Ухвала суду № 81012650, 05.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1851/19

Провадження № 1-кс/202/2995/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

5 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіна Ю.П. звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Сенькіній Юлії Павлівні, Гончаруку Андрію Олександровичу, Плюкало Михайлові Петровичу, Дубині Альоні Іванівні, Сутулі Юрію Анатолійовичу, Прожозі Артему Валерійовичу, Решетілу Олексію Сергійовичу, Марушкіну Сергію Ігоровичу, Лисуненку Максиму Валерійовичу, Недову Дмитру Сергійовичу, Гашеву Олександру Володимировичу, Заярному Іллі Ігоровичу, Слісаренко Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, а саме до інформації про абонента НОМЕР_1, щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту передавання, ІМЕІ у період часу з 00.00 годин 01.03.2017 року по теперішній час на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, розглянути клопотання без участі представників ПрАТ «ВФ Україна».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040000000818 від 30.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами Будівельно-монтажного комплексу № 409 ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова у 2017 році розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, а саме сплати на рахунки фіктивних підприємств грошових коштів нібито за зберігання будівельних матеріалів, а також списання паливно-мастильних матеріалів на нібито транспортування будівельних матеріалів зі складів фіктивних підприємств до місця проведення робіт.

В ході досудового розслідуванння встановлено, що КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР за результатами проведення конкурсних торгів укладено договір із Державним підприємством "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Службові особи ДП "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Альянс Поставка» та ТОВ «Прайм Дніпро» та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства з ознаками фіктивності, службові особи ДП "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" купували за готівку без оформлення будь-яких документів в інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.

Також у ході досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" з метою зниження фактичної вартості будівельних робіт, використовували у ході їх проведення ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, які демонтували перед початком робіт у цьому ж місці. При цьому, використання раніше демонтованих матеріалів не передбачено проектно-кошторисною документацією, а в актах виконаних робіт відображається, що використовувались нові матеріали.

Крім того, при виконанні зазначених робіт службовими особами КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР, ДП "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, обсягу виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад 30 відсотків коштів від суми укладеного договору.

В ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області, виявлено, що з коштів, отриманих ДП "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" від КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР, 4251530,65 гривні було переведено на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Альянс поставка» та у подальшому на рахунки підприємств ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт» без реального здійснення реалізації або придбання товарів, для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки.

Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР, ДП "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м. Дніпра на суму, яка підлягає встановленню у ході подальшого досудового розслідування.

Крім того, встановлено, що службовими особами ДП "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" було закладено у вартість виконання робіт на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, транспортування тротуарної плитки зі складів ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» за адресами: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 19, м. Дніпро, вул. Малиновського, 114 та м. Кам'янське вул. Індустріальна, 20.

Допитаний як свідок директор ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» ОСОБА_16, від імені якого підписано договори та інші документи ДП "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", повідомив, що вказаних документів він не підписував та йому нічого не відомо про діяльність підприємства ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО». У ході допиту ОСОБА_16 повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_1.

Допитані як свідки директори ТОВ «Альянс Поставка» ОСОБА_17 та ОСОБА_18, від імені яких підписано договори та інші документи ДП "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" повідомили, що вказаних документів вони не підписували та їм нічого не відомо про діяльність підприємства ТОВ «Альянс Поставка». У ході допиту, ОСОБА_17 повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_3, а ОСОБА_18 користується абонентським номером НОМЕР_2.

Допитані як свідки директори ТОВ «Альянс Поставка» ОСОБА_17 та ОСОБА_18, від імені яких підписано договори та інші документи ДП "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", повідомили, що вказаних документів вони не підписували та їм нічого не відомо про діяльність підприємства ТОВ «Альянс Поставка». У ході допиту, ОСОБА_17 повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_3, а ОСОБА_18 користується абонентським номером НОМЕР_2.

Також виявлено, що ТОВ «ПРАЙМ ДНІПРО» та ТОВ «Альянс Поставка» ніколи не орендували складських приміщень за адресами: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 19, м. Дніпро, вул. Малиновського, 114 та м. Кам'янське вул. Індустріальна, 20 та не зберігали там тротуарну плитку.

Таким чином, відомості про транспортування тротуарної плитки зі складів за адресами: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 19, м. Дніпро, вул. Малиновського, 114 та м. Кам'янське вул. Індустріальна, 20 є завідомо неправдивими та внесені до офіційних документів з метою списання паливно-мастильних матеріалів на нібито транспортування будівельних матеріалів зі складів «фіктивних» підприємств до місця проведення робіт.

Наразі, для перевірки свідчень ОСОБА_16 та інших, здобутих у ході проведення досудового розслідування доказів, необхідно отримання тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки та текстові повідомлення з прив'язкою до базових станцій абонентів мобільного оператора щодо абонентського номеру НОМЕР_1 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», яким користується ОСОБА_16

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040000000818 від 30.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК Україниза фактом вчинення службовими особами Будівельно-монтажного комплексу № 409 ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова у 2017 році розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, а саме сплати на рахунки фіктивних підприємств грошових коштів нібито за зберігання будівельних матеріалів, а також списання паливно-мастильних матеріалів на нібито транспортування будівельних матеріалів зі складів фіктивних підприємств до місця проведення робіт.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки був скоєний злочин, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана така інформація, необхідно визначити з 01.03.2017 року по 31.12.2017 року відповідно до часу події кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, надати групі слідчих СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Сенькіній Юлії Павлівні, Гончаруку Андрію Олександровичу, Плюкало Михайлові Петровичу, Дубині Альоні Іванівні, Сутулі Юрію Анатолійовичу, Прожога Артему Валерійовичу, Решетіло Олексію Сергійовичу, Марушкіну Сергію Ігоровичу, Лисуненко Максиму Валерійовичу, Недову Дмитру Сергійовичу, Гашеву Олександру Володимировичу, Заярному Іллі Ігоровичу, Слісаренко Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до інформації на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, а саме до інформації про абонента НОМЕР_1 щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту передавання, ІМЕІ у період часу з 01.03.2017 року по 31.12.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 3 травня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко