Постанова № 80814033, 29.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/11195/18

Провадження №: 1-кс/752/3261/19

У Х В А Л А

29.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12012110000000130 від 26.11.2012 року прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.11.2012 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110000000130 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, будучи одним із засновників та керівником ТОВ «Торг-Альянс», використовуючи вказане підконтрольне йому товариство з метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, в період часу з 07.07.2005 по 10.06.2008, перебуваючи на території м. Києва, шляхом зловживання довірою, під приводом будівництва офісу по АДРЕСА_2 згідно Інвестиційного Контракту № 40-іі/04 від 30.09.2005, заволодів коштами ТОВ «Українські готелі» в загальній сумі 23 074 951,70 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум громадян на момент вчинення злочину, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, будучи одним із засновників та керівником ТОВ «Торг-Альянс», ОСОБА_2, використовуючи вказане підконтрольне йому товариство у своїх корисливих цілях, діючи умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, здобутих в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, достовірно знаючи, що кошти, перераховані ТОВ «Українські готелі» на рахунок підконтрольного йому Товариства в якості інвестицій будівництва офісу по АДРЕСА_2 згідно Інвестиційного Контракту № 40-іі/04 від 30.09.2005, здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій, не маючи намірів виконувати взяті на себе зобов'язання за вказаним контрактом, вчинив ряд фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Так, ОСОБА_2, маючи в результаті шахрайського заволодіння у розпорядженні на розрахунковому рахунку ТОВ «Торг-Альянс» НОМЕР_3, відкритому у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк», інвестиційні кошти ТОВ «Українські Готелі» призначені для будівництва офісу по АДРЕСА_2 згідно Інвестиційного Контракту №40-іі/04 від 30.09.2005, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснив з ними ряд фінансових операцій з метою приховання незаконного походження таких коштів та надання правомірного вигляду подальшого користування і розпорядження ними, а саме: 29.07.2005 - 2 платежі по 49 000 грн., 03.11.2005 - 3 платежі в сумах 100 000 грн., 104 446 грн., 160 000 грн., а також 23.11.2007 - 1 платіж - 100 000 грн., а загалом на суму 562 446 грн., перерахував собі на розрахунковий рахунок СПД «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) НОМЕР_2, відкритий у Київській філії АКБ «Новий», з призначенням платежу: «повернення зворотньої фінансової допомоги згідно договору 04/Г від 21.10.02 р. Без ПДВ».

У подальшому 06.09.2007 частину коштів у сумі 500 000 грн. ОСОБА_2, діючи умисно з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, перерахував з розрахункового рахунку СПД «ОСОБА_2» НОМЕР_2 у Київській філії АКБ «Новий» на рахунок ТОВ «Торг-Альянс» № НОМЕР_4 у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» в якості інвестицій у будівництво об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, з призначенням платежу: «Сплата за переданi площi по АДРЕСА_1, в тч комiсiйна винагорода зг акта вiд 01.05.07. по дог ј 01-1Б-Г вiд 06.08.02».

У ході розслідування ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

За таких обставин, офісна будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, на земельній ділянці кадастровий номер: НОМЕР_5, та яка, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових право на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_3 (39/100, колишня дружина сина ОСОБА_2 - ОСОБА_4), ТОВ «Торг-Альянс» (2/100), ОСОБА_5 (19/100 згідно Договору купівлі-продажу №8466 від 16.12.2013, та 40/100 згідно Договору купівлі-продажу №8464 від 16.12.2013, донька ОСОБА_2), стала об'єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України (майном, здобутим за кошти, одержані злочинним шляхом), тобто є речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України.

З урахуванням наявності обґрунтованих ризиків, що підозрюваний ОСОБА_2 намагатиметься відчужити належну ТОВ «Торг-Альянс» частку нерухомості по АДРЕСА_1, а також вжити всіх заходів щодо відчуження своїх часток «пов'язаними» з ним особами (колишньою дружиною його сина - ОСОБА_3 та донькою - ОСОБА_5) з метою уникнення накладення на офісну будівлю арешту, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ «Торг-Альянс», ОСОБА_3 та ОСОБА_5

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 12012110000000130 від 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

22.03.2019 до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу прокуратури міста Києва Кошман Ю.О. з клопотанням про накладення арешту на офісну будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, на земельній ділянці кадастровий номер: НОМЕР_5, встановивши заборону на вчинення дій по відчуженню та розпорядженню майном.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КІІК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є джерелом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається у тому числі з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту май на.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вартість майна, яку належить арештувати має бути співмірною розміру завданої шкоди, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 132, 170 - 173 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кошмана Ю.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12012110000000130 - задовольнити частково.

Накласти арешт на частку в розмірі 19/100 офісної будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, на земельній ділянці кадастровий номер: НОМЕР_5, яка, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових право на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_5 згідно Договору купівлі-продажу № 8466 від 16.12.2013, встановивши заборону на вчинення дій по відчуженню та розпорядженню майном.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: