Ухвала суду № 80554304, 07.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/880/19

У Х В А Л А

07 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007612,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.11.2018 на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення з управління Служби безпеки України у Хмельницькій області про вчинене кримінальне правопорушення №72/8/26/16350 від 23.11.2018

24.11.2018 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010007612, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відповіді Хмельницького обласного центру зайнятості від 06.09.2018 №22-03/2110 до управління СБУ у Хмельницькій області, доданої до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №72/8/26/16350 від 23.11.2018 встановлено, що станом 01.09.2018 в ГО «Відродження – 2015 РН» протягом 2016-2018 років працевлаштовані 13 чоловік з числа ВПО, сума виплаченої компенсації роботодавцю становить 268 316, 51 грн., в ГО «Квітка відродження» працевлаштовані 4 чоловіка з числа ВПО, сума виплаченої компенсації роботодавцю становить 146 043, 21 грн. Загальна сума виплат згідно відповіді Хмельницького обласного центру зайнятості становить 414 359, 72 грн.

Згідно відповіді Головного управління ДФС України у Хмельницькій області від 24.10.2018 №26883/10/22-01-08-01-13, доданої до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №72/8/26/16350 від 23.11.2018 встановлено,якою підтверджуються виплати лише 15 працевлаштованих у зазначених громадських об’єднаннях.

Згідно повідомлення ГУ ДФС у Хмельницькій області рахунках громадські організації «Квітка відродження» (ЄДРПОУ 40940710, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 8, кім. 91) та Відродження – 2015 РН» (ЄРДПОУ 39843486, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 6, кім. 99) мають відкриті банківські рахунки у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві та в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області.

У зв’язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що шляхом обману заволоділа державними коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО-300346, ЄДРПОУ-23494714), м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках громадських організацій «Квітка відродження» (ЄДРПОУ 40940710, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 8, кім. 91) та «Відродження – 2015 РН» (ЄРДПОУ 39843486, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 6, кім. 99).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_3, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках громадських організацій «Квітка відродження» (ЄДРПОУ 40940710, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 8, кім. 91) та «Відродження – 2015 РН» (ЄРДПОУ 39843486, м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 6, кім. 99), у період часу з 01.02.2016 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які знаходиться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО-300346, ЄДРПОУ-23494714), м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Уповноваженим особам ПАТ «Альфа-Банк» забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 квітня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя