Ухвала суду № 80686771, 25.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7677/19

Провадження №1-кс/127/4543/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВВВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВВВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 18.03.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шестопал Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020000000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Досудовим слідством установлено, що один із митних брокерів м. Вінниці, виступаючи декларантом підприємства імпортера транспортних засобів, надає до банківських установ завідомо неправдиву інформацію з метою отримання пільг щодо сплати податків.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що в січні – лютому 2017 року ТОВ «КАТО-ТРАНС» звернулось у базове відділення у м. Вінниці АТ «ОСОБА_2 Аваль» з питанням необхідності придбання значної суми іноземної валюти для подальшого її перерахування в адресу іноземної офшорної компанії «FАGOT LP», LAS SUITE, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURG,EH 3 6SW, SCOTLAND, UNITED KINGDOM.

На вимогу Державної служби фінансового моніторингу України працівником базового відділення у м. Вінниці АТ «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_3 було витребувано у представника ТОВ «КАТО-ТРАНС» ОСОБА_4 декларацію довірчої власності (трастову декларацію) від 04.12.2013 року іноземної компанії «FAGOT LP» (мовою оригіналу та переклад), згідно якої компанія «FAGOT LP», яка створена двома юридичними особами - «WERTION CORPORATION» та «PORAMTO GROUP INC» передали компанію «FAGOT LP» в траст (довірчу власність) фізичній особі громадянину України - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та спрямовано її засобами електронного та поштового зв’язку на адресу валютного відділу АТ «ОСОБА_2 Аваль» з подальшим переадресуванням до Державної служби фінансового моніторингу України.

У подальшому, в ході проведення перевірки зазначеної інформації встановлено особу ОСОБА_5, який заперечив факт отриманням ним у довірчу власність (траст) іноземної компанії «FAGOT LP».

Для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення факту наданняпредставником ТОВ «КАТО-ТРАНС» ОСОБА_4 до Вінницького відділення АТ «ОСОБА_2 банку Аваль» завідомо неправдивої інформації щодо фактичного власника офшорної компанії «FAGOT LP», з метою отримання пільг щодо сплати податків ТОВ «КАТО-ТРАНС», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів,які знаходяться у володінніАТ «ОСОБА_2 Аваль»(м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Слідчий Рябцев І.В., в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ОСОБА_6 Аваль» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів справи вбачається, що в січні – лютому 2017 року ТОВ «КАТО-ТРАНС» звернулось у базове відділення у м. Вінниці АТ «ОСОБА_2 Аваль» з питанням необхідності придбання значної суми іноземної валюти для подальшого її перерахування в адресу іноземної офшорної компанії «FАGOT LP», LAS SUITE, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURG,EH 3 6SW, SCOTLAND, UNITED KINGDOM.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ «ОСОБА_6 Аваль» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області сташому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або оперативним працівникам підрозділу Національної поліції за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), володільцем яких являється АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

- декларації довірчої власності (трастової декларації) від 04.12.2013 іноземної компанії «FАGOT LP», LAS SUITE, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURG,EH 3 6SW, SCOTLAND, UNITED KINGDOM, мовою оригіналу та її переклад.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя