Ухвала суду № 80654423, 07.03.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/444/19

Провадження № 1-кс/210/770/19

"07" березня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

за участі слідчого Щербина М. І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12019040710000089 від 18.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 18.01.2019 року від працівників УПН ГУНП в Дніпропетровській області отримано рапорт щодо групи невідомих осіб, які, здійснюють збут психотропної речовини «метамфетаміну» шляхом «схованок» на території Металургійного району міста Кривого Рогу. (ЄО №1232 від 18.01.2019 року).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040710000089, відомості якого 18.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив, що протягом двох останніх років вживає психотропну речовину «метамфетамін», яку купує в Металургійному та Центрально-міському районах міста Кривого Рогу у невідомої особи, за допомогою месенджера «Телеграмм» зв’язуючись з абонентом «Need for speeD». Після повідомлення вище зазначеного абоненту про необхідність придбання психотропної речовини «метамфетаміну» та вказання району через месенджер «Телеграм» приходить повідомлення зі скрін-шотом у якому вказуються номери телефонів: +38095-63-45-900 або +38099-43-60-315, на один з яких необхідно здійснити переказ коштів за придбання «метамфетаміну».

Відповідно до інформації, наданої з ТОВ «ГлобалМані» мобільний номер телефону +38095-63-45-900 є ідентифікатором електронного гаманця №28877153395306 в системі електронних грошей ТОВ «ГлобалМані». З вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2019 року операції з обміну електронних грошей на безготівкові з подальшим перерахунком за банківськими реквізитами № 5167 4901 7792 6038 та № 5167 8020 0698 5771.

Також, відповідно до інформації, наданої з ТОВ «ГлобалМані» мобільний номер телефону +38099-43-60-315 є ідентифікатором електронного гаманця №19952207202391 в системі електронних грошей ТОВ «ГлобалМані». З вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2019 року операції з обміну електронних грошей на безготівкові з подальшим перерахунком за банківськими реквізитами № 5167 4901 7792 6038.

Вказує, що для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків АТ "ОЩАДБАНК", на який зареєстровані банківські картки: № 5167 4901 7792 6038 та № 5167 8020 0698 5771. Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансового абонентського номеру закріпленого по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.01.2019 року і по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 01.01.2019 року до теперішнього часу, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «ОщадБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна. 12-Г, керівник ОСОБА_5, є те що в АТ «ОщадБанк» відкрито що найменше три банківські рахунки, а також використання особами, які причетні у вчиненні злочину банківських рахунків відкритих в ПАТ «Ощадбанк» на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні АТ «ОщадБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна. 12-Г.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв’язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ «ОщадБанк», а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати право тимчасового доступу слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи, оперуповноваженому СКП Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7, до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні АТ «ОщадБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна. 12-Г, керівник ОСОБА_5, і містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків АТ "ОЩАДБАНК", на які зареєстровані банківські картки № 5167 4901 7792 6038 та № 5167 8020 0698 5771. Крім того надати повну інформацію щодо особи (осіб) на які зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карі, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківським рахункам, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 18.01.2019 р. і по 07.03.2019 р., інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 18.01.2019 р. до 07.03.2019 р., інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ «ОщадБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна. 12-Г, забезпечити доступ до вищевказаних документів слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи, оперуповноваженому СКП Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко