Ухвала суду № 80795137, 29.03.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/1333/2019

У Х В А Л А

Іменем України

29.03.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1, при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках картки Акціонерне Товариство «АЛЬФА БАНК» №5355571160682456 на ім'я ОСОБА_4 в сумі 902,19 грн. 00.00 годин 04.02.2019 року до 00.00 годин 06.02.2019 року, з якої04.02.2019 року були перераховані грошові кошти в сумі 902,19 грн, а також надати інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) та виконано операції по переказу грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу, що знаходиться у розпорядженні виключно Акціонерного Товариства «АЛЬФА БАНК» розташованого за адресою: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_5, в приміщенні Акціонерного Товариства «АЛЬФА БАНК» розташованого за адресою: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, індекс 01025.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка показала, що 04.02.2019 року вона знаходилась за місцем мешкання, де з метою оформлення кредитного договору, скориставшись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті zaim.365.org зареєструвалась для оформлення кредитного договору он-лайн. Проте після внесення своїх персональних даних на вказаному сайті відобразилось повідомлення, про те, що сайт заблоковано, після чого з банківської картки «Альфа Банку» №5355571160682456 на ім'я ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 902.19 грн.

Таким чином, невідома особа, використовуючи викрадені персональні дані на ім’я ОСОБА_4, таємно, заволоділа грошовими коштами в сумі 902.19 грн.

В зв’язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів з поточного рахунку «Альфа Банку» №5355571160682456 на ім'я ОСОБА_4 за період часу з 00.00 годин 04.02.2019 року до 00.00 годин 06.02.2019 року, а також надати інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) та виконано операції по переказу грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу, що знаходиться у розпорядженні виключно Акціонерного Товариства «АЛЬФА БАНК» розташованого за адресою: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, індекс 01025.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ «АЛЬФА БАНК» платіжні доручення за підписом особи, яка мала доступ до розпорядження грошовими коштами з рахунку вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно АТ «АЛЬФА БАНК».

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках картки Акціонерне Товариство «АЛЬФА БАНК» №5355571160682456 на ім'я ОСОБА_4 в сумі 902,19 грн. 00.00 годин 04.02.2019 року до 00.00 годин 06.02.2019 року, з якої04.02.2019 року були перераховані грошові кошти в сумі 902,19 грн, а також надати інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) та виконано операції по переказу грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу, що знаходиться у розпорядженні виключно Акціонерного Товариства «АЛЬФА БАНК» розташованого за адресою: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_5, в приміщенні Акціонерного Товариства «АЛЬФА БАНК» розташованого за адресою: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, індекс 01025.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна