Ухвала суду № 80845487, 29.03.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2024/19

ун. № 759/5990/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Грень О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Куцоп’ят Р.О. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000551 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Куцоп’ят Р.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняк С.М., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені 27.03.2019 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_3 речі: 1. Мобільний телефон «Samsung Galaxy G5», IMEI НОМЕР_1, НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3; 2. Мобільний телефон "Mi 8 Lite", IMEI НОМЕР_4, НОМЕР_5, з сім картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6; 3. Мобільний телефон фірми «Vestel»(Venus); 4. Мобільний телефон " Nokia" модель АМ- 980, IMEI НОМЕР_7, НОМЕР_8; 5. Мобільний телефон "Doogee" модель Х5, IMEI НОМЕР_9, НОМЕР_10 з флеш картою Micro SD об'ємом 8 Gb; 6. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна», із зазначеним номером НОМЕР_11. 7. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна», із зазначеним номером НОМЕР_12. 8. Коробка з під Сім-карти «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна» з номером НОМЕР_13. 9. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна» з номером НОМЕР_14 10. Посвідчення зварників на ім'я: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 (№ 470-09/ кВ 57). 11. Блокнот виробника ТОВ «Фабрика папірус» на 80 аркушів з написом на обкладинці " The Simpsons". 12. Два аркуші формату А4 з чорновими записами; 13. Два клаптика паперу з номерами телефонів; 14. Квитанція № 44400; 15. Чеки від 13.12.2018 в кількості двох штук банку «Приватбанк». 16. Чек від 19.10.2018 банку «Приватбанк» 17. Завірена копія договору купівлі продажу від 15.06.2018 про продаж ОСОБА_3 квартири за адресою: АДРЕСА_2, вартістю 47700 гривень. 18. Папка з документами щодо набуття майнових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та квитанції. 19. Пластикова картка з під Сім-карти з НОМЕР_3. 20. Банківські карти №№ НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 банку АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570; 21. Банківські карти №№ НОМЕР_20, НОМЕР_21 банку АТ «А-банк», код ЄДРПОУ 14360080; 23. Банківська карта № НОМЕР_22 банку АБ «УКРГАЗБАНК» код ЄДРПОУ 23697280; 24. Банківська карта № НОМЕР_23 банку АТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166; 25. Банківська карта № НОМЕР_24 АТ «ТАСКОМБАНК» код ЄДРПОУ 09806443; 26. Дві видаткові накладні з ТОВ «Епіцентр К» 27. Жорсткий диск марки «HITACHI» серійний номер FL14LH9K, об'ємом 500Гб. 28. Флеш накопичувач фірми «Samsung» об'ємом 32 Gb. 29. Флеш накопичувач фірми "Transcend" об'ємом 4 Gb.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12018110000000551 від 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2018 року (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) посягаючи на фізичну свободу та особисту недоторканість ОСОБА_17, яка перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_6, та суб'єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи узгоджено з ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, маючи умисел, спрямований на вчинення незаконних дій, об'єктом яких є людина, а саме її вербування для переміщення через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації, ОСОБА_3 розпочала спілкування з останньою шляхом аудіодзвінків та надсилання текстових повідомлень через мобільний додаток «WhatsApp», представившись під псевдонімом «ОСОБА_16». В ході спілкування ОСОБА_3 запропонувала ОСОБА_17 високу заробітну плату за роботу обслуговуючим персоналом в Китайській Народній Республіці, на що ОСОБА_17 погодилась.

Після цього, ОСОБА_3 з'ясувала про скрутне матеріальне становище ОСОБА_17, відсутність у неї роботи, постійного джерела доходів та боргів іншим особам. Використовуючи отриману інформацію, ОСОБА_3 діючи узгоджено з ОСОБА_15, шляхом обману переконала ОСОБА_17 в тому, що необхідно понести фінансові затрати в сумі 3000 гривень для отримання візи, які вона нібито з легкістю відпрацює на запропонованій їй роботі, знаючи, що для останньої це понесе додаткові боргові зобов'язання та погіршить її матеріальне становище.

За отримання візи до Китайської Народної Республіки ОСОБА_17 сплатила грошові кошти в сумі приблизно 3000 гривень, які вимушена була позичити у знайомого.

Після отримання візи та створення ще більш скрутного матеріального становища ОСОБА_17, ОСОБА_3 повідомила, що не може відправити її на роботу до Китайської Народної Республіки, та є можливість поїхати на роботу для надання сексуальних послуг до Республіки Туреччина, надавши при цьому контактний номер телефону ОСОБА_15

У свою чергу, ОСОБА_15 вміло маніпулюючи бажанням ОСОБА_17 до покращення майнового стану продовжила вербувати ОСОБА_17, з метою її подальшої сексуальної експлуатації в Турецькій Республіці.

Не маючи роботи та джерел для існування, перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі та зважаючи на сукупність вищевказаних обставин, ОСОБА_17 погодилась на зазначену пропозицію ОСОБА_3 та ОСОБА_15

Для переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України на територію Турецької Республіки, 27.03.2019 ОСОБА_15, спільно з ОСОБА_3 та невстановленими досудовим розслідуванням особами про кредитували авіаквиток на рейс №PS715 сполученням Київ (Україна) - Стамбул (Турецька Республіка), запланований на 19 годину 30 хвилин 27.03.2019 з ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», адреса: Київська область, Бориспільський район, Бориспіль-7.

27.03.2019, о 18 годині 50 хвилин, відповідно до вказівок ОСОБА_3, ОСОБА_15 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_17 прибула до ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська область, Бориспільський район, Бориспіль-7 та використовуючи наданий квиток, пройшла реєстрацію на рейс №PS715 сполученням Київ (Україна) - Стамбул (Турецька Республіка), перетнувши таким чином державний кордон України.

Після цього, протиправна діяльність ОСОБА_3 та ОСОБА_15 була припинена правоохоронними органами. 28.03.2019 ОСОБА_3 та ОСОБА_15 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

27.03.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено перераховане вище майно.

Вилучене майно (мобільні телефони, номери з під Сім-карток, банківські картки, жорсткий диск та інші носій інформації), яке було вилучено в ході обшуку від 27.03.2019 могли використовуватися при вчиненні кримінального правопорушення. Оскільки використати останнє як речові докази у кримінальному без накладення арешту неможливо, та з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий звернувся із зазначеним клопотанням.

Слідчий та власник майна в судове засідання не з'явилися. Причин неявки не повідомили, а тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без їх участі.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя при прийнятті рішення бере до уваги, що виявлені в ході обшуку речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, існують реальні ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, або їх відчуження. Враховується слідчим суддею і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; оцінюються наслідки арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, в наданих слідчим матеріалах кримінального провадження вбачаються докази щодо наявності існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, можливість використання заявленого слідчим майна як доказу у зазначеному кримінальному провадженні, а тому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення поданого слідчим клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Куцоп’ят Р.О. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000551 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на час досудового розслідування на вилучене майно під час обшуку від 27.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_3:

1. Мобільний телефон «Samsung Galaxy G5», IMEI НОМЕР_1, НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3;

2. Мобільний телефон "Mi 8 Lite", IMEI НОМЕР_4, НОМЕР_5, з сім картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6;

3. Мобільний телефон фірми «Vestel»(Venus);

4. Мобільний телефон " Nokia" модель АМ- 980, IMEI НОМЕР_7, НОМЕР_8;

5. Мобільний телефон "Doogee" модель Х5, IMEI НОМЕР_9, НОМЕР_10 з флеш картою Micro SD об'ємом 8 Gb;

6. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна», із зазначеним номером НОМЕР_11.

7. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна», із зазначеним номером НОМЕР_12.

8. Коробка з під Сім-карти «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна» з номером НОМЕР_13.

9. Коробка з Сім-картою «Vodafone» мобільного оператора ПрАТ «ФВ Україна» з номером НОМЕР_14

10. Посвідчення зварників на ім'я: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 (№ 470-09/ кВ 57).

11. Блокнот виробника ТОВ «Фабрика папірус» на 80 аркушів з написом на обкладинці "The Simpsons".

12. Два аркуші формату А4 з чорновими записами;

13. Два клаптика паперу з номерами телефонів;

14. Квитанція № 44400;

15. Чеки від 13.12.2018 в кількості двох штук банку «Приватбанк».

16. Чек від 19.10.2018 банку «Приватбанк»

17. Завірена копія договору купівлі продажу від 15.06.2018 про продаж ОСОБА_3 квартири за адресою: АДРЕСА_2, вартістю 47700 гривень.

18. Папка з документами щодо набуття майнових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та квитанції.

19. Пластикова картка з під Сім-карти з НОМЕР_3.

20. Банківські карти №№ НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 банку АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570;

21. Банківські карти №№ НОМЕР_20, НОМЕР_21 банку АТ «А-банк», код ЄДРПОУ 14360080;

23. Банківська карта № НОМЕР_22 банку АБ «УКРГАЗБАНК» код ЄДРПОУ 23697280;

24. Банківська карта № НОМЕР_23 банку АТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166;

25. Банківська карта № НОМЕР_24 АТ «ТАСКОМБАНК» код ЄДРПОУ 09806443;

26. Дві видаткові накладні з ТОВ «Епіцентр К»

27. Жорсткий диск марки «HITACHI» серійний номер FL14LH9K, об'ємом 500Гб.

28. Флеш накопичувач фірми «Samsung» об'ємом 32 Gb.

29. Флеш накопичувач фірми "Transcend" об'ємом 4 Gb. -.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді підлягає апеляційному оскарженню протягом п'яти днів з дня отримання її копії, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя Коваль О.А.