Ухвала суду № 81012646, 04.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8173/18

Провадження № 1-кс/202/3149/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

4 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції – за дорученням відповідно до вимог КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52, а саме:

- договорів підряду, укладених між КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707) та ТОВ «МюкАскіома» (ЄДРПОУ 39604789), ПП «ЛД «Сервіс» (ЄДРПОУ 21922502), ТОВ «СМК «Інженерно-технологічні системи» (ЄДРПОУ 32062314), ТОВ «Тріумфал» (ЄДРПОУ 40258421), ТОВ «Агробудінжиніринг» (ЄДРПОУ 39834670), ТОВ «ІстТаерс» (ЄДРПОУ 40505710), ТОВ Виробнича будівельно-монтажна компанія «Днєпр» (ЄДРПОУ 13461056), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ТОВ «Архіко» (ЄДРПОУ 41278234) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання та іншими документами, у період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707), з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договором укладеними з та ТОВ «МюкАскіома», ПП «ЛД «Сервіс», ТОВ «СМК «Інженерно-технологічні системи», ТОВ «Тріумфал», ТОВ «Агробудінжиніринг», ТОВ «ІстТаерс» (ЄДРПОУ 40505710), ТОВ Виробнича будівельно-монтажна компанія «Днєпр» (ЄДРПОУ 13461056), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ТОВ «Архіко» (ЄДРПОУ 41278234) у період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до органу досудового розслідування надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707) за період з 01.09.2015 по завершений місяць 2018 року № 04.07-27/2 від 18.09.2018 року, проведеної Східним офісом Держаудитслужби. Ревізією правильності визначення вартості ремонтно-будівельних робіт приміщень та споруд КП «Агропроекттехбуд», а також обсягів виконаних робіт встановлені порушення в частині завищення вартості виконаних робіт.

Встановлено, що протягом вересня-грудня 2017 року між КП «Агропроекттехбуд» ДОР (Замовник), в особі директора ОСОБА_5, та ПП «Л.Д. Сервіс» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6, укладені договори підряду, зокрема: договір від 2111.2017 року № 1-11 на капітальний ремонт даху адміністративної будівлі (5-ти поверхова, загальною площею 4104, 8 кв.м.), що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 39а, код ДК 021:2015 452260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані роботи», договір від 24.11.2017 року № 2-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загальною площею 344 кв.м за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 39а (І етап робіт), код ДК 021:2015 45454000-4 «Перебудування», договір від 24.11.2017 року № 3-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загальною площею 344 кв.м. за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 39а (ІІ етап робіт – опалення та вентиляція), код ДК 021:2015 45310000-3 «Електомонтажні роботи», договір від 24.11.2017 року № 4-11 на реконструкцію адміністративної будівлі загальною площею 344 кв.м. за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 39а (ІІІ етап робіт – водопровід, каналізація. Електротехнічні рішення, Пожежна сигналізація), код. ДК 021:2015 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи», договір від 07.10.2017 року №7-10 на поточний ремонт приміщень (кабінети), за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, код ДК 021:2015: 45310000 (Електромонтажні роботи), договір № 8-10 від 23.10.2017 на поточний ремонт приміщень (кабінети), за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, код ДК 021:2015: 45442100-8 (Малярні роботи), договір № 9-10 від 23.10.2017 року (кабінети) за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, код ДК 021:2015: 45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи), договір № 10-10 від 23.10.2017 року на демонтаж будівлі гаражу, за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, буд. 39а, код ДК 021:2015 451113001 (Демонтажні роботи), договір №11-09 від 28.09.2017 року на капітальний ремонт покрівлі Токсикологічної лабораторії за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 39а, код 45260000-7 (Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

Крім того, в ході ревізії було проведено контрольний обмір фактично виконаних робіт проведених ТОВ «СМК Інженерно-технологічні системи», ТОВ «Тріумфал». При проведенні контрольних обмірів встановлено завищення вартості виконаних ремонтних робіт внаслідок завищення обсягів виконаних ремонтних робіт по актах виконаних робіт.

Також в ході аналізу документів та відомостей з питань цільового використання коштів комунальними підприємствами Дніпропетровської області, із використанням офіційного інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів, публічних закупівель ProZorro» було встановлено, що КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707) в особі директора ОСОБА_5 уклало ряд договорів, а саме:

- 29.05.2018 року № 25/05-18 з ТОВ «Архіко» (ЄДРПОУ 41278234), предметом договору є «Розробка проекту «Реконструкція громадської будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 19», ціна договору складає 953 899,00 грн.;

- 29.05.2018 року № 25/05-18-В з ТОВ «Архіко» (ЄДРПОУ 41278234), предметом договору є «Реконструкція громадської будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 19». Вишукувальні роботи, ціна договору складає 80 719,01 грн.;

- 09.10.2018 року № К-09/10 з ТОВ «ІстТаерс» (ЄДРПОУ 40505710), предметом договору є «Роботи з капітального ремонту системи теплопостачання будівлі, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52», ціна договору складає 999 996,60 грн.;

- 31.10.2018 року № ОБ-1 з ТОВ «ІстТаерс» (ЄДРПОУ 40505710), предметом договору є закупівля «Водонагрівач пластичний», ціна договору складає 99 150,00 грн.;

- 31.10.2018 року № ОБ-2 з ТОВ «ІстТаерс» (ЄДРПОУ 40505710), предметом договору є закупівля «Теплообчислювач, крани шарові», ціна договору складає 99 594,51 грн.;

- 31.10.2018 року № ОБ-3 з ТОВ «ІстТаерс» (ЄДРПОУ 40505710), предметом договору є закупівля «Насоси, реле, клапан, термоопір», ціна договору складає 99 374,00грн.;

- 04.06.2018 року № 9 з ТОВ Виробнича будівельно-монтажна компанія «Днєпр» (ЄДРПОУ 13461056), предметом договору є «Роботи з капітального ремонту четвертого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56», ціна договору складає 997 183,00 грн.;

- 01.11.2018 року № 18 з ФОП ОСОБА_4, предметом договору є «Проектні роботи «Реконструкція нежитлових будівель під спортивний комплекс за адресою: вул. Філософська, 39а, м. Дніпро», ціна договору складає 585 033,00 грн.;

- 20.11.2018 року № Г-1 з ФОП ОСОБА_4, предметом договору є Топографо-геодезичні роботи, роботи з технічного обстеження конструкцій будівлі «Реконструкція нежитлових будівель під спортивний комплекс за адресою: вул. Філософська, 39а, м. Дніпро» Вишукувальні роботи, ціна договору складає 54 927,47 грн.;

- 20.11.2018 року № Г-2 з ФОП ОСОБА_4, предметом договору є Вишукувальні роботи (інженерно-геологічні роботи) «Реконструкція нежитлових будівель під спортивний комплекс за адресою: вул. Філософська, 39а, м. Дніпро» Вишукувальні роботи, ціна договору складає 94 658,00 грн.

Однак було встановлено, що за юридичними адресами вказані підприємства не знаходяться, відсутня матеріально-технічна база та необхідний склад кваліфікованих працівників для виконання ремонтно-будівельних робіт та робіт з проектування.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз (почеркознавчих, економічних), установити рух державних та бюджетних коштів тощо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707).

Слідчий у судове засідання не з’явилася, надала заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000992, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів шляхом зловживання своїми службовими обов'язками під час проведення будівельно-ремонтних робіт посадовими особами КП «Агропроекттехбуд» ДОР, ТОВ «Мюк» Аскіома», ПП «ЛД «Сервіс», ТОВ «СМК «Інженерно-технологічні системи», ТОВ «Тріумфал», ТОВ «Агробудінжиніринг» та іншими.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме щодо взаємовідносин між КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707) та ТОВ «МюкАскіома» (ЄДРПОУ 39604789), ПП «ЛД «Сервіс» (ЄДРПОУ 21922502), ТОВ «СМК «Інженерно-технологічні системи» (ЄДРПОУ 32062314), ТОВ «Тріумфал» (ЄДРПОУ 40258421), ТОВ «Агробудінжиніринг» (ЄДРПОУ 39834670) під час виконання будівельних робіт, можуть перебувати у володінні КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема перевірити факти допущених порушень, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів Комунального підприємства «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради слідчим Дубині А.І. та Плюкало М.П. підлягає задоволенню.

В той же час слідчий суддя вважає такими, що не підлягають задоволенню вимоги про надання тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин між КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707) та ТОВ «ІстТаерс» (ЄДРПОУ 40505710), ТОВ Виробнича будівельно-монтажна компанія «Днєпр» (ЄДРПОУ 13461056), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ТОВ «Архіко» (ЄДРПОУ 41278234), оскільки матеріалами клопотання не підтверджено допущення будь-яких порушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим та працівникам управління захисту економіки, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань іншими слідчими досудове розслідування у кримінальному провадженні не здійснюється. Крім того, тимчасовий доступ до документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.

При цьому відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707), з можливістю їх вилучення, а саме щодо взаємовідносин з ТОВ «МюкАскіома» (ЄДРПОУ 39604789), ПП «ЛД «Сервіс» (ЄДРПОУ 21922502), ТОВ «СМК «Інженерно-технологічні системи» (ЄДРПОУ 32062314), ТОВ «Тріумфал» (ЄДРПОУ 40258421), ТОВ «Агробудінжиніринг» (ЄДРПОУ 39834670):

- договорів підряду, укладених між КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707) та ТОВ «МюкАскіома» (ЄДРПОУ 39604789), ПП «ЛД «Сервіс» (ЄДРПОУ 21922502), ТОВ «СМК «Інженерно-технологічні системи» (ЄДРПОУ 32062314), ТОВ «Тріумфал» (ЄДРПОУ 40258421), ТОВ «Агробудінжиніринг» (ЄДРПОУ 39834670), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання, за період з 01.01.2017 року по 01.04.2019 року;

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, актів приймання виконаних робіт, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання передачі, товарно-транспортних накладних, які виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірки взаєморозрахунків та інших бухгалтерських документів, які складалися та отримувалися КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707) під час закупівлі товарів робіт та послуг щодо виконання робіт за договорами укладеними з ТОВ «МюкАскіома», ПП «ЛД «Сервіс», ТОВ «СМК «Інженерно-технологічні системи», ТОВ «Тріумфал», ТОВ «Агробудінжиніринг», за період з 01.01.2017 року по 01.04.2019 року;

- належним чином завірених копій статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 05455707).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 3 травня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко