТД» про оплату товару, однак на теперішній час товар до потерпілого не надійшов.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Автотех Експорт ЛТД» №2600982134 в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), внаслідок чого невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи даними грошовими коштами.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у ПАТ «ПУМБ», та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.02.2019 року за № 12019040660000359, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ "ПУМБ", в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів та інформації, неможливо.

В той же час слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства системи "Клієнт-банк", документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції, є необґрунтованим.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040660000359, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, надати старшому слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів (можливість ознайомитися з ними та отримати копії без вилучення оригіналів) щодо розрахункового рахунку №2600982134 ТОВ «Автотех-Експорт ЛТД» код ЄДРПОУ 38217784, які перебувають у володінні АТ«ПУМБ», а саме до:

-документів, які відображають надходження та списання за період з 12.12.2018 року по 14.12.2018 року грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаної юридичної особи, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку №2600982134 ТОВ «Автотех-Експорт ЛТД» код ЄДРПОУ 38217784, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаних осіб за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк згідно укладеної угоди;

-фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень банку, інших банківських установ, на яких зафіксовано фактичне зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №2600982134 ТОВ «Автотех-Експорт ЛТД» код ЄДРПОУ 38217784, за період з 13.12.2018 року по 04.04.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 3 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Марченко Н.Ю.